Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"АликсПартнърс": Цветан Василев източил 2.5 млрд. лв. от КТБ

Банката е ограбвана още от 2003 г., отклонените от бизнесмена пари са почти невъзвръщаеми

15 коментара
"АликсПартнърс": Цветан Василев източил 2.5 млрд. лв. от КТБ

Бившият основен акционер в КТБ Цветан Василев и негови съучастници са в основата на източването на КТБ, става ясно от разсекретения около 17 ч. във вторник доклад на международната разследваща компания "АликсПартнърс".

Документът е от 575 страници и съдържа имената на основните компании и схеми, през които е източвана банката от 2009 г. насам.

"Въз основа на нашето разследване има ясни доказателства, че г-н Василев, управителният съвет и редица служители и свързани лица (като директори на и акционери в кредитополучателите) са получили и използвали средства от банката, като цяло финансирайки "лични" бизнес сделки", е основният извод в доклада.

Разследването, чиято актуалност е към 23 септември 2015 г., е показало, че банката се е занимавала с редица инвестиционни проекти и търговски дейности, които не са били в полза на нейните финансови интереси, а са предназначени за подпомагане на Цветан Василев, неговите сътрудници и свързаните лица. На няколко пъти тези дейности са довели до изтичането на значителни средства от банката.

"Има поразително високи нива на свързаност между кредитополучателите на КТБ. При "нормално" банково опериране тази степен на взаимосвързаност между висок процент от клиентите не може да съществува", посочват от "АликсПартнърс".

Според доклада, към дружества, свързани с Василев или неговите схеми, са отишли кредити от КТБ за общо 2.5 млрд. лв., за които няма почти никаква надежда, че могат да бъдат събрани.

Прогнозата на британските експерти към 23 септември 2015 г. е, че е постижимо възстановяването на около 750 – 800 млн. лв., което може да се реализира в 12-месечен период.

За значителна част от кредитите в полза на КТБ са били учредени незначителни обезпечения, а има и свидетелства от първа ръка, които предполагат, че това е било и намерението изначално, се посочва в доклада.

Разследването се е натъкнало на редица "червени флагове", които е трябвало да бъдат забелязани или от съответния кредитен екип, или от управителния съвет, или от външния одитор, или от БНБ. Например големи кредити са отпускани на новоучредени фирми без история и собствени средства. Не са учредени надлежно необходимите обезпечения. Много кредити са отпускани уж за оборотен капитал, но реално са усвоявани изцяло веднага след отпускането им. Големи кредити са отпускани за купуването на дялове в други фирми, често по няколко пъти в рамките на свързани групи от дружества.

Източването на КТБ всъщност е започнало много преди 2009 г., става ясно от доклада. Още през 2003 г. например банката купува облигации на "Технотел Инвест" на стойност 75 млн. евро. Парите са платени без каквото и да е проучване на това какво фирмата ще прави с тях. Не е направена оценката как трезорът ще си възстанови парите. Не е отчетено, че фирмата е бил и кредитополучател на банката, което значи, че облигационният заем рисково увеличава експозицията към нея.

По данни на "АликсПартнърс" кредитният портфейл на КТБ се състои от 243 корпоративни клиенти с 472 неизплатени заема.

Сред най-големите неизплатени кредити според разследването са тези в полза на "Родина Пропъртис" и свързаните с нея дружества (642 млн. лв.), "БТК Виваком" (448 млн. лв.), "Петрол" (328 млн. лв.), "Група на Сръбска фабрика за стъкло" (221 млн. лв.), "Русенска корабостроителница" (161 млн. лв.), "Домо Ритейл СА" (119 млн. лв.), "Акванада" и свързани лица (120 млн. лв.), "Рубин Инвест" (97 млн. лв.).

Според "АликсПартнърс" има смисъл да се разгледа възможността за завеждане на дело от страна на синдиците на КТБ спрямо одитора KПМГ, който е проявил небрежност при пет последователни одита.

"АликсПартнърс" са разследвали и предполагаемото изчезване на 206 млн. лв. от касите на КТБ в деня преди обявяването на банката под особен надзор. Според доклада по-скоро въпросната сума е била теглена на траншове от 2011 г. след инструкции от Цветан Василев, а не еднократно на 19 юни 2014 г.

Ключови думи

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

15 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Stixxx
    #15

    След като вече е ясно, че Василев и хората около него са виновни за източването, защо няма и един арестуван???

  2. Ген. Иван Колев
    #14
  3. Българофил
    #13

    И нито дума за Руската Външнотърговска банка и за ,,КОЙ" в източването!?.. Хммм..

  4. морски
    #12

    Бойко Борисов е виновен толкова за източването на КТБ ,колкото и Доган,Станишев,Пеевски.Защото всички бъркаха в кацата с мед и всички се кланяха на Цветан Василев като на божество!А Иван Искров.......боли го него шалтера,кой знае къде си харчи милионите из карибите.Българина е най -големия лапни-шаран на света.

  5. анита хегерланд
    #11

    След като ясно разбрахме, че Цветан Василев е убил собствената си банка, какво следва?

  6. pepe
    #10
  7. Bubba
    #9

    Искров и сие в пандиза. Веднага.

  8. блуман
    #8

    Този доклад е жива спекулация. Пасивите - за Василев, активите - за двата клана на мафията! От изброените фирми, нито една не е собственост на Василев. Въпросът е, къде са сега те и #Кой открадна активите! Срещу фалшивата АликсПартнърс се води разследване в Лондон!Затова мафията бърза.

  9. Е. Георгиева
    #7

    Вижте, смешно е да се залъгваме с фигурата единствено на Цветан Василев - е, колкото и алчен да е, няма как да усвои и изяде ЛИЧНО 4,2 милиарда - тоест, искам да кажа - КОЙ СТОИ НАД ВАСИЛЕВ - това е най -важното, КЪДЕ И У КОГО са отивали тези пари, защото същият този КЛАН може и сега да ни управлява или пък да дойде утре на бял кон.

  10. Знайко
    #6

    А Искров си подсвирква някъде отстрани...

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.