Компании в областта на възобновяемите източници на енергия се използват за пране на пари. Тенденцията е засечена от финансовото разузнаване в ДАНС през последната година, страна ясно от доклада на службата за 2012 година.
В доклада на ДАНС без да е посочен нито един конкретен пример се твърди, че зелените компании се използват в схеми за изпиране на пари поради няколко причини.
Диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и ЕС и затова се насърчава създаването на дружества с такава дейност (включително изкупуване на произведената продукция на преференциални цени по предварителни договори и насърчаване на чуждестранните инвестиции).
На второ място изграждането на подобни високотехнологични паркове е свързано със значителни по обем инвестиции и акумулирането на високи обороти. Това предлага лесен начин за инвестиране на големи суми с неустановен произход, или на опити за извършване на данъчни престъпления (предимно източване на ДДС), отбелязват от ДАНС.
Наблюдават се и случаи, при които при изграждането на подобни фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране.
В ДАНС е получена информация за нов вид измамна схема – тип "Понзи". При нея дадено лице се представя за инвеститор, брокер или адвокат, като предлага на физически лица да инвестира техни средства с високи печалби, които впоследствие не реализира и не връща дадените му средства.
Последното представлява само една от разновидностите на схемите тип "Понзи", кръстени на измамника Чарлз Понзи.
През 2012 година във финансовото разузнаване са получени 1 821 уведомления за съмнителни операции на обща стойност 3.65 млрд. евро, като 68.8% от тях са постъпили от банки.
През миналата година със заповед на министъра на финансите са спрени 14 съмнителни операции/сделки на обща стойност 1 571 368 евро.
За сравнение през 2011 година са спрени седем операции, но на обща стойност 4 341 862 евро.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Цветелина, чуваме ли се, ала, ало...
На въпрос към Цветанов, дали като криминално проявен ще си върне оръжието, той отговори, че засега не го е върнал, но ако се наложи, ще го направи. И учудено попита "Защо да съм криминално проявен? Защото си известен криминал, мафиот и нещастник, натрупа 6 апартамента, докато 60 хил. българи загубиха жилищата си, хвърляше компромати, калчища и издаваше приосъди от парламентарната трибуна и медиите, прибираше милиарди от контрабанда, мачкаше бизнеса, манипулираше избори, използваше незаконно СРС-та, превърна МВР в политическа полиция на ГЕРБ, използваше го за разчистване на лични сметки и какво ли още не. От теб по-известен криминал е само Буда.
Трябва да стане ясно, че протестите по принцип, без конкретни и ясни искания, не решават проблемите в България. Затова хората, които са на улицата би трябвало да осмислят исканията си и пътя за тяхното постигане.
А футбола чист като сълза ама там кой да проверява...
Горките бойци от ДАНС, още ли никой не им е казал, че Пеевски няма да им стане шеф ;---)
Публикувайте СПИСЪЦИТЕ на ЗЕЛЕНИТЕ енергитици - да ги види НАРОДЪТ !!! Да видим ПЕРАЧИТЕ и колко ПРАХ за пране са израходили, да да им съберем пари ( или да вземем от бюджета !) за да не влизат в разходи, завалийте !!!
Плевнелиев е един от малките примери за коректа компания, която построи Бизнес парка с немски капитали - германците са гаранция, като днес Бизне парка носи половината от пенсиите на комунистите, които от една стана са с най-високите такива, и които бяха прахосали сички пенсионни фондаве.
Че нали Плевнелиев затова иска да се строи високотехнологичен парк в София с негово участие,т.е. на строителните му фирми.Бойко му е дал ясна задача.