Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Банев ползвал офшорки, за да си фалира фирми и да преметне държавата

Евгения Банева: Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП

12 коментара
Семейство Баневи - една сбъдната евразийска мечта в България

Евгения и Николай Баневи са първите българи, изплували в "Панамските документи". Те са вписани като акционери и пълномощници на няколко фирми, регистрирани в Панама, на Бахамските и Сейшелските острови, съобщи в сряда в. "24 часа", медиен партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти. Една от офшорките на Николай Банев е използвана, за да се фалира "ФИК АКБ-Форес“ АД, показват документи от Търговския регистър, пише по този повод сайтът "Биволъ" .


С определение 6789 от 2013 г. на съдия Румяна Ченалова от Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС) фирмата "Холандска мечта“, която е наследник на "Финансово-Индустриален Концерн АКБ-Форес“ е обявена в несъстоятелност по производство инициирано от "Хънтли Оувърсийз Трейдинг“ – една от офшорките на Баневи.

Претенциите на "Хънтли“ (Банев) към "Холандска мечта“ (Банев) са, че "Хънтли“ финансирал покупката на два самолета "Чесна“, но "Холандска мечта“ не му върнала парите.
Съдия Ченалова приема, че са налице данни за допускане на обезпечителна мярка и назначава временен синдик на "Холандска Мечта“.

В същото време "Холандска мечта" има големи задължения към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), която се опитва да ги събере като запорира и продава нейни имоти.

Така чрез мними кредити от офшорки, притежавани от Банев, той лъже държавата, за да не плати задълженията си по приватизационен договор.

Името на Николай Банев фигурира и в дипломатически доклад на бившия американски посланик Пардю за българската организирана престъпност от 2005 г., изтекъл в Wikileaks, където за него е отбелязано следното: "Корпорация АКБ ръководена от Николай Йорданов Банев, участва главно в приватизацията на държавни производства. Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.“


Офшорка на Баневи се е наредила и на опашката на кредиторите след фалита на друга фирма на Баневи – Полимери АД. "Дрън Асет Мениджмънт“ е претендирала за 1.15 млн. лв, но не е представила доказателства и синдикът не е приел нейните претенции.

"Дрън Асет Мениджмънт“ в момента е собственик на няколко дружества, които са в управителните съвети на фирми на Банев, сред които и "Холандска мечта“, показва справка в информационната система "Дакси“, цитирана от "Биволъ".

Банева: Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП

Евгения Банева, която се води за една от видните "бизнес дами" в България и сред звездите на различни светски прояви и лайвстайл медии, коментира пред в. "24 часа", че семейството ѝ има 120 фирми, регистрирани в България и съответно не може да знае всяка с какво се занимава.

Банева посочва, че със съпруга си имат фирми, регистрирани в Швейцария, Русия и Македония.

"Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнсмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП", коментира тя.

Банева определя международното журналистическо разследване като "някаква поредна международна конспирация, която пак има за цел... отклонение от важните проблеми на човечеството".

Според нея ползването на офшорни фирми би било проблем само за политиците, тъй като те официално не би трябвало да имат доходи от бизнес: "Естествено, за държавния чиновник и за политиците регистрацията на офшорна фирма е проблем, защото там доходите са с недоказан произход."

За политиците "наистина е различно", допълва Банева.


"Ако политик има такава сметка и по нея е регистрирал големи пари, това определено е проблем. Защото те нямат доходи от бизнес. Но всички останали, които не са в политиката, които не са на държавна служба, не са държавни чиновници, това са нормални търговски практики", обяснява Банева.

Според нея проблем би било ако в тези списъци има имена на чиновници на високо ниво или политици, защото те разполагат с власт, която евентуално биха могли да използват срещу пари за добри услуги.

За съпруга си Банева обяснява, че "изобщо не е на тази вълна в момента" и едва ли би си вдигнал телефона.

През уикенда семейство Баневи гостува в Нова телевизия и Банев обяви намеренията си да се кандидатира за президент, номиниран от "Евразийски клуб - България", който предстои да се регистрира като партия.


В неделя той написа в профила си във "Фейсбук", че в сряда ще бъде в Москва "да срещнем позициите си за пореден път с нашия освободител и помощник от твърде много години и да видим има ли място за България в Евразия и може ли тя да е пълноправен партньор в този ареал".

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

12 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. анита хегерланд
    #12

    Човечеството ще си отдъхне, ако Баневи имат нормален бизнес. Но изглежда той се свързва с "пране на руски пари".

  2. Мони_deactivated_1480055728
    #11

    Изследовател: $150 млрд. минаха доброволно без кръв в ръцете на 300 червени фамилии http://www.faktor.bg/mnenia/intervyu/32779-izsledovatel-150-mlrd-minaha-dobrovolno-bez-krav-v-ratzete-na-300-cherveni-familii.html

  3. Nikola Nikolov
    #10

    Погледнете тези две неща от снимката - това е представителна извадка , олицетворяваща образа на другарите-таваришчи!Тези човекоподобни демонстрират цинично наглостта, присъща само и единствено на комуноидите - синчето на най-младия активен "борец против капитализма и фашизма(??!!)", което е било активист в цк на дкмс, не само иска присъединяване към путлерова евразия - това престъпниче желае дори да стане президентин, какъвто беше другаря му седефчoff-Гоце, за да може да присъедини България към въпросната евразия!!! Е, как човек да не ги харесва и обича такива екземпляри?!НО - без никакви псувни, защото, току виж - размножили се!!!

  4. Miau
    #9
  5. Miau
    #8

    До форумците: Преди да слагате одобрения на FAKE MONI номер 7 - изтрит като номер 2 - имайте превид, че този руски трол открадна аватара на форумеца Мони и дублира ника му на латиница. Един крадец не може да пише за морал! ТЪЙ КАТО АДМИНИСТРАТОРА НА МЕДИАПУЛ ИГНОНИРА ПРОБЛЕМА, НЕКА НИЕ ПОКАЖЕМ СОЛИДАРНОСТ С НАШИЯ КОЛЕГА МОНИ

  6. Това е същността и значението на прехода! Темата и идеята! Причината, заради която червените другари се съгласиха БЕЗ БОЙ да променят соц-а, с това, което гледаме 26 години! ТЕ са единствените капиталисти! ТЕ са офшоркаджиите! И за новия "голям брат" беше добре дошло, че откъсват още една страна от "Съветския блок", без да са дали нито една жертва! Жертвите ги даваме ние, всеки ден! На такива, като тях! На БМБ от банкя и ЕНП, който при предишния си мандат държеше едва 10 работещи линейки за 2,5 милионна София! Няма област от живота, където на НЕ крадат подобни на тях! енергетика, здравеопаязване, обществни поръчки, усвояване на €врофондове, каквото ви дойде на ум!

  7. Oanis
    #6

    Целият ни политически елит е органично свързан с "бизнеса". Така, че в действителност е бъкано от политици. Надеждата е в чуждите източници, защото българия е в ръцете на мафията.

  8. Entdecken
    #5

    И това червено ченге ще бяга в Евразия, естествено заедно с откраднатите от България пари. Впрочем той е доста облагодетелстван като доносчик на ДС от край време, когато закупува по линия на масовата приватизация дружеството Агрополихим, в баланса на което не са обявени 7-8 милиона долара пари по сметка и които така и никой от държавните органи не си направи труда да го накара да върне...

  9. Miau
    #4

    Има доста голяма разлика, дали в панамския списък са политици, или са само частни лица и хора от сенчестия бизнес.В Германия, в Чехия, и други нормални държави, политици в този списък няма.Не съм чул и за демонизирания от руската пропаганда Ердоган или други турски политици да са в този списък.Докато цялото обкръжение на корумпирания милиардер в Кремъл е вътре.Това е "малката" разлика.

  10. Miau
    #3

    До форумците: Преди да слагате одобрения на FAKE MONI номер 2 имайте превид, че този руски трол открадна аватара на форумеца Мони Мони. Един крадец не може да пише за морал! А пък "ако не бяхме се откъснали от Съветски блок" сега щяхме да четем това, което в панамското доие пише за солташаците на путин милиардера

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.