Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 милиард. лв, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в четвъртък. Той обясни, че парите се намирали в офшорни сметки, контролирали от Баневи извън територията на България. Българските власти вече са поискали тези суми да бъдат запорирани.
Прокуратурата имала доказателства, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала освен Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица.
Майката на Николай Банев се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да ѝ бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата ѝ възраст.
Иван Гешев каза още, че преди време имало сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи. Имало е и няколко разследвания за данъчни престъпления срещу фамилията, които не са били приключили и някои от тях са присъединени към настоящото дело.
Заместник-главният прокурор каза, че разследващите имат данни от свидетели как след приватизирането на "Полимери" от касата е взета голяма сума долари. Проверките на Националната агенция по приходи са показали на свой ред, че при част от дружествата няма извършено престъпление, а неплащане на задължения в големи размери.
В четвъртък Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани от Ница в София и веднага бяха настанени в ареста. Съпрузите бяха докарани с различни полети. Евгения Банева беше прибрана през Мюнхен, докато Николай Банев - през Франкфурт.
На летището двамата бяха качени в микробуси на съдебна охрана, а в петък съдът ще гледа мерките им за неотклонение. Прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража.
Засега те са обвинени за седем престъпления. Николай Банев е привлечен като лидер на престъпна група, а съпругата му е посочена като участник в нея. Според държавното обвинение престъпната група е извършила присвояване на пари и вещи, собственост на фалиралото дружество "Полимери", от "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84.68 млн лв.
Двамата са обвинени в избягване плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери"АД, 1 515 235 лв. като управляващи на "Партнърс комерс" ЕООД и на 2 623 816 лв. като управляващи "Елма"АД.
Семейство Баневи ще отговарят и за пране на пари в особено големи размери - общо 589 811 132 евро и 225 000 лева. Те имат обвинение е за незаконно държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Късно през деня от МВР пуснаха видео от посрещането на Баневи на софийското летище.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
А да попитам - те с вериги на краката като Иванчева ли са били?
Голямо пране е падало нищо чудно че пращаха в техния хотел като бяхме домакин на евро председателството. Наши хора били ама нещо стъпили накриво. Е поне си поживели както трябва, че тук си имаме и един друг милиардер с офшорки в Дубай ама понеже не може да ги узакони ходи по анцунг и плетена шапка пък и живее в къщата на тате декларирайки спестени скромните 10 000.
Прали,прали, ама вече изсъхнало! Давностните срокове- минали!
Огромни суми на класически мошеници, убави хора! Трябваше да отидат в Белград, а не в Ница! Понеже всички знаят за злосторника от КТБ, криещ се в Сърбия, ще да е имало съгласие с него и несъгласие с Банови!
Не вярвам да ги обвинят и осъдят. По-скоро целият този цирк е да изперат името им, да пренапишат историята, но диктувана от самите тях. Което се заплаща очевидно, а "обвинените", в случая, имат пари.
а снимка на тоалетната им в ареста няма ли...?