Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ДАНС ще решава за парите и сметките на играчите в хазарта братя Найденови

Министерството на финансите включи двамата бизнесмени в "черния списък" на потенциално засегнатите от санкциите на САЩ

11 коментара
Боян и Цветомир Найденови, Скрийншот: Студио "Банкеръ"

ДАНС ще е основната институция, от която ще зависи дали водещите в момента играчи в хазартия бизнес у нас - братя Найденови, ще могат да управляват фирмите си у нас през банковата система или ще се стигне до спиране на трансакции, закриване на сметки и т. н.

Това коментираха пред Mediapool банкери, след като във вторник сутринта Министерството на финансите публикува трети, разширен вариант на т. нар. "черен списък", съставен във връзка с наложените от американската служба OFAC финансови санкции на български граждани и фирми.

В разширения списък освен директно свързани лица с Делян Пеевски и Васил Божков фигурират и бившите съдружници на Божков в "Еврофутбол" Цветомир и Боян Найденови. През 2019 г. те влязоха в конфликт с Божков, който понастоящем е привлечен като обвиняем за най-малко 18 престъпления и се укрива в Дубай. Именно братя Найденови подадоха сигнала за огромните данъчни нарушения на хазартните фирми на Божков, които сега са обект на съдебни спорове.

Братя Найденови, които през 2019 г. се отделиха от "Еврофутбол" и сега притежават марката Efbet (собственост на малтийското дружество на Найденови Brobet Limited), са попаднали в списъка на българското финансово министерство, тъй като са имали общ бизнес с Божков през последните 5 години.

Преди ден Efbet обяви, че става спонсор на националния отбор по футбол. Компанията се промотира като "най-крупния частен инвеститор в българския спорт". Годишно за финансиране на различни спортисти, отбори и спортни прояви от хазартната компания отделя около 25 милиона лева. Братя Найденови имат сайт за спортни залози в Румъния, а през 2019 г. компанията получи лицензи и за развиване на хазартна дейност в Италия, Сърбия и Испания.

Българското разширение на американския списък на санкциите включва "лица, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC". Конкретно в третото разширение са попаднали "съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години".

Връщането с 5 години назад не е изискване на OFAC, а решение на българските власти, които се позовават на приложими текстове за свързани лица от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и от закона за противодействие на корупцията, установи проверка на Mediapool.

Правителството реши да изготви "черен списък", за да предпази от евентуални санкции държавните и общинските компании, които имат отношения с лица и компании, попаднали под ударите на закона "Магнитски". Практически списъкът няма задължителна юридическа сила за трети лица, включително за банките у нас.

В петък БНБ обяви, че е изпратила до всички банки у нас "указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Р България". Въпросните указания обаче не предвиждат автоматична забрана за трансакции на попадналите в българското разширение на американския списък граждани и фирми. За всяка трансакция, сделка или сметка, всяка банка трябва да работи по правилата на закона срещу изпирането на пари, което означава, че трябва да информира ДАНС и да чака указание от агенцията. Окончателно блокиране на сметка или операция може да разпореди само съдът.

Българското финансово министерство има процедура, чрез която може да извади лица от "черния списък", научи още Mediapool. Това става чрез подаване на възражение, което се проверява от НАП и ДАНС.

Така например при третата редакция е отпаднала фирмата "Интралот", която в българския Търговски регистър показва свързаност с Васил Божков. Оказва се обаче, че въпросната свързаност не е била вписана правилно.

Редактирана е и държавата на регистрация на фирмата Pure blue event management LLC, в която Делян Пеевски е имал дялово участие. След като бившият депутат обвини МФ в лъжа, тъй като нямал фирма, регистрирана в САЩ, ведомството се поправи и записа, че дружеството Pure blue event management LLC е регистрирано в Обединените арабски емирства.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. 4655761979e
    #11
    Отговор на коментар #4

    Явно си сляп и глух,Стоичков рекламира Winbet.Ама нека си пишем тапотии.Големммм агент си хаха

  2. Litko
    #10
    Отговор на коментар #9

    Ами ЦЕКА 1948 както и Уефскито като свързани фирми директно в канавката. Е да, ако за Цеката е без значение, то за сините ще е болезнено. Но кой им е виновен на феновете че направиха чудеса да реанимират един труп. Евала, ама да се оставят Раев и Тикичики да ги правят на глупаци с тоя Член-син, тяхна си работа…

  3. Любомир Димитров
    #9

    Ами сега числото какво ще прави, а ??? Май трябва директно от Гела да се финансира, а това е забранено !!!

  4. Н
    #8

    Тука, на село чакаме дрона да пусне :"залагайте" и цъкаме. Преди беше само с рекламите на Гугъла, но след Магнитски аудио-то се допълни. Така ли е в цялата държава? Селото е в играта. Те,от старата полиция и сотовете са поддръжката.Ние слушааме гълъбчето.

  5. Ощавен маркиз
    #7

    пардон, "да не НИ избудалкат пак"

  6. Ощавен маркиз
    #6

    В посткомундер-мутренската "ни" Задунайка изглежда престана да будеть валиден и класическият /робски!/ принципь, че "гарван гарвану око не вади"... Великани сме, немаме стигане. Американската Демокрация, Вехта /и обновена/ Европа, па и целият модерен в държавно-институционално отношение Глобус "вадят очите" на НАГЛИТЕ СИ ГАРВАНИ по право-охранителен и съдебен път. Хо-хо. А ний би-джи "андрешковците" итро ги оставихме/доЧеКахче?/ да са сборичкат до кровь и сами да ни путскажат, кък да разплитаме КЪЛБОТО.

  7. mediaman
    #5

    Яяяяя, ДАНС още ли не е включена в списъка по закона Магнитски? Заедно с Порноклатурата, Конмпи - Крампи, Хъмпи- Дъмпти, СпецГъдта и още знайни и незнайни корумпета. Явно Големият Брат е в добро настроение....

  8. Нато Натов
    #4

    По тази логика и Христо Стоичков трябва да попадне в "черния " списък. От известно време рекламира Efbet.Нали парите не миришат.

  9. Boriana
    #3

    Колко ли време ще мисли ДАНС? До следващото правителство или до последващото. Нека видим.

  10. Светлоносец
    #2

    Тарикатите на Цеката малко се самозакопаха, но заедно със себе си закопаха целия системен подход на добре смазаната машина на ГЕРБ. От година и половина повтарям, че нещата рухват, не само от по-силен враг, но от престараването на некадърни и алчни калинки, които се презстарават в желанието да се докажат, като изпълнителни. Божков не е Цв.Василев, Гешев не е Цацаров, Биков не е Цв.Цв. само Борисов си е Борисов, но "Кулата от карти" падна при най-малкия ветрец на свобода.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.