Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Разследването "КТБ" приключи, 18 души отиват на съд

Прокуратурата ще направи публични предявените обвинения

18 коментара
Разследването "КТБ" приключи, 18 души отиват на съд

Прокуратурата обяви в сряда, че разследването по мегаделото за източването на "Корпоративна търговска банка" (КТБ) е приключило. Започнало е предявяването на обвинения на 18 души, които ще бъдат изправени пред съда. Обвиненията са в обем 5000 страници, разпитани са повече от 400 свидетели, има 90 експертизи.

Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома, съобщават от държавното обвинение в сряда.

Бъдещите подсъдими

На първо място в списъка на подсъдимите е поставен мажоритарният акционер в банката Цветан Василев. Той ще бъде съден като лидер на престъпната група, която е източила КТБ. Държавното обвинение твърди, че той е извършил 144 отделни длъжностни присвоявания от финансовата институция.

Втора в списъка е бившата шефка на вътрешния одит на КТБ Снежана Стефанова, която е обвинена за участие в престъпната група и за участие в 138 длъжностни присвоявания. Следва одиторката от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) Маргарита Голева, която също е посочена като участник в групата. Тя ще отговаря за 69 длъжностни присвоявания.

Бившият изпълнителен директор на КТБ Александър Пантелеев отива на съд като част от групата на Цветан Василев и за 130 присвоявания. Одиторът от KPMG Красимир Хаджидинев е в списъка с 68 присвоявания. Бившият изпълнителен директор Георги Христов е с 99 присвоявания.

Бившият изпълнителен директор на банката Илиан Зафиров също е участник в групата и ще бъде съден за 38 присвоявания. Бившият шеф на управление "Кредитиране" в КТБ Георги Зяпков ще бъде съден за 130 присвоявания. Главен експерт в Дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки” Елка Стойкова също е посочена като участник в групата и ще отговаря за шест длъжностни присвоявания

Главната счетоводителка на КТБ Мария Димова ще бъде съдена само за участие в организираната престъпна група. По същия начин стоят нещата със заместник-главната счетоводителка Борислава Тренева – Кючукова, както и с главната касиерка Маргарита Петрова.

Замесени в делото са и трима бивши високопоставени служители в БНБ. Това са двамата бивши подуправители и шефове на управление "Банков надзор" Цветан Гунев и Румен Симеонов. Те ще бъдат обвинение в престъпление по служба, защото не са упражнили контрол върху банката. Наред с тях с обвинение ще се сдобие и шефът на екип в "Надзорно наблюдение на кредитните институции" Славияна Данаилова.

Има и три лица сред бъдещите подсъдими, за които още не е ясно каква точно роля са играли в т.нар. група за източването на КТБ. Това са Светлана Георгиева, Елена Инджева и Рангел Стойчев

Разследването

Мегаделото "КТБ" реално започна няколко месеца преди затварянето на банката (през юни 2014 година). Разследването тръгна по сигнал на "Протестна мрежа" за кредитирането на фирмите, свързани с Цветан Василев. Собственикът на КТБ обаче се превърна в издирван от държавното обвинение едва в края на юли 2014 г., когато банката вече не работеше и бе поставена под надзора на БНБ.

Държавното обвинение обяви, че липсват 206 милиона лева от капитала на КТБ и главен виновник за източването е именно Василев. Междувременно той се укри в чужбина и още се намира в Белград. Сръбският съд засега отхвърля исканията на България за неговата екстрадиция. Цветан Василев оспорва твърденията на държавното обвинения за източването на КТБ с аргумента, че той винаги е боравил със своите си пари. Според него виновен за фалита на банката и последвалото дело е депутатът от ДПС Делян Пеевски.

От началото на разследването досега са минали три години. Според държавното обвинение обаче това е "кратък срок" предвид изключителната сложност на казуса.

Прокуратурата обещава, че ще публикува пълния текст на обвиненията по делото заради "обществената значимост и интереса на огромен брой български граждани" към хода на разследването. В прессъобщението се казва още, че ръководството на Прокуратурата на Република България е "наложило политика на откритост пред обществото за работата на институцията".

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

18 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. news
    #18

    Много ми е неприятно, но ще трябва да запитам Медияпул как така след като два дена вече изобщо не съм отваряла личния си компютър, който ползвам само аз,се оказва, че вече съм гласувала под долните постинги?! И това ми се случва за втори път?!

  2. trezwomislesht
    #17

    Бъдещите събития вероятно ще се подредят така: след всякакви процедурни протакания делата ще се проточат с години, след което като наближи времето за прекратяване по давност, съдът ще излезе с условни присъди с различен срок за повечето подсъдими и една -две действителни с минимален срок. След това по дела заведени от обвиняемите, съдът ще постанови отмяна на присъдите по давност. Вече имаме такъв прецедент.

  3. trezwomislesht
    #16
  4. Мони Монев_deactivated_1503637416
    #15

    Друг от адвокатите по делото – Христо Ботев, който защитава заместник-главния счетоводител на КТБ Борислава Тренева-Кючукова, обясни, че тя е обвинена заради изчезнали 206 млн. лева от банката. Това беше първата линия на обвинение – че парите са изнесени в чували, но тази версия вече отпадна. По думите на Ботев сега версията е, че парите са изчезнали в период от 2011 година. Прословутите 206 милиона, които уж бяха изнасяни с куфарчета, ги няма. В наказателния процес прокуратурата трябва да докаже, че обвиняемият е виновен Нека те да кажат къде са. Цветан Василев си ги е занесъл в Белград ли, тук ли някъде ги е закопал?

  5. Мони Монев_deactivated_1503637416
    #14

    Обвиненията за фалита на КТБ са свързани с изборите. Властта може да се е сменила, но това нищо не значи, заяви пред "Здравей, България на Нова телевизия Константин Симеонов, адвокат на банкера в изгнание Цветан Василев.
    Има един депутат в предишното НС, който не знам защо стана депутат, като не ходи на работа... Един малко пораснал нашироко бизнесмен, Делян Пеевски се казва. Прокуратурата очевидно много активно го защитава. Неговите фирми ги няма нито в списъците на синдиците, нито никъде. Все

  6. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
    #13
  7. fxtrader
    #12

    ..В Пловдив клошаря излезе виновен за пожарите след тръгнали според разследванията и експертизата от неизгасена цигара! Василев, може и да не е точно клошар, но за всяка прикрита далавера винаги ще имаме удобните избрани виновници. Къде са 4-те млрд? ... До кога ще търпим абсурдите? ...г-н Илиян Василев го каза много точно ... време е да се излиза на улицата. С коментари и лайкове по форуми и фейсбук, за съжаление не става... Време е за #НоваРепублика!

  8. Явор от Германия Костовист
    #11

    От началото на разследването досега са минали три години. Според държавното обвинение обаче това е "кратък срок" предвид изключителната сложност на казуса. По просто казано "независимата прокуратура" се гордее, че за три години е успяла да замаже най-голямата кражба в блиската ни история.

  9. Stixxx
    #10

    "На първо място в списъка на подсъдимите е поставен мажоритарният акционер в банката Цветан Василев" - а дай боже и да е първия с ефективна присъда.

  10. dimitardi100
    #9

    А къде са Пеевски, Олигарски и Цацаров , които с ненавременни действия или бездействия предотвратиха нейното спасяване ? Другите са краднали колкото могат за собствено облагодетелстване, но тези тримцата я унищожиха умишлено и ощетиха българският народ с 4 млрд.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.