Филчев и Борисов обявиха удар срещу група, източила 15 млн. лева ДДС

НСБОП е разкрила организирана престъпна мрежа за източване на данък добавена стойност (ДДС) и по предварителни данни, около 15 милиона лева от държавната хазна са източени. Това обяви главният прокурор Никола Филчев след поредното работно съвещание във Върховната касационна прокуратура с участието на главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов, представители на ВКП, НСБОП, НСлС и ССлС.

Ръководителят на разкритата група се казва Пламен Калчев, той е човек със специализирано образование, счетоводител, задържан е, той е мозъкът на операцията, заяви наблюдаващият прокурор по случая Марио Стоянов. От общо петима задържани, двама са данъчни служители. Това са Марио Камишев, директор на териториално данъчно подразделение "Витоша" и Борис Давидов от данъчно подразделение "Овча Купел".

Разкритието, огласено като съвместна работа на прокуратура и полиция, стана повод главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов да настоява за окончателното приемане на закона за конфискация на имуществото, придобито от престъпна дейност. Той посочи, че всички заподозрени по случая карат скъпи автомобили, офисите им са за над 160 хил. евро, автомобилните паркове са за над 300 хил. лева на всеки един от тях.

"Джобните пари в задържана госпожа са 38 хил. лева и 8 хил. евро. Общата стойност на това, което са извършили надвишава бюджета на прокуратурата за година", коментира Борисов. Той уточни, че са подготвени още 3 операции, които в рамките на месец и половина трябва да бъдат приключени.

Стоянов уточни, че акцията е започнала на 23 септември. С образуването на предварително производство от 24 до 29 септември са събирани доказателства, включително и разпит на свидетели, а от 29 септември до петък са извършвани обиски, претърсвания и изземвания от офисите на фирмата.

Схемата, според разследващите е била добре замислена. Престъпната група плащала на лица, за да регистрират фирми с фиктивна дейност на тяхно име. След това новите еднолични дружества с ограничена отговорност издавали фалшиви фактури за фиктивно извършени сделки по внос на стоки от различен характер. В предмета на сделката те вписвали покупко-продажба на черна и бяла техника, китайски стоки и др. Така фирмите се "напомпвали" с начисления данък добавена стойност (ДДС) от фиктивните сделки. След това те подавали молба за възстановяване на данъка от държавата. По този начин престъпната група е нанесла на държавния бюджет щети за над 15 милиона лева.

За "да улеснят" схемата измамниците "вербували" данъчни служители, които издавали неверни документи, удостоверяващи обстоятелства по търговската дейност на фирмите и така давали основание за неправомерното усвояване на ДДС.

Наскоро при един от случаите на депозиране на поредната папка с фалшиви данъчни декларации, нищо неподозираща служителка от столична данъчна служба открила между документите плик с голяма сума пари. Тя съобщила на МВР за неочакваната находка, като помогнала за установяване на самоличността на приносителя. Впоследствие се оказва, че това е един от помагачите на престъпната група.

Полицейската проверка е установила, че регистрираните фирми нямат складова наличност, чрез която да извършват уж регистрираните финансови обороти на фирмите.

Проверките показали, че дружествата са "кухи" - с несъществуващи адреси, складове и персонал. След употребата на въпросните фирми, те по класическата вече схема много бързо се прехвърляли на лица с нисък социален статус, най-често роми. По този начин те "обезсмислят" възможността за адекватен и последващ контрол върху дейността и възстановяването на нанесените щети.

В хода на разследването станало ясно, че един от помагачите на организатора - Ивайло К. е собственик на фирма, известна като контрабанден вносител на китайски стоки, който работи за Николай Методиев - Пилето. Срещу него има образувано следствено дело за контрабандата на близо 250 тира с китайски стоки, маскирани като строителни материали.

Установено е, че от услугите на Пламен Калчев и създадената от него мрежа от фирми с несъществуваща дейност, се ползвали и други структури, занимаващи се с внос на стоки.

Престъпната група е разполагала с таен офис, където са изготвяни фалшивите документи, необходими за извършването на данъчните престъпления. Офисът работел в пълна конспиративност, а документите се попълвали от няколко наети счетоводителки. Фирмата държала и официален офис на бул. "Витоша", където желаещите да основат собствени фирми и да работят за групата, били канени за срещи.

При обиски в жилищата и офисите на Пламен Калчев са открити над 40 касови апарати на различни юридически лица, множество печати на фирми, над 40 класьора с данъчни досиета - регистрации на фирми, касови книги и кочани с подпечатани фактури, касови бележки и митнически декларации. Открити са още платежни нареждания, нотариални актове, записи на заповед и значителна сума пари.

В хода на разследването е установено, че Калчев е собственик на луксозен офис, три апартамента, два от които в "Лозенец" на стойност 163 000 евро, вила и автомобилен парк за над 300 000 лв.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли поисканото от здравния министър затваряне на държавата?