Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Банев държи над 40 млн. евро в панамска офшорка

6 коментара
Николай Банев и съпругата му Евгения. Сн. БГНЕС

Над 81 милиона лева са доказаните до момента средства на семейство Баневи по сметки на офшорни фирми, съобщи сайтът "Биволъ", позовавайки се на документи.

Тайните фирми на Банев и съпругата му бяха разкрити от вестник "24 часа", партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) в проекта #PanamaPapers. Скритите в тях пари обаче не бяха оповестени от изданието, което единствено има достъп до документите. В предишно разследване "Биволъ" разкри, че една от офшорните фирми на Банев "Хънтли Оувърсийз Трейдинг“ е използвана за обявяване в несъстоятелност на друга фирма на Банев в България. Това е станало чрез съдебен иск за 2 млн. долара, уважен от съдия Румяна Ченалова по търговско дело 455/2013 г. по описа на Софийския градски съд (СГС). Целта на операцията е да не се върнат парите на държавата, които Банев дължи по приватизационен договор.

Оказва се, че съдия Ченалова е потвърдила и друг иск на същата офшорка, този път за внушителната сума от 40 милиона евро. Това става с определение по друго търговско дело номер 4008 от 2013 г. по описа на СГС, което също е заведено от "Хънтли" и също така се е разпределило "случайно“ на съдия Румяна Ченалова.

С определение 1450 от 11.03.2014 г. Ченалова приема, че има доказателства за кредити от 40 млн. евро отпуснати от "Хънтли" на "Полимери Инвест”, за които "Финансово-клирингова къща Сконто Съсекс” издала запис за заповед. Тя налага обезпечителна мярка на "Полимери Инвест” и назначава за временен синдик Христо Христов.

Делото продължава да се точи още две години, като "Хънтли" (Банев) се опитва да блокира публичната разпродажба на имущество на фалиралата "Полимери АД“, с които да се удовлетворят кредиторите – работниците и държавата. Задълженията на "Полимери АД“ само към НАП са за 5 млн. лв. към АЕЦ "Козлодуй“ надвишават 10 млн. лв. с лихвите. В крайна сметка делото е прекратено окончателно през февруари 2016 г. от Варненския окръжен съд, където е изпратено по подсъдност, показа справка за движението на делото в информационната система на СГС.

Пред "Биволъ" съдия Ченалова заяви, че няма как да се установи кой стои зад офшорките. Съдът може само да провери дали документите на фирмата и представителната власт на пълномощниците са изрядни. Относно случайното попадане на две дела на една и съща офшорна фирма при нея тя каза, че няма обяснение за този феномен. (Не)случайното разпределение на делата в СГС от години е на мушката на критичните доклади на ЕК за съдебната реформа, а разследване на "Биволъ" доказа математически, че в това разпределение няма нищо случайно.

Откуда деньги? "Червени куфарчета“ с чешко-панамска следа

Николай Банев приватизира "Полимери АД“ в средата на 90-те с фонда "АКБ – Форес". Той е кредитиран през чешка фирма от малката чешка банка "Форесбанк“, която вече не съществува. Фондът така и не връща кредита.

Чешкият "Център за разследваща журналистика“, който е партньор на "Биволъ" в рамките на мрежата OCCRP откри информация, че същата банка е участвала в съмнителни сделки и е кредитирала Чешко-панамската търговска палата. Така панамската връзка става още по-отчетлива.

"В чешката банка бяха парите от т. нар. "задгранични дружества“, каза източник на "Биволъ от средите на бившата Държавна сигурност, пожелал анонимност. Той потвърди тезата за "червеното куфарче“ на Банев (тоест за милионите на ДС), минали през Чехия. Според него обаче те били дадени на Николай Банев, за да развива производство в България. Банев не спазил уговорката и решил да развие най-вече собственото си благосъстояние.

Наличието на 81 млн. лв. в офшорни сметки на Банев, докато в същото време предприятието му в България трупа дългове и изпада в неплатежоспособност, говори за престъпно източване по проста схема: продукцията на предприятието се реализира и парите отиват в частните офшорни сметки на Баневи, вместо да се инвестират обратно в завода и развитието на производството.

Резултатът е известен: съсипване на работещ завод, огромни дългове към държавата и над 10 000 работника на улицата.

Бизнесменът обаче нямаше никакви проблеми с наказателното правораздаване. Проблемите му с правосъдието се изчерпват с многобройните дела срещу държавата заради приватизационни задължения. И до днес Банев отказва да плаща за най-апетитните имоти по Черноморието, приватизирани за жълти стотинки.

След разкритието за укрити 40 милиона евро, принадлежащи на Баневи са налице предостатъчно основания да бъде потърсена и наказателна, и данъчно-административна отговорност. До момента обаче няма никакъв сигнал от правоохранителните органи, че проявяват интерес да проверят офшорните авоари на "новия евразиец“ Банев и неговата съпруга. Междувременно Банев вече се обяви за кандидат-президент, което може да му донесе временен имунитет ако успее да регистрира кандидатурата си.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. xzan.drax
    #6

    И какво? Полимери са върнали 40 милиона на "Хънтли" ли? Само дето не се вижда доказателство за това. Освен това описанието на източването е аматьорско и отново без доказателства. Източването най-вероятно е станало чрез фирма посредник собственост на Баневи, която е купувала продукцията на Полимери толкова ниско, че завода е работил на загуба. Но "кредита" на Баневи, който не поставяте под НИКАКВО съмнение, може да не е ефинствената схема за източване. Сътворили сте един тюрлю гювеч по рецепта на ПЛИЦ, ама иначе се тупаме в гърдите, че сме различни от тях.

  2. анита хегерланд
    #5

    Ако се направи един опит, който не крие голям риск, но скъсва със социалистическата традиция /"те са длъжни, защото това им е работата"/, СХЕМАТА много лесно може да влезе в съдебна зала и да се разнищи, както е по закон. Просто трябва да се даде ПРОЦЕНТ ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДЪРЖАВАТА на съдебния състав, който ще докаже как тя е била ощетена и какво наистина трябва да получи. Оттам нататък делата ще се развият светкавично, както в Румъния.

  3. lubobansko12
    #4

    И Банев създава Евразийския клуб...хаха. И отида да го благослови халифът на Евразия - Путин. Ако не го тикнат в затвора, Банев ще е първият който ще потърси политическо убежище в Сибир. Поне русофилите ще имат кого да показват, като ги питат кой е избягал в Русия, като много я обичат..

  4. ко смята раданоч по въпроЗа? Май те са ЗАофшорките, да така СИ беше! Винаги! И марто Алелуята, и той! Аз винаги съм искал конфискация за ВСЯКО НЕОБЯСНИМО богатство!

  5. Realist
    #2

    Едно от най наглите семейства на новобогаташи - чудесна комбинация от ченге-доносник и тъпа лейка - и двамата с мераци за главозамайващи кариери - патката щеше да ходи в европарламента, а тоя далавераджия сега се въобразява президент. Няма ли кой бе?!...Явно на оня отгоре не може да се разчита.

  6. Oanis
    #1

    Добре е, че кълбото се разплита, но невярвам да си получат заслуженото с пълна конфискация на това, което притежават.Съмнявам се мафията да разреши политико-олигархичните имена да излезат в медиите и още по-малко да получат заслуженото. Никой не пипа палатите на разбойниците в полите на Витоша, по черноморието и в страната, и няма да бъдат пипнати, докато мафията е на власт.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.