Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Докато Румен Петков е в САЩ, полицията разкрива финансови престъпления на кило

12 коментара
Докато Румен Петков е в САЩ, полицията разкрива финансови престъпления на кило

Крупните успехи срещу финансовите престъпления отчита МВР, докато политическият ръководител на ведомството Румен Петков е на официално посещение в САЩ, за което прииждат съобщения от пресслужбата на МВР за "високата оценка" на презокеанските партньори към българските правоохранителни органи.

В сряда бе съобщено, че столичната полиция и прокуратура са предотвратили опит за нелегален износ на над 1.5 милиона лева чрез банков превод. Разследващите предполагат, че парите са били от продажбата на контрабандни стоки на "Илиянци". Арестувани са шест лица, на пет от които е определена прокурорска мярка от 72-часово задържане. Единият участник в групата е освободен срещу по-лека мярка за неотклонение, тъй като сътрудничил на разследващите. Това е банковият чиновник, който трябвало да извърши трансфера. В показания пред съдия той разкрил подробности около престъпната дейност, уточни в сряда софийският прокурор Николай Кокинов.

Той не пожела да уточни за коя банка става въпрос. Според неофициална информация от държавното обвинение, на която се позовава БТА, парите трябвало да минат през турската "Демирбанк".

Престъпната дейност се осъществявала през няколко фирми със седалище в София, всички собственост на един и същи човек. Към момента извършителите са неизвестни на органите на реда и нямат регистрации за криминални прояви. Разследващите изясняват за къде е трябвало да да бъдат изнесени парите. Това трябвало да стане чрез неистински документи с невярно съдържание. Кокинов уточни, че не разполагат с данни групата да е реализирала успешни опити за износ на пари зад граница. Няма и сведения задържаните да са свързани по някакъв начин с китайските граждани, които преди две седмици бяха пипнати при опит да изнесат незаконно 300 000 евро.

Част от арестуваните са събирали парите, други са ги обръщали във валута а трети са изготвяли фалшивите документи, необходими за банковите преводи.

Също в сряда МВР съобщава, че в средата на миналата седмица при акция на служители на ГДБОП и Столичната следствена служба е задържана група от осем лица, занимаващи се с банкови измами.

В периода 2005-2006 г. лидерът ѝ К.Д. (28 г.) и съучастниците му М.М.(40 г.), В.П. (34 г.) и Д.И. (27 г.) направили голям брой измамни сайтове (фишинг), чрез които ограбвали банкови сметки на граждани от цял свят.

Престъпната група е засечена от служители на ГДБОП в средата на миналата година, като е установено, че от края на 2006 г. съучастниците изработвали т.нар. компютърен вирус "троянски коне", с който заразявали компютри на фирми и частни лица, от които са откраднати банкови сертификати, пароли за интернет банкиране и други лични данни.

Чрез открадната информация групата извършвала неоторизирани банкови преводи от сметки на клиенти на български банки. Установените щети са за над 100 хил. лв..

За осъществяване на дейността си организаторите изградили мрежа от “мулета”, които ползвали като получатели на парични преводи, а те от своя страна ги предавали на организаторите. Експертите от ГДБОП са предотвратили щети на клиенти на български банки за над 500 хил. лв.

При претърсванията на различни адреси, ползвани от групата, са иззети голям брой компютри, мобилни апарати, флаш-памет, телефонни апарати и свързващи ги устройства, които представляват централа за интернет телефония (VoIP), магнитни и оптични устройства, многобройни CD и DVD, информира пресслужбата на МВР

Намерени са също документи, удостоверяващи наличието на многобройни банкови сметки в чужбина от името на организаторите, използвани в престъпната им дейност.
Участниците в групата са задържани, като на К.Д. и М.М. е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража” за 72 часа. В последствие мярката на лидера К.Д. е трансформирана в постоянна. Останалите, задържани по време на операцията, са разпитани в качеството им на свидетели, след което са освободени, заключва съобщението.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

12 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Цецо
    #13

    Браво, но защо точно сега ? Защо няма осъдени от висшият ешелон на властта. За сега е все още прах в очите и подражка на очакваните лъжливи твърдения на Петков в САЩ. Струва ми се, че играе сериозна, но опасна игра.

  2. Карина
    #12

    все пак това са "съобщения от пресслужбата на МВР за "високата оценка" на презокеанските партньори към българските правоохранителни органи", като се знае отрицателното отношение на много българи към работата на министъра и цялата му шайка, защо да не се насочи и подсили отрицателното отношение отвъд океана. Някой да е чул от управляващите Русия да хвалят нашите или те така добре си се разбират, че нямат нужда от думи.

  3. sam
    #11

    razkriti prestaplenia.Zaradi sivia si kardinal BSP moje i da svali chadara si nad niakoi po malovajni ribi.

  4. Баба ви
    #10

    Като четеш заглавието,можеш да си направиш извода, че докато го няма министърът да им пречи, полицаите си вършат добре работата. Дали това искахте да кажете "Медиапул" или случайно го нацелихте? Ама съм съгласна!

  5. AK47
    #9

    урина и трови нещастните рибки?Или ще се появи небръснатия Гаргамел (МВ) и ще каже да не го въвличаме в такъв диспут?А ее (министърка) ще каже ,че всичко е координирано, работи се по въпроса, но поради заетост , нейна, нещата...После н асцената излиза Комисарката Кунева (брех че именце комисар!! със кромните 20 000 евро месечна заплата) и смело казва Yes. Те за това я и кръстиха мадам Йес..с кривата усмивка..Ех, братя българи, пишем си ний тука, а те си тропкат хорцето на наш гръб. Орисия..

  6. aha
    #8

    Da ne se misli za fotogenichno nishtojestvoto grozno!

  7. Боянецът
    #7

    Ами да си го задържат, бе Цецо. На всички им е ясно, че в основата на т.н. "организирана престъпност" е народната милиция, пардон вече полиция.

  8. 07
    #6

    Вчера Медиапул ми изтри около 10 поста.. Машалла. Давайте в тоя дух и във форума ще останат 2-3 беззъби баби да си говорят за плетки и рецепти..Искам да стисна тази ръка с гумичката и да му пожелая вечен живот..Хора, свестете се! Не режи клона на който седиш..Завчера трихте 17, вчера мен , утре друг уважаван форумец и какво ?Ами ще ви кажа- отиваме в Радар.бгТам поне няма таз зверска цензура. И сайта е по удобен щото веднага се чете постинга , а не като тук - да кликваш..И последно - навремето имаше

  9. paco
    #5

    mi te horata yavno sa svetstni, samo sa chakali petkov da go nyama, che da porabotyat malko bez toy da im prechi :)

  10. SAYSHO
    #4

    ЕЙ,МОМЧЕТА,НЕ СЕ НАПЪВАЙТЕ С РАЗКРИТИЯ,ЧЕ КАТО СЕ ВЪРНЕ ШЕФА ПАК ЩЕ ИМА УВОЛНЕНИЯ....

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.