Ел Периодико: Разследва се пране на пари заради къщата в Барселона

Бивша българска манекенка е снимана с "Порше" за 70 000 евро, но не са открити доходите

Каталунската полиция "Мосос д'Ескадра" и антикорупционната прокуратура в Мадрид разследват подозренията за връзка на българския премиер Бойко Борисов с "международно изпиране на пари" с крайна дестинация в Барселона, съобщава испанският вестник "Ел Периодико". Разследването е започнало след подаден сигнал през март 2019 година, в който каталунската полиция е открила "признаци за истинност".

Борисов отрича да има нещо общо и хвърли вината за информацията на "Ел Периодико" върху президента Радев и Русия. Всъщност първите споменавания на къща в Барселона, свързана с него, са още от 2016 г. в записите на бившите съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова, станали известни като "Двете каки". Тогава Радев не беше президент, а Русия нямаше за какво да се сърди на Борисов.

Според докладите на "Мосос" изследването на фактите може да доведе до разкриването на "съществуването на престъпна организация".

Испанският вестник съобщава, че основното проверявано лице е Борислава Йовчева, български ексмодел, за която има спекулации за евентуална връзка с българския премиер Бойко Борисов.

В отговор на запитване от Mediapool от каталунската полиция потвърдиха, че по случая има активно разследване, по което не могат да дадат допълнителна информация.

Йовчева и баща ѝ, който е бивш електротехник, са били част от две компании със седалище в Барселона: Numin Invest SL и EMA BGS SL. Тези фирми са получили над пет милиона евро от 2013 г досега, според докладите на "Мосос Д'Ескадра". Сумите идват от "физически лица, които не пребивават в Испания", пише изданието.

Сигналът

На 20 март 2019 г. "Мосос д'Ескадра" е получила сигнал от българското гражданско сдружение БОЕЦ, в което случаят е описан. В него се твърди, че Йовчева и семейството ѝ живеят в луксозна вила. Споменава се и за предполагаемата връзка с българския премиер.

Агентите от испанската служба за икономическите престъпления са наблюдавали и заснели вилата, която е разположена в жилищния район на Барселона "Esplugues de Llobregat" с "частна охрана и модерни системи за наблюдение". Разследването е установило, че имотът е закупен за 3 милиона евро през 2013 г. Къщата, която има и басейн, е регистрирана на името на фирмата Numin Invest S.L. Това е една от двете компании, които се разследват от каталунската полиция и антикорупционната прокуратура.

Луксозно имение, в което живее семейството, е купено с пари, които са били дадени от компания за недвижими имоти, в която руският гражданин Александър Чаушев (бивш шеф в "Лукойл") към момента е мажоритарен собственик заедно с жена си. Отделно Борислава Йовчева управлява и бутик в района, който, според официалните отчети, е на загуба.

Между януари и юни 2013 г. бившият български модел е била единствен служител на Numin Invest, която е имала капитал от 3000 евро. След това тази длъжност е заета от баща ѝ Георги Йовчев, който е допринесъл с 3 006 евро. Междувременно разследващите са открили съществуването на втора компания - EMA BGS SL, която е собственик на луксозния магазин за дрехи на Paseo de Gràcia. Тази компания е получила финансови инжекции от поне 2.3 милиона евро, според "Мосос д'Ескадра". Парите са преведени от друга кипърска компания.

Бащата на Йовчева е пребивавал и е регистриран в къщата, заедно със съпругата, дъщерята и внучката си, която е родена през 2012 г. Каталунската полиция пише в доклада си, че единственият законен настойник на детето е Борислава Йовчева. Документацията не съдържа друг родител.

В сигнала на БОЕЦ се допуска, че българският премиер може и да има някаква връзка с бившия модел. Борисов е отричал това твърдение. "Ел Периодико" съобщава, че е получил информацията за разследването на 13 февруари, когато е изпратено запитване по случая в кабинета на Борисов, но отговорът не е получен.

Каталунската полиция е прегледала отчетите за доходите на Борисов, за да провери дали според това, което е декларирал в България,може да покаже някаква връзка с инвестициите, открити в тези две компании от Барселона. Изводът е, че въз основа на декларирания официален доход, това не би било възможно.

Бяло "Порше" за 70 000 евро

"Мосос д'Ескадра" наблюдава и фотографира вилата и магазина за дрехи в Барселона през 2019 г. Полицията е видяла, че ексмоделът използва луксозен автомобил - бяло "Порше Макан".

Превозното средство е регистрирано на името на фирмата EMA_BGS SL, същата компания, която контролира магазина за дрехи. Докладите до антикорупционната прокуратура показват, че автомобилът струва повече от 70 000 евро. Той е придобит на лизинг през февруари 2017 г. от банка в Барселона. Полицията предупреждава, че това "плащане" се сблъсква с информацията за загубите на магазина и компанията, която е почти фалирала.

Пари има, доходи няма

След година на проучвания каталунската полиция заключава, че са направени инвестиции в Каталуния, които надхвърлят пет милиона евро. Парите пристигнат в Испания с помощта на двете разследвани компании. Агентите не са намерили данни в подкрепа на това, че ексмоделът и баща ѝ имат "законни доходи", които да обясняват този начин на живот. Поради тази причина "Мосос д'Ескадра" е поискала от прокурор за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, сейфовете, кредитните карти, чекирането на касите и други банкови данни на Борислава Йовчева, баща ѝ и още петима души.

"Ел Периодико" напомня за аферата "Яневагейт", където за първи път бе споменато съществуването на "къща в Барселона", която се свързва по някакъв начин с Борисов.

В доклада си за България за 2016 г. Европейската комисия е призовала за обективно разследване на обстоятелствата, които са изнесени в записите. През лятото на 2018 г. анонимен видеоклип, публикуван в мрежата, показа нови твърдения за къщата в Барселона. През март 2019 г. случаят достигна до "Мосос д'Ескадра", която започна разследване.

Сигналът за къщата в Барселона бе подаден от гражданското сдружение БОЕЦ в посолството на Испания в София преди повече от година. Явно дипломатическата мисия е предала документите до компетентните власти. По същото време евродепутатът от БСП Елена Йончева също се ангажира със случая, а БСП поиска българската прокуратура да го разследва.

Борисов като "Батман на Балканите" и "голям ласкател"

"Ел Периодико" има общо 4 публикации, свързани с премиера. Две от тях са за разследването на испанските власти, а другите две са посветени на Борисов и управлението в България. Едната - "Борисов - Батман на Балканите" е посветена на годините му като телохранител и издигането му в политиката.

"Удря, крие се и изчаква, докато открие слабостта на противника. Сякаш става въпрос за двубой, умелият стил на този лидер, роден преди 60 години в семейство от средната класа в комунистическа България, му служи, за да направи една от най-дългите кариери на първата политическа линия в Европа", посочва авторът Виктор Варгас Яма в единия текст.

Другият текст за премиера се казва "Борисов, големият ласкател".

"България днес е по-малко свободна и демократична страна, отколкото преди десет години. От друга страна тя се радва на завидна икономическа и фискална стабилност и дори регистрира излишък през последните години", пише в него Рут Фереро-Турион.

Посочва се, че правителството на Борисов е подкрепено от "три крайнодесни партии". В материала се говори и за корупцията в България. Припомня се за "Янаевагейт", когато от публикуван запис на съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова се чува как те обсъждат, че премиерът е купил къща в Барселона за 1.5 млн. лева. 

Споделяне

Още по темата

Още от България