ДАНС са изпратили към МВР и прокуратурата сигнали за съмнителни за пране на пари транзакции на стойност 339 549 311 евро, става ясно от отчета за изпълнението на основните политики и програми на институцията за първите шест месеца на 2013 година.
Официалната статистика на службата отчита увеличение на съмнителните потоци от средства към и от България. За цялата 2012 година ДАНС е приключила по подобен начин свои проверки за транзакции на стойност 582 милиона евро. Ако интензитета на финансовите транзакции продължи със същото темпо до края на година, то общата сума на "съмнителните" капитали ще надхвърли значително тази за предходната.
В отчетите, които се публикуват на сайта на ДАНС, няма анализ и поради тази причина не може да се разбере кои сектори на икономиката генерират най-голям дял от т.нар. "съмнителни транзакции". В документа не е обяснено още и по какви критерии един банков превод на сума над 30 000 лева може да бъде счетен за "съмнителен". Липсва и информация какви са последващите действия на МВР и прокуратурата по подадените сигнали.
В отчета за цялостната дейност на ДАНС за 2012 година, който е различен документ от отчета за изпълнението на програмите на ДАНС, се споменава най-общо, че компании в областта на възобновяемите източници на енергия се използват за пране на пари. Няма обаче даден нито един пример. Като рискови за прането на пари проекти са посочени и високотехнологичните паркове .
Въпреки тези тенденции, броят на спрените със заповед на финансовия министър транзакции на съмнителни средства от и към България, остава малък. Пред 2012 година са блокирани 14 съмнителни операции/сделки на обща стойност 1 571 368 евро. През 2011 година са прекратени седем операции, но на обща стойност 4 341 862 евро. За първите шест месеца на 2013 година са спрени осем за 544 880 евро.
В същото време прокуратурата продължава да получава твърде малко годна за образуване на дела информация от ДАНС, показва отчетът. За първите шест месеца държавното обвинение е образувало едва 38 досъдебни производства по данни от спецагенцията. Все пак това е значително увеличение спрямо миналата година, когато за 12 месеца ДАНС е дала повод за образуването на едва 18 досъдебни производства. През 2013 година бюджетът на ДАНС е със 10 милиона лева по-голям от предишната и достига 85 милиона лева.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Е,каква е тази държава?Колкото повече пари се наливат,толкова повече работа не се върши или не се иска да се върши.На това му се казва-Браво!
Финансирането на ДАНС е типичен пример за разхищение и нула планиране. Последните 20 години са изхарчени повече пари за "войната" с организираната престъпност, отколкото нанася щети самото явление. А доколко в системата на държавния апарат работят компетентни хора, това е съвсем отделен въпрос и обяснява малкия брой дела.
Връщай парата Бойкооооо !
ДАНС имат още много работа. Само Тарикатът от Банкя присвои 2-3 милиарда лично за него, а "Котараците" до един карат Бентлита и Ламборджинита