Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Българи изпирали пари и през Флорида

22 коментара

Изобретателността на схемите за изпиране на пари от престъпна или незаконна дейност е много голяма, а участниците в тях са изключително гъвкави, което прави борбата с пресичането на явлението трудна. Това заявиха в четвъртък експерти от американското финансово министерство, които участваха в семинар в Пловдив с прокурори от Южна България, посветен на разкриването на престъпни организации чрез проследяването на парични потоци.

Като илюстрация правният съветник във финансовото ведомство на САЩ Бернард Бейлър съобщи, че българи са препирали пари в САЩ. Той посочи, че последното дело е срещу българска група, която е прала пари във Флорида. Част от сумата е била върната, за което е осъществена съвместна операция между ФБР и българската комисия за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Между 1 и 5 процента от брутния световен продукт са свързани с изпиране на пари, сочат данните на Световната банка, цитирани от американските експерти. Том Пийбъс, финансов експерт от посолството на САЩ в София, допълни, че борбата срещу изпирането на пари е част от борбата срещу организираната престъпност. Той уточни, че в САЩ срокът за давност за подобни престъпления е пет години от последното такова деяние. Престъпленията, които стоят зад почти всички схеми за изпиране на пари, са или трафик на наркотици, или измами, свързани с инвестиции.

Проблемът с кокаина в САЩ е свързан с Южна Америка и най-вече с Колумбия, каза още Пийбъс. Той пристига в САЩ от големите картели, които искат да върнат обратно печалбите си, а това става чрез различни методи, които "перачите" много гъвкаво променят – от фиктивни банкови сметки, контрабанда на стоки, трансфери на парични средства кеш с чартърни самолети. 

 

Перачите на пари са изключително креативни хора и времето на експертите отива преди всичко за разбиране и разбиване на схемите, подчерта Бърнард Бейлър.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.

22 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. 17
    #23

    Поздрави

  2. ск
    #22

    ако имате предвид "американците" за тия работи ги настигаме много бързо!Особенно като се знае произхода и цветът на нашите пари и хората,които ни поведоха към капетализЪма.

  3. 17
    #21

    Както казваше един мой познат - и назад да бягат, пак няма да ги стигнем!Не се надигайте толкова - далеч сме от тях!~

  4. 1300 години срамота
    #20

    Е, Америка ни би...да се учим от нея!

  5. BECKOB
    #19

    Нека се опитам да пробия една дупка в теорията ти.Твоята база за сравнение не е еднаква. Няма други прецедентни случаи на посткомунистическа (пост-РСО, не се хващай за думите ми) мафия и история на нейното развитие, за да сравним ябълки с ябълки. Нали? Поне в реално измеримо време. Може да предполагаме, че мафията в Румъния или Полша например имаше равен старт с нашата, но тогава става дума за сравнение в исторически незначителен интервал от време, пък и пост-ком законодателството се оказа доста

  6. 17
    #18

    Не разбрах нищо!?~

  7. BECKOB
    #17

    Двигателят с вътрешно горене по-добър ли е от реактивният двигател?И двата вида са двигатели, но на горния въпрос не може да се отговори с една дума. Може за конкретни параметри само, но не и обобщено.Мафията в никога-ком страни по-мафия ли е от тази в пост-ком?Според теб категорично да. Hо по-кои параметри?

  8. наблюдател
    #16

    мафия превзела държавната власт.В този смисъл в БГ все още е комунизъм.

  9. Дядо
    #15

    но не желае и други да разберат, че неговите паралели са кухи и не стават в случая. "По-по-най" мафия от посткомунистическата няма и не може да се измисли. То ние само за удобство й викаме с меките названия: "мафия", ндрагета", "комора" и т. н. А иначе е: "Организираната в световен мащаб свръхпрестъпност , възникнала на базата на КГБ, създаена още преди мимикрията на комунизма в докапитализъм". Дълго, но иначе не е ясно. И какво тук значат някакви си сицилии, Неапол или Калабрия - тук се говори за глобална зараза!!!Ето на кого служат, срещу добро заплащане, гниди, като всеизвестния ни "17" и превъплащенията му.

  10. Възродител
    #14

    И слава богу, тъпо старче, че вече 20 години щяха да ти викат баба гяур!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.