Москва заклейми разкритията за офшорните кражби на Путин като антируски заговор

Най-голямото изтичане на данни в историята – т.нар. Panama Papers "Панамски документи" доведе до мигновени проверки на данъчни служби и политически реакции в целия свят. Изтеклите бази данни за вътрешно полазване на една от най-големите компании за офшорни услуги в света - "Мосак Фонсека" (Mossack Fonseca), повдигат завесата над 214 хиляди офшорни компании в повече от 200 страни и територии по целия свят. В документите фигурират представители на европейски държави (особено сериозни са разобличенията за правителството на Исландия, но неведнъж се споменава и Великобритания). Повечето имена и фамилии обаче са свързани със страните, където са установени корумпирани форми на управление.

В центъра на разобличенията се отказаха преди всичко клепоткратичните режими: от Русия и Африка до Китай, пише германският в. "Ди Велт".

Зам.-председателят на руската Държавна дума Сергей Железняк предварително заяви, че всеки, който счита тези нападки срещу Путин за истина, "готви почвата за въоръжено нападение срещу Русия".

Разкритията разклатиха стола на исландския премиер Давид Гунлаугсон, а британският премиер Дейвид Камерън е поставен пред сериозен натиск заради офшорна компания на вече покойния му баща Иън.

"Панамските документи" засягат най-малко 72-ма сегашни и бивши държавни глави и 140 други политици и известни личности с незаконни финансови транзакции.

Финансова следа от 2.5 млрд. долара води към сърцето на путинската клептокрация, в Русия. Другите "дестинации" са Африка, с нейните корумпирани експлоататорски режими; членове на семействата и доверени лица на китайски политически функционери, кликата на азербайджанския диктатор Алиев, многобройни представители на арабски, азиатски и южноамерикански режими.

Перачницата на Путин

Най-широко разпространените разкрития от Панамските документи хвърлят светлина за финансови транзакции, които са допринесли за богатството на членове от най-близкото обкръжение на руския президент Путин, посочва ДПА.

Те са присвоили повече от 2 милиарда долара с помощта на банки и "кухи" фирми. Посредниците са швейцарски адвокати и "Мосак Фонсека".

Документите разкриват съществуването на мрежа за пране на пари, с която са свързани най-близките сътрудници на руския лидер и банка "Россия" - финансова институция, обект на санкции от САЩ и ЕС след анексирането на Крим от Москва.

Парите били прекарвани през офшорни компании, две от които официално са собственост на един от най-близките приятели на Путин.

В началото на схемата са известният като личният банкер на Путин - Юрий Ковалчук, който е собственик на банка "Россия", и челистът Сергей Ралдугин, който се познава с Путин, откакто двамата са били тийнейджъри, и е кръстник на президентската дъщеря Мария.

На хартия Ралдугин е натрупал стотици милиони долари печалби от подозрителни сделки. Но документи показват, че компанията му е създадена, за да прикрие самоличността на истинския собственик и бенефициент.

Парите на Ралдугин и Ковалчук минават в банка "Росия", откъдето с посредничеството на швейцарски адвокати и "Мосак Фонсека" стигат до две офшорни компания. От офшорните компании те се връщат в Русия през фирмата "Озон", която е собственик на луксозния ски курорт Игора, който се намира в района на Ленинград и в който Путин омъжи дъщеря си Катерина.

Собствеността на "Озон" се свързва отново с Ковалчук.

Кремъл: Целта е дестабилизаране на нашата държава и Путин

"Русия и нейният държавен глава Владимир Путин са основните цели на разкритията "Досиетата Панама“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Путин, Русия, нашата държава, нашата стабилност и предстоящите избори са основна цел, най-вече за дестабилизиране на ситуацията“, каза той.

Според него в тези разкрития няма нищо ново и конкретно срещу руския държавен глава, а разследващите журналисти, които са работили по документите, са бивши членове на американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ).

Става дума за близо 400 журналисти от медии по целия свят, които повече от година са работили по тоновете данни, изтекли от панамската адвокатска кантора.

Песков заяви още, че Путин има много приятели по света и в Русия, включително споменатият в разследването музикант Сергей Ралдугин. Неговото име изплува в разследването, според което той е направил милиони от съмнителни сделки.

"И Ралдугин, и много други хора от най-различни сфери и занимания продължават да остават приятели на Путин“, посочи той.

Песков отрече той или съпругата му Татяна Навка да имат офшорка. Според разследването името на Навка е изтекло в регистрите на панамската компанията "Мосак Фонсека".

В разследването на "Новая газета", която е част от международния журналистически консорциум, е разкрит и зам.-министърът на вътрешните работи Александър Махонов, който също като заемащ висша държавна длъжност няма право да развива търговска дейност.

Дружества, свързани с китайския президент Си Цзинпин, който афишира готовност за борба с корупцията, също се появяват в документите, проучвани от журналистите. В тях е и името на украинския президент Петро Порошенко.

Исландският премиер засега няма да подава оставка

Премиерът на Исландия Сигмундур Давид Гунлаугсон каза, че няма да подаде оставка след разкритията, че има авоари в данъчно убежище, предаде Франс прес.

"Не съм помислял да подавам оставка заради това и няма да подам оставка", каза той.

В "Панамските документи" може да се проследи също как Гунлаугсон е имал необявено участие в банките в страната му, които бяха обект на спасителна програма. Той е обвинен, че е скрил милиони долари инвестиции в банки зад тайна офшорна компания на Британските Вирджински острови.

Гунлаугсон и съпругата му купили офшорната компания Wintris през 2007 г. Премиерът не е декларирал дела си в компанията, когато е влязъл в парламента през 2009 г. Осем месеца по-късно той продал неговите 50% на съпругата си за 1 долар.

Документ, подписан от съпругата на Гунлаугсон – Анна, през 2015 г., показва, че офшорната компания е била използвана за инвестиране на милиони долари от наследени пари.
Гунлаугсон е имал генерално пълномощно за Wintris, което му е давало възможност да управлява компанията без никакви ограничения.

Wintris е инвестирала в три големи исландски банки, които се сринаха по време на финансовата криза през 2008 година. След това фирмата е вписана като кредитор, претендиращ за възстановяването на милиони долари след фалитите на банките.

Гунлаугсон става министър-председател през 2013 година и участва в преговори за банките, които вероятно са повлияли на стойността на облигациите на Wintris.

Над 16 000 исландци са подписали петиция с искане за неговата оставка, а опозицията ще поиска вот на недоверие в парламента, който вероятно ще бъде гласуван тази седмица, отбеляза АФП.

Бившият министър-председател на Исландия Йохана Сигурдардотир призова своя приемник "незабавно да подаде оставка".

"Хората не бива да имат премиер, от когото се срамуват. Министър-председателят е демонстрирал недоверието си в исландската валута и икономика, влагайки парите си в офшорка. Той, изглежда, не разбира какво значи морал", допълни тя.

Гунлаугсон бе избран през 2013 г. с обещанието да скъса с практиките, въвлекли острова в няколко последователни финансови кризи. Той нееднократно е заявявал вярата си в исландската крона.

През март тази година Гунлаугсон си тръгна от интервю за шведската телевизионна компания SVT след въпрос на журналиста за връзката на Гунлаугсон и съпругата му Анна с офшорната компания Wintris.

Гунлаугсон обвинява журналиста, че задава "напълно неуместни" въпроси.

Камерът поставен под сериозен натиск

В документите фигурира и името на покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън – Иън, както и членове на Консервативната партия от горната камара на парламента, бивши депутати-консерватори и партийни дарители.

Британското правителство вече поиска копие от изтеклите данни за клиентите на панамската правна фирма, за да проучи информацията и да предприеме действия в случай на укрити данъци.

Говорителка на британския премиер Дейвид Камерън отказа да коментира дали семейството на лидера има пари, инвестирани в офшорни фондове, основани от неговия баща, като заяви, че това е "личен въпрос", предаде Ройтерс.

Още през 2012 година британските медии съобщиха, че Камерън-баща е управлявал мрежа от офшорни инвестиционни фондове, спомогнали за натрупването на семейното състояние.
Запитана дали може да потвърди, че пари на фамилията не са инвестирани все още в тези фондове, говорителката на Камерън отговори : "Това е личен въпрос. Аз се фокусирам върху дейността на правителството".

Джени Грейнджър от данъчно-митническата служба на Обединеното кралство съобщи, че правителството е получило голямо количество информация за офшорни компании, включително в Панама, от широк кръг източници, която в момента е обект на интензивно разследване.

"Помолихме Международния консорциум на разследващите журналисти да сподели с нас изтеклите данни. Ще проучим внимателно тези данн и въз основа на тях ще предприемем бързи съответни мерки", обеща тя в официално изявление.

Опозицията срещу Порошенко

Украинският президент Порошенко също е замесен в документите.

Украински депутати заявиха, че парламентът трябва да разследва дали е използвал офшорна фирма, за да избегне плащане на данъци в страната си.

Според Международния консорциум на разследващите журналисти Порошенко е създал офшорна компания, за да премести бизнеса на своята компания за шоколадови изделия

"Рошен" на британските Вирджински острови. Това станало през август 2014 г. в разгара на сраженията в Украйна между украинските сили и проруските сепаратисти. Порошенко засега не е коментирал официално разкритията. Володислав Куценко, високопоставен представител на украинската главна прокуратура, заяви, че изтеклите в медиите документи не показват Порошенко да е извършил някакво престъпление.

На сайта си Международният консорциум публикува изказване на говорител на Порошенко, че компания на име "Прайм асет партнърс лтд.", в която Порошенко е единствен акционер, е част от корпоративно преструктуриране.

То е било извършено с цел улесняване на продажбата на холдинга.

"Рошен груп" и това е отговаряло на пазарните практики.

Връх на цинизма е да се откриват офшорни компании по времето, когато стотици наши военни умират, написа във Фейсбук лидерът на популистката украинска Радикална партия Олег Ляшко, цитиран от Ройтерс. Той призова за създаване на специална парламентарна комисия, която да разследва съществуването на тайни офшорни компании на Порошенко. Ляшко добави, че всяко разследване по случая трябва да доведе до импийчмънта на Порошенко.

Подкрепата на Радикалната партия може да бъде от важно значение за усилията на Порошенко да формира ново правителство и да избегне предсрочните избори. Президентът на Украйна направи няколко опита да отстрани правителството на премиера Арсений Яценюк, заявявайки, че то е изгубило доверието на народа. Но ще му бъде нужна подкрепата на по-малки партии, за да събере парламентарно мнозинство.

Германия и Франция призоваха за мащабни разследвания

Германия от своя страна обяви, че се надява разкритията от т.нар. "Панамски документи" да допринесат за борбата срещу прането на пари и данъчните измами.

Говорителят на германското финансово министерство Мартин Йегер изрази днес надежда на пресконференция, че ще бъде увеличен натискът да бъдат наложени ограничения върху офшорните зони.

Срещите на Международния валутен фонд и на Световната банка следващата седмица във Вашингтон ще дадат възможност въпросът да бъде обсъден и ние ще поемем инициативата в тази насока, каза Йегер.

Френският президент Франсоа Оланд също увери, че разкритията от глобалното разследване за "данъчните убежища" ще предизвикат съдебни процедури във Франция.

Той благодари на инициаторите, чиито данни според него ще осигурят на френската държава възможността да увеличи данъчните постъпления, предаде Франс прес.

"Всички сведения, които бъдат предадени, ще осигурят мотиви за разследвания на данъчните служби и за съдебни процедури", заяви Оланд.