Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Крупна мрежа за данъчни измами с участие и на българи разбита в Италия

2 коментара

Финансовата полиция в Италия разби международна мрежа за данъчни измами с център Рим, съобщиха във вторник италиански медии.

Задържани са 46 души, сред които се откроява президентът на римския филиал на Общата италианска конфедерация на търговците и предприемачите (Конфкомерчо) Чезаре Памбианки. От тях 13 са вкарани в затвора, 27 са под домашен арест, а на останалите са наложени ограничителни мерки. Конфискувани са недвижими имоти за 65 милиона евро и луксозни яхти и автомобили за над 20 милиона евро.

Според вестник "Република" между арестуваните са българските граждани Димитров Николай Иванов (така е в оригинала), Светозар Кръстев и Марин Петракев. В този списък фигурира италианският гражданин Марко Адами и неговата съпруга Маринка Господинова Георгиева, чиято националност не е назована.

Повдигнатите от прокуратурата обвинения включват престъпен сговор (по подобие на сицилианската мафията, неаполитанската камора и калабрийската ндрангета), фалшив банкрут, пране на пари, данъчни престъпления, фалшиви фактури и незаконно присвояване. Замесени са над 700 фирми с около 600 милиона евро неплатени данъци.

Счетоводно-консултантската фирма на Чезаре Памбианки и съдружника му Карло Мациери е привличала италианци на възраст между 84 и 90 години, както и българи, британци, румънци и китайци в качеството на подставени лица, чрез които данъчно задлъжнели италиански фирми са изнасяни в чужбина. България, Испания, Венецуела, Перу, Румъния и Великобритания са държавите, в които са прехвърляни задлъжнелите италиански фирми, за да бъдат заличени от търговския регистър в Италия. За тези "услуги" римската фирма е получила над 12 милиона незаконни хонорари, се посочва в информациите.

Скандалът има и политически измерения, тъй като Чезаре Памбианки е не само президент на Конфкомерчо, но член на бордовете на редица институции в Рим и областта Лацио, които оперират с местни и държавни фондове. Кметът на Рим Джани Алемано пръв отправи призив "случаят Памбианки" да не се използва за политически спекулации.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. МИ6
    #2
  2. N
    #1

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.