Данъчни продавали данни от разследвания за контрабанда

11 служители на НАП са обвинени за корупция и пране на пари

Данъчни продавали данни от разследвания за контрабанда

Единадесет служители на Националната агенция за приходите (НАП) на сравнително ниско ниво ще бъдат обвинени, че са действали като организирана престъпна група, която се е занимавала с корупция и пране на пари. Това стана ясно по време на брифинг на директора на ГДБОП гл. комисар Ивайло Спиридонов и зам.-шефа на Специализираната прокуратура Димитър Петров.

Разследващите обясниха, че престъпната група е издавала на заинтересовани лица информация от създадения през 2015 г. междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата.

Във вторник бе съобщено, че в София, Рила и Ботевград е започнала акция по претърсвания и изземания в служебни помещения и жилища във връзка с разработка срещу организирана престъпна група в НАП. Четири дни преди това шефката на Националната агенция за приходите Галя Димитрова заяви пред журналисти, че не ѝ е известно данъчни служители да са замесени в схеми за данъчни престъпления.

"За мен като директор на ГДБОП беше много важно елиминирането на тази организирана престъпна група и благодарение на качествените оперативно-издирвателни мероприятия се стигна до тази реализация. През май 2015 г. с решение на Министерски съвет беше създаден т.нар. контрабанден център – Център по противодействия на контрабандата, контрол на опасни стоки и товари. Целта му е да координира действията на правораздавателните институции и създаване на по-добри условия за по-добра събираемост. Общото е, че част от служителите на НАП – София бяха ангажирани с това да получават информация за предстоящи действия на антиконтрабандния център. Те обаче я издавали чрез посредници на заинтересовани лица.

"Използван е целият набор от издирвателни средства, за да фиксираме като доказателства към делото тези моменти, в които служители на НАП предаваха такава информация“, разясни Ивайло Спиридонов.

По думите на шефа на Специализираната прокуратура Иван Гешев 11 души са привлечени като обвиняеми за участие, а едно лице и за ръководене на организираната престъпна група, която се състои от служители на териториалната дирекция на НАП в София. Престъпната група се е занимавала с корупционни престъпления.

Гешев уточни, че става дума за престъпна група от данъчни на ниско и средно ниво, но увери, че се проверява дали в схемата не са замесени и по-високопоставени служители на НАП.

Част от лицата в различни комбинации ще бъдат привлечени и за т. нар. вторични престъпления - подкупи в съучастие, а някои от тях и за отделни престъпления като например пране на пари, казаха още от държавното обвинение.

"Участниците в тази ОПГ са на различни нива в ТД на НАП София - дирекция "Оперативни проверки"– от инспектори през ръководители екипи до началник-сектор, който е ръководил тази организирана престъпна група”, съобщи Иван Гешев. По думите му данъчните са прибирали от бизнесмени между 500 и 5000 лв. за предоставяне на информация за разследвания.

Прокурор Петров обясни, че дори се е стигало до моменти за плащане в натура, ако инспекторите не са успявали да се договора с определени търговци за сумата. Така, по тяхна преценка, са били взимани вещи, които биха могли да задоволят битовите нужди на служителите на НАП, обясни той.

"Също така самият механизъм на получаването на парите от данъчните служители е при извършване на т.нар. контролна покупка и при предварително договорена сума. В стоките, които са получавали като покупка, е бил поставен плик с пари, за да може да бъдат предавани неявно например за останалите клиенти“, каза още Петров.

Досъдебното производство е образувано преди месец, като по него са използвани целият набор от СРС.

Още от Бизнес

Защо бившият шеф на КПКОНПИ става консул?