Главният прокурор на Лихтенщайн потвърди за новото дело срещу Цветан Василев

Главният прокурор на Лихтенщайн Робърт Валнер потвърди, че местните власти разследват мажоритарния собственик ан Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев за пране на пари, съобщава Ройтерс в сряда.

От думите му става ясно, че разследването е образувано, след като лихтенщайнска банка е подала информация към оторизираните власти в страната. От местната прокуратура съобщиха преди ден пред "Капитал", че Василев се разследва по подобно дело и от колегите им в Швейцария.

"След като лихтенщайнска банка направи доклад за Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие със Закона за надлежна проверка, ЗФР предаде това уведомление на нас и ние инициирахме производство по този въпрос", казва Валнер, цитиран от БНР, като добавя, че не може да даде повече подробности, тъй като производството все още е на доста ранен етап.

Преди ден адвокатът на Василев – Константин Симеонов, коментира единствено, че нито е чувал за подобно разследване, нито е виждал документ, свидетелстващ за него. По думите му сръбският защитник на Василев също няма подобна информация.

Ройтерс цитира и самия Василев, че това е заговор от страна на негови конкуренти. В същото време българската прокуратура потвърди, че Лихтенщайн разследва банкера, допълвайки, че тамошните власти са поискали информация за българското дело срещу него.

Собственикът на КТБ е обвиняем за източването на 206 млн. лева от банката заедно с изпълнителните директори Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление "Кредитиране" Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова и заместничката ѝ Борислава Тренева-Кючукова. Подуправителят на БНБ и шеф на банковия надзор Цветан Гунев пък бе обвинен за занижен контрол.