България е извадена от "сивия списък" за пране на пари, обяви в изявление премиерът Румен Радев. Той е бил уведомен от министъра на правосъдието Николай Найденов за решението, взето в петък на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.

Изваждането на България от "сивия списък" беше заложено като основен приоритет в управленската програма на правителството, заяви Радев. "За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел", подчерта премиерът.

Според Радев решението на FATF възстановява международния авторитет на страната и открива нови възможности пред българската икономика, бизнеса и гражданите. 

Значението на решението

За постигнатия успех са допринесли конкретните действия на правителството и законодателните мерки, приети от настоящото Народно събрание, каза още Радев. Всъщност усилията по излизане на страната от списъка текат от 2024 г. насам. Според премиера обаче досегашните опити за излизане от списъка са били неуспешни поради липсата на достатъчна политическа воля или експертиза. Присъствието на България в него е нанасяло сериозни репутационни щети и е създавало затруднения както за икономиката, така и за българските граждани.

"Излизането от "сивия списък" означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. По-силна защита от онлайн и телефонни измами за гражданите и за бизнеса. По-слаб натиск върху цените. По-силна конкуренция и по-малко сива икономика. По-бързи и лесни плащания от и към чужбина", каза още Радев.

По думите му изваждането от "сивия списък" слага край на сериозните затруднения при извършване на финансови операции с чужбина. "Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки", подчерта премиерът. Той открои значението на тази промяна за българите, които работят зад граница и изпращат средства на семействата си, за студентите, които заплащат такси в чужбина, както и за всички, които получават доходи от чуждестранни лица и организации.

България влезе в списъка преди три години

България влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г., в разгара на преговорите за присъединяването на страната към еврозоната. През октомври 2024 г. FATF остави страната в "сивия списък".

При представянето на резултатите от пленарното си заседание през юни FATF направи предварителна оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя план за действие. Организацията одобри извършването на проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат, дали дават устойчиви резултати и дали остава необходимата политическа воля за продължаването им.

Според оценката на FATF България е въвела национална стратегия и цялостен план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната е засилила надзора, основан на оценка на риска, върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти и е въвела изисквания за достъп до пазара за доставчиците на услуги с виртуални активи.

FATF отчита освен това подобряване на точността на информацията за действителните собственици на компании, автоматизиране на подбора на сигналите за съмнителни операции и напредък при разследването и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари, включително свързани с корупция по високите етажи и организирана престъпност.

Сред предприетите мерки организацията посочва и по-активно търсене на конфискация на имущество, възможност за паралелни финансови разследвания при всички разследвания за тероризъм и отстраняване на пропуски при целевите финансови санкции срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

В началото на септември министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на FATF, за да обсъди напредъка на страната. През август той заяви, че политическата воля и действията на правителството срещу изпирането на пари, сивата икономика и корупцията са допълнителна гаранция за излизането на България от списъка.

FATF включва в "сивия списък" държави и юрисдикции със стратегически слабости в системите им за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение. Те поемат ангажимент да отстранят пропуските в договорени срокове и попадат под засилено наблюдение.

Решенията на организацията се следят внимателно от международните инвеститори и финансовите институции. Проучване на Международния валутен фонд от 2021 г. установи значително намаляване на капиталовите потоци към държавите, попаднали в "сивия списък".