Чорни не е собственик на фирмата, дарила парите на "Демокрация"",N

Фирмата "Ромент трейдинг", превела близо 200 000 долара на фондация "Демокрация" през юни 2001 г., не е собственост на Майкъл Чорни. Това показват официални документи от Министерство на търговията, индустрията и туризма в Кипър, получени във фондацията, заяви пред Mediapool нейният изпълнителен директор Гроздан Караджов.

Десетина дни преди местните избори, на 14 октомври м.г. в. "Труд" публикува твърденията на изгонения от България бизнесмен, че той е превел парите на фондация "Демокрация" и че кипърската офшорка "Ромент трейдинг" ООД е негова собственост. Скандалът се точи седмици наред, като прокуратурата образува проверка по случая, която възложи на НСБОП, но и до днес тя не е приключила с официално становище. НСБОП трябва да открие има ли данни за пране на пари, данъчни измами или други престъпления, като за целта установи дали въпросната фирма наистина е собственост на Чорни.

От документите на кипърското министерство става ясно, че 100% собственик на "Ромент трейдинг" е друга кипърска фирма - "Интердилеа Номинис"ООД, а тя от своя страна е собственост на кипърските граждани Георг Пападопулос - 90% и на Лениа Пападопулос - 10%. Лице с име Майкъл Чорни не фигурира в структурата на собствеността на "Ромент трейдинг", казва изпълнителният директор на фондация "Демокрация" Гроздан Караджов в правото си на отговор до в. "Труд", публикувано днес.

Така за пръв път от началото на скандала става ясен поне един факт - че номинално Чорни не е собственик на фирмата, превела парите на фондация "Демокрация". Тъкмо обратното твърдяха директорът на офшорката Николас Трепидес, както и българският адвокат на Чорни Тодор Батков, който и вчера отново повтори пред "Труд", че в България вече има всички доказателства, че "Ромент трейдинг" е на Майкъл Чорни. Батков разполагал с нотариално заверена декларация на Трепидес, че принципал на фирмата е Майкъл Чорни, копие от документите за предаване на собствеността, декларация за доверителни отношения между Чорни и Трепидес, както и извадка от финансовите преводи на фирмата, според които оттам са захранвани лични сметки на Чорни. От НСБОП обаче признали, че са получили декларацията на Трепидес, но тя нищо не доказва.

НСБОП няма отговор от Кипър

Източници от МВР заявиха пред Mediapool, че в НСБОП няма официален отговор от Кипър за собственика на "Ромент трейдинг".

В задачите, поставени от прокуратурата на НСБОП, освен да се установи кой е собственик на фирмата, има и указание да се провери дали бизнесменът Майкъл Чорни е бил изнудван да направи дарението. Според юристи обаче няма начин това да бъде доказано - дори и Чорни да подпише декларация, това не доказва, че има престъпление.

Батков: Чорни не е бил изнудван

В. "Сега" също посочва, че разпоредената от Върховната касационна прокуратура проверка е зациклила поради причина, че магистратите не могат да се сдобият с доказателства, че Чорни е бил изнуден да даде парите на оглавяваната от Иван Костов фондация. Вестникът цитира адвокат Батков, според когото "Чорни никога не е твърдял, че е бил изнудван, а прокуратурата не може да му нарежда какви декларации да праща". Според Батков Чорни е оповестил дарението с една единствена цел - да покаже двойния морал на Иван Костов.

"Няма рекет", е заявил пред главния прокурор Никола Филчев адвокатът на Чорни Тодор Батков и заради това НСБОП се отказало да търси доказателства за това престъпление, научи Mediapool.

Чорни: "Принуждаваха ме, рекетираха ме"

Сегашните твърдения на Батков обаче се разминават с изявленията на неговия довереник в разгара на скандала преди два месеца.

В интервюто си за в. "Труд" от 14 октомври в отговор на въпрос защо е превел парите на фондация "Демокрация", Майкъл Чорни казва: "Принуждаваха ме, бях принуден да ги преведа. Казаха ми, че това е необходимо, ако искам с моите неща всичко да е наред...". По-нататък в интервюто си Чорни твърди: "Ще ви кажа защо давах (пари). Защото в този момент ме рекетираха за "Мобилтел", вие знаете, с банката...Смъкнаха ми пет милиона, господин финансовият директор, след което ми беше казано: ако не дадете, ще има още една атака, голяма атака към "Мобилтел"".

Пред в. "Труд" днес Гроздан Караджов посочва, че фондация "Демокрация" все още няма отговор на писменото си запитване до "Ромент трейдинг" от 21 октомври м.г., за собствеността и управленската структура на фирмата. Според Караджов причината за липсата на отговор е фактът, че Майкъл Чорни не е собственик на "Ромент трейдинг" и Трепидес не може да потвърди обратното в писмен вид. "Неговите твърдения са само устни и нямат правна стойност", казва Караджов.

В заключение изпълнителният директор на фондация "Демокрация" казва, че твърденията на адвокатите на Чорни са погрешни и манипулативни. "Както неведнъж съм заявявал: Чорни има слаби адвокати", казва в заключение Гроздан Караджов.