“Булгартабак“ източван по света и у нас

Прокуратурата е индивидуализирала разследването по източването на “Булгартабак“ и то вече се води еднолично срещу настоящия изпълнителен директор на тютюневия холдинг Христо Лачев, научи в сряда Mediapool от източници в държавното обвинение. Преди месец срещу Лачев са образувани две досъдебни производства – за длъжностни престъпления в особено големи размери и укриване на доходи.

Засега основната прокурорска версия е, че “Булгартабак“ е източван през 5 фирми – фантоми, регистрирани в България. С тях са сключвани множество договори за реклама, като общите вредни последици за дружеството се изчисляват на около 1 милион лева. Една част от фирмите са издавали фактури по ДДС, въпреки че те отдавна не се водят в ДДС-регистъра на данъчните. Друга част от фирмите са регистрирани по класическа схема на лица, които са си продали личните данни.

Срещу управляващите лица на петте фирми са заведени досъдебни производства, а те са пуснати за общодържавно издирване, тъй като не са били открити на постоянните си адреси. Част от договорите са реклама са били сключени с представени фалшиви документи.

Втората част от разследването за източването на тютюневия холдинг се разклонява към Италия. При подготовката за износ на 6 000 кашона с цигари, “Булгартабак“ е сключил договор с италианска фирма за реклама на марките и маркетингово проучване. Общата стойност на договора е 250 000 евро. За този случай също е заведено досъдебно производство.

В крайна сметка са изнесени едва 900 кашона с цигари, а от държавното обвинение подозират, че реклама изобщо не е била правена. Софийска градска прокуратура (СГП) от 4 месеца чака резултатите от съдебната поръчка, която е направена до италианските власти. В Италия ще бъдат пратени служители на Националната следствена служба (НСлС), които да ускорят разследването.

Срокът на разследването за далаверите в “Булгартабак“ изтича в края на април Зам.-ръководителят на СГП Роман Василев не се ангажира пред Mediapool кога точно ще бъде повдигнати обвинения заради сложността на казуса. За хода на разследването в края на миналата седмица е уведомен и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Ведомството е собственик на 100 процента от акциите на “Булгартабак“.

“Ще поискаме отстраняване на Христо Лачев едва след като преценим дали да му повдигнем обвинения“, заяви пред Mediapool Роман Василев. По думите му на този етап прокуратурата не разполага с данни за замесени политически лица в подозрителни сделки на дружеството.

Василев прогнозира, че прокуратурата ще успее да индивидуализира вината за източването на дружеството, въпреки наличието на управителен съвет, който ратифицира сделките. “Вината на Лачев може да бъде установена през становището, което взимал по време на гласуването. Освен това УС му е възложил като изпълнителен директор да упражнява контрол върху дейността на “Булгартабак". Целта ни е да докажем, че дружеството не е извършило реклама, а парите са отклонени“, заяви пред Mediapool прокурорът.

Ако прокуратурата успее събере достатъчно доказателства, внесе обвинителен акт и докаже пред съда за укриване на доходи, на Лачев ще се полагат между 1 и 6 години затвор, а за длъжностно присвояване в големи размери – между 10 и 20 години.

Разследването в “Булгартабак“ започна в средата на май 2007 г. след шумна акция в централния офис на дружеството в София. Тогава градският прокурор Николай Кокинов заяви, че държавното обвинение се е натъкнало на “шокиращи неща“. Малко преди нахлуването на полиция и прокуратура из кабинетите на държавния холдинг, Христо Лачев заяви, че шефът на следствието Ангел Александров му е искал по 150 000 лева месечно за "лични нужди". Той се оплака и от натиск на зам.-министър от ДПС за назначения в холдинга, но нито едно от твърденията не бе доказано.

Все още остава неясно дали властите ще изчакат приключването на прокурорското разследване или ще ускорят допълнително приватизацията на холдинга. Политическото решение за продажбата на “Булгартабак“ бе взето на хисарската среща на тройната коалиция миналия месец. В официалния текст на решението на Доган, Станишев и Сакскобургготски се казва, че приватизацията трябва да извърши възможно най-бързо.

“Булгартабак” е в центъра на мощни политически драми в последните години заради последователния до сега отказ на ДПС да позволи приватизация на дружеството. Управленският фолклор гласи, че министър, който се докосне до тютюневия холдинг, изгаря. Това се оказа вярно за бившия министър и вицепремиер от царското правителство Лидия Шулева, която бе на път да финализира сделка за продажбата на "Булгартабак", както и за икономическия министър от настоящия кабинет Румен Овчаров, който на свой ред се опита да прокара решение за приватизация.