Българи обвинени в кражба на 3.1 милиона долара във Флорида

Петима българи са арестувани в американския щат Флорида по обвинения във финансови измами. Те принадлежат към международна престъпна организация, която е откраднала над 3 милиона долара през последните четири години. Според местните власти ръководител на престъпната група е 32-годишният Тихомир Бочев, който живее в град Ларго със семейството си.

Според информацията от електронното издание www.tampabay.com част от парите са присвоени чрез кредитни карти, получени с фалшиви документи. С тях са купувани луксозни автомобили, продавани в чужбина. Заподозреният Бочев е арестуван в петък в дома си заедно с още четирима българи. Съдия определи по 500 000 долара гаранция за всеки от тях. Разследването се води от 2008 г. съвместно със Сикрет сървис и щатската прокуратура на Флорида.

Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей, каза специален агент Джон Джойс от офиса на Сикрет сървис.

Твърди се, че българите използвали няколко схеми за незаконно правене на пари. Използвайки пари в брой от получените с фалшиви документи кредитни карти, те купували автомобили втора ръка, след което вземали заеми от банки, използвайки колите като обезпечение. Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк.

Освен Бочев са арестувани Иван Петров (31-годишен), Георги Ангелов (28-годишен), Мартин Йорданов (на 27 години) и Любомир Сандов (48-годишен). Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев, представящ се също за Румен Найденов). Всички те живеят в Чикаго.

Полицията търси също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.

Още от България