"Евробанк"" е подала сигнал срещу съдружниците на Доктора

"Евробанк" е подала сигнал през 1999 г в Бюрото за финансово разузнаване за случая с фирмата "Амигос 3", чиито трима собственици бяха задържани в сряда сутринта в Националната следствена служба. Това съобщиха днес от Управителния съвет на "Евробанк"АД по повод публикации в медиите, че банката е една от трите, където собствениците на "Амигос 3" са извършили преводи на около 28 млн. долара от 1996 г. до 1998 г. В хода на разследването обаче сумата можела да се окаже 90 млн. долара, прогнозираха вчера магистрати.

Собствениците на финансова къща "Амигос 3" Петър Петров и братята Дойчин и Димитър Мирянови са обвинени в пране на пари от контрабанда и данъчни измами с ДСС. Тя бяха задържани с прокурорска заповед за 72 часа и ще отговорят по чл. 253 НК за пране на пари. Според шефа на финансовото разузнаване Васил Киров крайно време е било да се образува дело за крупна сума изпрани пари.

"Амигос 3" е собственик на 46 на сто от фирма "Източни финанси", където съдружник е и посочения от МВР за контрабандист №1 Иван Тодоров-Доктора. Неговият мерцедес беше взривен в бул. "Цариградско шосе" в средата на април. Доктора ще бъде разпитван като свидетел по делото за пране на пари срещу съдружниците му.

Според съобщението на "Евробанк" ръководството на трезора своевременно е изпълнило всички действия, предвидени по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Вчера и апелативният прокурор на София Иван Петров разследването на "Амигос 3" е започнало въз основа на сигнали, подадени от банките до Бюрото за финансово разузнаване. По закон банките са задължени да уведомят бюрото съмнителни операции.