13 млрд. долара изпрани през Естония за 4 години

13 млрд. долара изпрани през Естония за 4 години

Над 13 милиарда долара са били "изпрани" през банки в Естония между 2012 и 2016 г., съобщава естонската полиция, цитирана от "Ройтерс". Поне 7.3 млрд. долара от сумата са преминали през банковата система чрез продажби на руски ценни книжа.

 

През миналата година брутният вътрешен продукт на Естония възлизал на 17.9 млрд. евро.

 

Финансовото разузнаване към естонската полиция смята, че над половината от тази сума вече е преминала през банките по схема, разкрита от агенциите за финансова инспекция.

 

В доклад на разузнаването се твърди, че след налагането на ограничения на руската финансова система е започнало прехвърляне на руски активи към естонски банкови сметки, чиито притежатели не живеят в страната. След обработката на средствата те са били "прехвърлени към десетки юрисдикции и хиляди компании за различни стоки и услуги".

 

Преди ден Латвия предупреди, че през тази година се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в ЕС.

Още от Бизнес