Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за кибер измами, съобщи "Кионтелеграф", предаде БГНЕС.
53-годишният Росен Йосифов е български гражданин. Той е собственик на борсата за криптовалута "RG Coins". Осъден е за управление на организация за пране на пари за милиони долар,и като част от схема за транснационални аукционни измами.
След двуседмичен процес Йосифов е признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Всяко от двете престъпления се наказва с до 20 години лишаване от свобода, но конкретният вид и срок на наказанието ще бъдат определени на 12 януари 2021 г.
Съдът установи, че най-малко 900 американски граждани са били измамени по схема със съучастници на Йосифов в Румъния. Те публикували реклами в популярни тръжни платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност, например несъществуващи превозни средства.
Според съобщението на Министерството на правосъдието на САЩ, измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании. С цел видимост и легитимност групата е наемала дори кол центрове и "помощен персонал", за да разсее притесненията на своите купувачи.
След като са получили плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари.
Съдът установи, че Йосифов съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. През това време той е обменил биткойни на стойност повече от 4.9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Росен Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
"RG Coins" е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
