Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ЕК: Службите в България покриват политици за пране на пари

2/3 от сигналите на банките до ДАНС за съмнителни преводи са за местни политици

20 коментара
ЕК: Службите в България покриват политици за пране на пари

ДАНС и прокуратурата в България не разследват качествено потенциални финансови престъпления в България, свързани с пране на пари от политици. Две трети от сигналите на банките у нас до ДАНС за съмнителни трансакции се отнасят до местни политици, но впоследствие по тези случаи не се стига до правораздаване.

Това става ясно от доклада на Европейската комисия, която в сряда представи редовния си преглед на икономическите политики на 27-те страни членки по линия на т. нар. Европейски семестър. За първи път в него е отделена подробна и изключително критична глава за прането на пари.

Преди дни ДАНС вдигна на крак половината държава – хиляди фирми, неправителствени организации, политически партии, фондации, спортни клубове, адвокати, че дори училищата и детските градини, да подават в агенцията планове за обучение на служителите си срещу прането на пари. Неподаването на декларациите в срок рискуваше сериозни глоби. На този фон Еврокомисията алармира, че самите служби и правораздавателните органи, които трябва да се борят срещу прането на пари, всъщност си затварят очите, когато става дума за политици.

"Потенциални финансови престъпления не се разследват качествено", констатира Европейската комисия. "2/3 от съмнителните трансакции, докладвани от финансовите институции в дирекция "Финансово разузнаване" (в ДАНС, б. р.), включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат необходимите правораздавателни действия", се изтъква в документа.

Според ЕК няма значим напредък до момента в изследването на пречките, които спъват подобни разследвания и превръщането им в годни доказателства на прокуратурата.

Брюксел прави силно критичен преглед на системата за борба срещу прането на пари у нас, която продължава да има съществени слабости, въпреки че е била подложена на своеобразен мониторинг по проблема от международния комитет Moneyval между 2013 г. и 2017 г. Към края на 2017 г. слабостите не са били преодолени, но страната е извадена от проверката през юли 2018 г., след като е приела промени в закона.

България все още не е финализирала и не е нотифицирала основния инструмент за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма – National Risk Assessment, отбелязва ЕК. И подчертава, че специално трябва да се адресира проблемът с корупцията, която е основната предпоставка за прането на пари. "Властите трябва да покажат устойчива тенденция към ефективно разследване и внасяне в съда на достатъчно случаи на корупция по високо равнище, включително по отношение на политици", посочва ЕК.

В средата на февруари се разбра, че държавната петролна компания на Венецуела Petróleos de Venezuela (PDVSA) е превела 60 милиона евро по доверителна сметка на български адвокат в Инвестбанк. Сигналът за предполагаемото пране на пари в полза на режима на Мадуро дошъл от партньорски служби. Впоследствие Инвестбанк се защити, че е действала законно, а службите също отрекоха да имат вина за аферата.

Според последния доклад на финансовото разузнаване в ДАНС, който е за 2017 г., службата е получила 3066 съобщения за съмнителни операции, като 80% от тях са от банки. В резултат агенцията е образувала 1283 оперативни преписки, а 738 са класирани за "информационно-аналитични цели". 760 информации били насочени към други служби – от тях 468 към други дирекции в ДАНС, 281 към МВР и само 11 към прокуратурата.

През 2017 г. са спрени общо 19 операции на стойност 1 923 468 евро.

В доклада на ДАНС за 2017 г. няма данни за съмнителни преводи на политици или други лица на висши държавни длъжности.

В предишни документи на финансовото разузнаване се посочва, че много често преките участници в съмнителните операции са подставени лица и рядко може да се стигне до организаторите на схемите.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

20 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Поли
    #20
    Отговор на коментар #15

    А дърдорковците от Интернет и останалите, назначават политиците, търчейки до урните в пълна амнезия за изминалите предишни години!

  2. светлана георгиева
    #19

    Нищо няма да се промени и така ще си живеем.

  3. olja501013
    #18
    Отговор на коментар #16

    САЩ не е държава?!!!"Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (на английски: United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е ДЪРЖАВА, разположена в континента Северна Америка."

  4. Преслав
    #17

    Имена, искаме имена. Другото са общи лафове.

  5. Васил Митов
    #16

    До edin.drug, отговор на Коментар №11. Да, ЕС не е държава. Но и САЩ не е държава, но нещата не са както в ЕС. На ЕС не и достига централна власт. Първо, трябва да има Европейска конституция, която ясно да определя кои функции са делегирани на ЕС от страните-членки (например, охрана на външните граници, външното разузнаване (служба, подобна на ЦРУ), армията, пощата и пр.). Второ, трябва да има Европейски съдилища, Европейско следствие (подобно на ФБР) и Европейски затвори с ясно определена юрисдикция

  6. ivancho ivanov
    #15

    Политиците назначават ДАНС и прокуратурата, няма разделение на властитете - какво друго очаквате, делото за спасяване на давещите зависи от сами тях! Бог високо, власт далеко "да се снижаваме" за да не ни усетят и разклатят стабилността на държавата!

  7. edin.drug
    #14
    Отговор на коментар #11

    Дианче, никой не ни е длъжен - ЕС не е държава. Те препоръчват, санкционират, пак препоръчват, пак санкционират... Нали уж ви тежеше "диктатът на брюкселската бюрокрация" - сега пък не ви достига. Правилата в ЕС са писани за държави, които по своя воля искат да се впишат в голямото семейство на Европа. Ако пък вземат наистина да действат - няма да ни "оправят" правосъдието отвън (вечното политическо месианство на българина), а ще ни изритат и тогава нашата прокуратура няма да има нужда крие съветския си модел на действие. Цацата ще стане "чайка" в чудна ватнишка метаморфоза.

  8. Baraev
    #13

    Най-после откриха ... топлата вода!

  9. Камен Илиев
    #12

    Подпукаха ни пак от ЕК, а румънката като стане и европейски прокурор ще стане страшно.

  10. diana
    #11

    Няма начин поне да не се усмихнеш на тази констатация в доклада на Европейската комисия. Уважаеми господа, тези констатации ги четем вече 12 години във вашите доклади, а ние си ги знаем и без тях. И какво правите по въпроса вие? Да не би вашето "правене" да е по-различно от това, което "правят" критикуваните? Та и те правят същото. Критикуват корупцията. А тя си върви, върви, върви...

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.