Агенцията за финансово разузнаване работи по случай с опит за измама на клиент на чужда банка, намираща се в страна-членка на ЕС, на стойност един милион евро, съобщи директорът на агенцията Васил Киров след откриването на третата Балканска конференция "Управление на налично-паричния оборот. Мерки срещу фалшифизирането на платежни средства, платежни инструменти и документи за самоличност."
За сметка на клиента-титуляр е било наредено плащане от лице, представило пълномощно към фирма със сметка в българска банка. Чуждата банка не се усъмнила в документите, с които е било наредено плащането, но българската банка е направила това и е подала сигнал до АФР.
Фирмата, към която е било наредено плащането у нас е българска, но регистрирана от чужди граждани, каза Васил Киров. След като е наредила плащането, чуждата банка се е свързала със своя клиент и тогава е установила, че той не е извършвал подобно нареждане, а нареждането е направено от лице, което няма никаква връзка с тази фирма. Чуждата банка е сигнализирала българската банка-партньор, но към този момент АФР вече е работила по случая. Парите са блокирани в българската банка и е гарантирано, че няма да излязат от там. Васил Киров каза, че няма да спомене кои са държавата и банката, тъй като по случая все още се работи.
В отговор на въпрос Киров каза, че няма данни български граждани да участват в подобни схеми като организатори, а има данни, че те са били използвани от чужди граждани.
През последните месеци в АФР са постъпили сигнали за 5 подобни схеми на измами. Използваният механизъм при опитите за банкови измами от началото на годината е превеждане на средства от сметката на фирма на лице, представящо се за неин служител чрез фалшиви документи. При такъв случай е бил арестуван гражданин при изтеглянето на 10 000 евро от българска банка, преведени от Белгия.
Управителният съвет на БНБ разработва промени в Закона за БНБ, с които се предвижда финансовите институции като БНБ, финансови къщи и обменни бюра да задържат фалшифицираните парични знаци с цел те да бъдат анализирани и изследвани.
По време на конференцията печатницата на БНБ ще получи първия сертификат в България на Система за управление на информационната сигурност. Сертификатът е издаден в началото на май т.г. от Мултинационалната сертифицираща организация "МУДИ Интернешънъл" и той потвърждава наличието на функционираща и ефективна система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на международния стандарт.
За честна и независима журналистика
Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.