Датски вестник: Семейството на Путин използвало естонска банка да пере пари

Датски вестник: Семейството на Путин използвало естонска банка да пере пари

Информатор предупредил през 2013 г. ръководството на най-голямата банка в Дания, че членове на семейството на руския президент Владимир Путин и руска разузнавателна агенция използват естонския клон на банката за пране на пари, съобщи датски вестник, цитиран от Асошиейтед прес.

Според изтекла информация от вътрешен доклад ръководството на "Данске банк" е знаело, че нещата са много по-сериозни, отколкото било обявено първоначално, посочва всекидневникът "Берлингске".

Вестникът отбелязва, че през 2013 г. "Данске банк" е закрила 20 сметки на руски клиенти след разкрития, че естонското ѝ подразделение може да е въвлечено в незаконна дейност. По онова време самоличността на клиентите била запазена в тайна.

Вестникът споделил подробности за схемата с група журналисти, разследващи случаи на корупция.

Засега няма коментар от датската банка.

Споделяне
Още от Свят

Защо името на премиера се свързва с аферата с къщата в Барселона?