Дойче банк е получила искания за информация от страна на регулаторните и правоприлагащи органи от цял свят във връзка с разследването на схемата за пране на пари на Данске банк, съобщи Ройтерс, цитирана от БНР.
Коментарът бе по повод публикация на Блумбърг, според която Федералният резерв на САЩ (ФЕД) е започнал да разследва ролята на германската банка в скандала с датската Данске банк.
Дойче банк твърди, че към този момент тя не е разследвана, но е получила няколко искания за информация от регулаторните и правоприлагащи органи по целия свят. В отговор институцията продължава да предоставя информация и да си сътрудничи с разследващите агенции.
"Изобщо не е изненадващо, че самите разследващи органи и банките имат интерес към случая с Данске банк и уроците, които трябва да се извлекат от него“, посочи Deutsche Bank.
Голямата датска банка е в процес на разследване за подозрителни плащания на обща стойност 200 милиарда евро (около 230 млрд. долара) в периода от 2007 г. до 2015 г. Дойче банк призна, че е действала като кореспондентска банка за клона на Данске банк в Естония.
Ройтерс напомня, че през 2017 г. ФЕД наложи глоба на Дойче банк за почти 700 млн. долара за слаб контрол, който е позволил прането на пари от Русия. Департаментът на правосъдието в САЩ все още продължава да работи по това разследване.
През миналия ноември германската полиция претърси офисите на управата на Дойче банк като част от разследване на обвинения в пране на пари, свързани с т.нар. "Панамски документи" (Panama Papers). И в този случай Дойче банк заяви, че няма никакви признаци за неправомерно поведение, припомня Ройтерс, цитирана от БНР.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В офшорни зони има над 40 трилиона $-или повече от БВП на САЩ и Япония за година! Всеки превод до офшорна зона минава през US банки. И се изписва на мониторите на няколко американски спец служби. Най-голяма вина за тази космическа сума от мръсни и неясни пари има САЩ!
Дано това стане повод €вропа да се откачи от американската платежна система! САЩ и САЩ банки превеждат парите на всикчи корумпирани диктатори до офшорни зони, перат пари, замесват се в мръсни схеми-оръжие-пари контри. Но другите не могат това, което по право е позволено на САЩ