Антикорупционната комисия, МВР и прокуратурата започнаха в сряда синхронизирани акции срещу две знакови фигури от обкръжението на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган – бизнесмена Румен Гайтански – Вълка и бившия кмет на Кърджали Хасан Азис. Това става в разгара на войната в ДПС между Доган и съпредседателя на партията Делян Пеевски, за когото отдавна се смята, че контролира силовите структури в държавата.

От ранни зори прокурори и служители на антикорупционната комисия (КПК) обискират имоти на Гайтански – Вълка във връзка с разследване на кредит за около 150 милиона лв., отпуснат на негова фирма от Българската банка за развитие през 2019 г., докато премиер е Бойко Борисов. По това време начело на банката е неговият кадър Стоян Мавродиев.

В сряда е имало претърсвания и на адреси, свързани с Мавродиев.

Часове след началото на акцията разследващите не са успели да установят контакт нито с Мавродиев, нито с Гайтански, твърдят запознати. Смята се, че и двамата са изчезнали от България в точния момент.

По неофициална информация на Mediapool делото за кредита, отпуснат на Румен Гайтански, е било прекратено по времето на Иван Гешев. Прекратяването е отменено в края на миналата година, но няма информация в какво точно престъпление е подозиран Гайтански и хората от ББР, които са отговорни за даването на парите.

Антикорупционната комисия работи по случая от месец. Разследването досега е установило, че кредитът от 150 милиона лева е бил обезпечен от фирма, която е била закрита 8 дни след отпускането му е и досега не е бил върнат.

Парите са преминали през поредица от фирми, по-голямата част от които са пряко свързани с Румен Гайтански. 30 милиона от тях са отишли към банка, към която задължения е имал ТЕЦ-Варна, в който участие има Ахмед Доган.

Повечето от тези данни са отдавна известни, съобщавани са от медии и политически опоненти на ГЕРБ и ДПС.

Акцията се провежда близо три години, след като Кирил Петков в качеството на служебен икономически министър изнесе публично информацията за раздадените кредити за милиард лева от Българска банка за развитие.

Междувременно разследващите се постараха да покажат на обществеността колко богат е Вълка. От базата на притежаваната от Вълка фирма "Волф" в София бяха иззети няколко луксозни и скъпи автомобила, а медиите бяха допуснати да снимат случващото се.

Още по темата

Близка до Вълка фирма е погасявала задълженията на ТЕЦ-а на Доган

9 август 2024 15:54

По същото време в Кърджали антикорупционната комисия и полицията са влезли във фирми и обекти от кръга на бившия кмет на Кърджали Хасан Азис, съобщи близкия до Делян Пеевски сайт 24rodopi.com. 

Сайтът уточнява, че "поне в два обекта има спецполицаи". Акцията идва след множеството съобщения в медиите, че Доган смята да направи Хасан Азис лидер на новото обединено ДПС, след като реши проблема с отцепниците на Делян Пеевски.

Антимафиотите са влезли в сграда на улица "Булаир" в центъра на Кърджали, в която е офисът на Ахмед Моллахасан, сочен за "дясна ръка" на Хасан Азис по отношение на бизнес инициативите на бившия кмет на общината, съобщава 24rodopi.com.

Моллахасан ръководи бетонов център, в който по документи фигурира и братът на Хасан Азис.

Още по темата

Хасан Азис не казва може ли да е следващият лидер на ДПС

16 юли 2024 16:41

Акцията срещу Вълка

Акцията срещу Румен Гайтански – Вълка се провежда едновременно в София и Кърджали. Претърсена е и фирма с адресна регистрация в Кърджали, за която има данни, че е получила 30 млн. лв. от усвоен кредит, съобщиха разследващите.

По неофициална информация са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на Румен Гайтански и Стоян Мавродиев. Решението е в ръцете на прокуратурата след приключване на действията по разследването.

Има данни, че управителят на фирмите бенефициенти е напуснал страната, поради което същият ще бъде задочно обвинен и обявен за издирване. Същото се отнася и за бившия директор на ББР.

Още по темата

Банката за развитие се опитва да спаси част от лошия кредит на Румен Гайтански – Вълка за 149 млн. лв.

2 юни 2022 09:15

Преди няколко дни антикорупционната комисия "подгря" медиите със съобщеното, че фирма, свързана с Гайтански, погасява заема на ТЕЦ "Варна" на Ахмед Доган.

Междувременно се разбра, че Доган е заявил, че иска да върне акциите в ТЕЦ-а на предишния мажоритарен собственик – Данаил Папазов.

Преди няколко дни антикорупционната комисия съобщи, че са започнали проверка за отпускането на заем от държавната Българска банка за развитие (ББР) на фирмата на Гайтански "Роудуей кънстракшън" през 2019 г. Става дума за 150 млн. лв., за които е дадено обезпечение – договор за доставка на интертни материали, сключен с друга фирма под контрола на същия бизнесмен.

Акцията на прокуратурата и антикорупционната комисия е доста странна точно в този момент, защото публична информация за този договор има от години.

Прокуратурата отказа да разследва случая и през лятото на миналата година прекрати преписката. Сега проверките на КПК идват в момент, в който Ахмед Доган и Делян Пеевски са скарани и водят битка за контрола в ДПС.

Антикорупционната комисия твърди, че е анализирала множество договори, за да установи как е бил изхразходван държавният кредит.

Още по темата

Официално: Пеевски, Вълка, Домусчиеви и Георги Самуилов са с най-големите заеми от ББР (обновена)

17 май 2021 16:40

Проверяващите са стигнали до извода, че фирмата "Кристална вода" АД, с чието управление е свързан "българският гражданин Р.Г.", е получила от друга негова фирма – "Био Майнинг" – "значителни финансови средства".

Същата "Кристална вода" се явява обезпечител по договор за кредит, сключен между ТЕЦ "Варна" и "Търговска банка Д" през 2019 г.

Кой плаща за Доган?

"Установено е, че "Кристална вода" АД погасява задълженията на ТЕЦ "Варна" АД към "Търговска банка Д". Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството "Био майнинг" АД на "Кристална вода" АД", пише в съобщението на комисията.

КПК проверява дали при отпускането на кредита са извършени "закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата".

Държавата вероятно няма да си върне парите и това се подозира още от 2022 г. Тогава се разбра, че "Роудуей кънстракшън" е спряла да обслужва заема си. Държавата пое контрол върху фирмата и бе вписан нов управител в опит да се съберат задълженията.

С парите от ББР "Роудуей кънстракшън" купува от "Биомайнинг" акциите на трето дружество – "Пътстройинженеринг", регистрирано в едно кърджалийско село. Според съобщението на КПК съвсем наскоро – през юли 2024 г. последната фирма е продадена отново – на друга фирма от Кърджали.