Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Десетки арестувани за финансиране на тероризъм чрез "древна система"

16 коментара
Сн. Архив

При мащабна акция са задържани 43-ма души заради парични преводи към организации, за които има данни, че се занимават с тероризъм. Акцията е в ход в градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч, съобщиха от прокуратурата.

Разследващи твърдят, че били правени нерегламентирани парични преводи от България към чужбина в особено големи размери по т.нар. метод "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група.

Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за претърсване и изземване в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 души.
Към момента са иззети документи, 32 000 евро и други вещи.

Няма данни за пряка терористична заплаха за България, обясни зам.-главният прокурор Иван Гешев. Според него е установена мрежа от хора, през която е минавало финансиране към чужбина.

Парите са се използвали за "определени криминални дейности, включително и финансиране и логистика на лица и организации с профил тероризъм". Главен организатор на схемата бил живеещ у нас сириец. Той е бил в контакт и е финансирал хора, които се занимават с логистика на терористични организации, твърди прокуратурата. Гешев отказа да коментира статута му.

Сред арестуваните има и българи, и чужденци. Все още не е ясно на колко от тях ще бъдат повдигнати обвинения.

Нещо като Уестърн Юнион

Използвана е системата "хавала", чрез която парите се оставят при посредник в една държава и се взимат от втори човек в чужбина. Зам.-главният прокурор даде кратка историческа справка за тази сисмета:

"Системата хавала е древна система, наричана от арабите хавала, в Китай се нарича по друг начин, във Филипините по втори, но общо взето принципът е един. Още не е ясно дали е възникнала в Индия през VIII в. или от еврейските търговци през Средновековието в Европа. При едно лице хавалдар, това е арабският термин, идват определени хора, които носят определени суми и ги дават на това лице и искат тази сума да пристигне примерно на другия край на света. Няма физическо преместване на пари. Оставят ги при това лице хавалдар, той им дава или код, или определена информация, с която лицето, което ще ги получи в другата държава, се легитимира пред друго такова лице хавалдар, което се занимава с тази ситуация. Може да си представите тая система като своего рода древна система за бързи преводи, като Уестърн Юнион, не точно по същия начин, но това дава някакво образно описание", заяви той.

Безпрецедентно

Това е първото подобно дело в целия Европейски съюз, похвали се Гешев. Той допълни, че прокуратурата, ГДБОП и ДАНС работят по него от една година.

"По делото е установено, че такава мрежа съществува в почти всички държави в ЕС. Това е много широка мрежа, по неофициални данни разплащанията, които минават през тази мрежа от хавалдари, са между 100 и 300 млрд. евро.", заяви зам.-главният прокурор.

Акцията се проведе в деня, в който премиерът Бойко Борисов проведе среща с министъра на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойлу. В срещата са участвали главният прокурор Сотир Цацаров и министърът на вътрешните работи Младен Маринов.

Борисов и Сойлу са обсъдили сътрудничеството в сферата на сигурността, ограничаване на миграционния натиск, борбата с контрабандата и организираната престъпност, съобщиха от правителствената пресслужба.

"За България, както и за ЕС, Турция е стратегически партньор - приятелска съседна държава, съюзник в НАТО и важен партньор в областта на сигурността и обществения ред. Стабилното и устойчиво развитие на двустранните отношения е приоритет на българската политика", заяви премиерът Борисов. Той подчерта, че съвместната работа на двете страни в тази област ще допринесе за укрепването на доверието и ускоряването на информационния обмен.

Бойко Борисов посочи, че страната ни е готова да разшири и активизира контактите с Турция на професионално ниво между отделните структури на двете министерства със сходни функции.

"Към момента успешните ни реализации са предимно по линия на наркотрафика и контрабандата на стоки. Бихме искали да развиваме проактивен обмен на информация по всички приоритетни линии", заяви премиерът.

Турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу посочи, че в момента регионът е изправен пред много предизвикателства. Той даде висока оценка на нивото на сътрудничество в областта на сигурността, което България и Турция са изградили.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

16 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. pepe
    #16

    Тази система, доколкото съм запознат, първо е много по-стара /възникнала е много преди 8-ми век/, всъщност така са възникнали първите банки, още по времето на Античността, някъде в Мала Азия; второ - за да работи е необходимо да има двустранна търговия, иначе паричния ресурс в единия край ще се изчерпи много бързо и ще трябва да има парични трансфери... което означава, че не е лошо полицията да провери и какво се търгува насреща - внася в България /и/или Европа/, и дали лицата, извършващи насрещната търговия съзнателно участват в схемата за финансиране на тероризъм.

  2. Територия на Мики Маус
    #15

    Мъж роден 1964 г се самозапали в Прага, по примера на Ян Палах! Koмандващият силите на НАТО в Европа заклейми случилото се и обеща да използва всички средства, инцидента да не се повтаря!

  3. dimitardi100
    #14

    Браво !

  4. Bлaдo
    #13
    Отговор на коментар #9

    терроризм вернулся домой...

  5. Практик от София
    #12

    Спор няма,свършена е добра работа с помощта на турските служби, намекът е прозрачен. Източниците на финансиране на тероризма не са един и два: --Нелегални доходи от окупирани територии, грабежи и кражби --Обир на банки, мародерство и търговия с хора --Контрол на газохранилища и петролохранилища --Рекет в селскостопанския сектор --Добив и търговия с други ресурси --Контрабанда на културни артефакти --Привличане на средства чрез съвременните социални мрежи --Вече споменатите дарения Ние няма защо да откриваме топлата вода, просто трябва да черпим от натрупания опит на западните специализирани звена. Но въпросът е в това, доколко те ни се доверяват !

  6. Винету от Банкя се напъва да се изкара голям защитник на европейската граница и ценности. Това не променя факта, че България е най-бедната и корумпирана държавица в ЕС благодарение на некадърното управление на другарите от обоза на БКП, пребоядисали се в „Граждани за Европейско Развитие на България“(ГЕРБ)

  7. Коментарът е изтрит в 20:58 на 18 януари 2019 от автора.
    #10
  8. Лизи Гугуткова
    #9

    ТЕРАРИСТИТЕ ВЕЧЕ ГЪРМЯТ ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ ! НЕ ПИТАТ КОЙ Е КОМУНИСТ, КОЙ ДЕМОКРАТ... Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

  9. Bлaдo
    #8

    чакам и списъка с руските "фондации" - бенефициенти на хавала-та...

  10. Лизи Гугуткова
    #7
    Отговор на коментар #4

    Какво ти е смешно бре дришльооо!?Става въпрос за финансиране на ТЕРОРИЗМА.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.