Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде Асошиейтед прес.
Федерални следователи и прокурори от Мюнхен казаха, че конфискуваното недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия.
До конфискацията се е стигнало след тригодишно разследване на три физически лица, чиито имена не се съобщават. Около 6.7 милиона евро са били иззети от германски банки и още 11.2 милиона евро от банка в Латвия.
Според прокурори предполагаеми приходи от руската схема за пране на пари са били инвестирани в скъпи недвижими имоти в Германия.
Руската схема за пране на пари е предвиждала изнасянето на около 22 милиарда долара от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия посредством фиктивни компании.
На 19 февруари датската Данске банк заяви, че прекратява банковата си дейност в балтийските страни и Русия. Причината - разкритият случай за възможно пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани дейността на филиала на Данске банк в страната.
На 1 юли 2018 година естонската прокуратура започна разследване на обстоятелствата за възможно пране на пари с участието на служители на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за период от 2007-2015 година е изпрана огромна сума пари, включително от Русия и бивши руски републики. Общият обем на средствата се оценява на минимум 8 милиарда долара.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
20 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
...барем да е ясно, че ако при Жълтата перука може и да минават нЭкои пинизи за пране на руски пари, в Европа по-! нЕма да може ;-) ... Санкции и бодлива тел за пУтината матушка - за превъзпитание...
Тази новина е с цел да си подискутираме пак за "оранжавия клоун", който е "прал пари на Путя Великий", чрез Дойче Банк.С което "оражавото тупе" е в кармана/джоба му, на Путя ви!И че до десетина дни "шахматиста" Мълър "ще му сложи прангите" с "купища доказателства" от разследването си за "Зеления Хайвер". И едно от тях ще е: "Дойче Банк"!!!!Чети коментарите бе Моньо!
Тази новина е повод Германия да бъде похвалена,а не очернена, но някои просто манипулират малко по-сръчно.Виждам, че си започнал да загряваш.Всеки според възможностите си, както се казва....
"Това е само началото, следват стотиците милиони долари минали през Дойче банк към компаниите на и семейството Тръмп"Дедо Иванушка, скоро "шахматиста" Мълър ще представи и тия "доказателства" за "оранжавата перука"!!!! Имай търпенийце!!!!ВСЪЩНОСТ КЪДЕ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА НОВИНА от няколко дена????(по всички медии, дори на Гугъл Сърч излиза)!!! За горкия Холивудски атрист Смоллетт, дето двама бели със шапки МАГА са го пребили жестоко, само за това че е хомосексуалист, чернокож и не подържа Тръмп(също като тебе)
" Проектът Северен поток 2 е дъвка в устата на Тръмп. Той въобще не представлява такава заплаха, за каквато го представят." ???????????????????????????????????Таварищ Друг , малко по малко всичко ще си кажеш!!!! Също като Дмитрий100 :):):):)
Тук не съм съгласен. Германският естаблишмънт не може да постигне нищо без одобрението ЕК. Досега Германия не е заявявала открито нито едно предложение за вдигане на санкциите срещу Русия. Проектът Северен поток 2 е дъвка в устата на Тръмп. Той въобще не представлява такава заплаха, за каквато го представят. Тръмп ползва тези митове за да всява раздор в ЕС - след като не успя да настрои французите срещу германците (което е равностойно на опит за подриване на самите основи на ЕС).
Това е само началото, следват стотиците милиони долари минали през Дойче банк към компаниите на и семейството Тръмп - това е основната причина да го втриса, когато стане въпрос за връзките му с Путин. Помислете само, син и зет на Тръмп присъстват в кабинета на руският посланик във Вашингтон и искат директна сигурна телефонна връзка с Кремъл, тайно от американските власти! Американските служби разбират това при подслушване на разговорите на руския посланик с Кремъл, който даже не му повярвал и допуснал. че преувеличава! Та, такива ми ти работи!
Да не си спал с отвити крака и да си го сънувал това, дето ще "останат без пари и ще ни паднат в ръцете"? :) След като на Сталин не му се е получило, на какво се надяваш? :) Мечтай си :) Единствените, които ще останат без пари и ще ни паднат в ръцете, са руските болшевики. :) Особено след като западните разузнавания и служби издирят и конфискуват всичките пари, които са откраднали от Русия и изнесли в западни банки.
Болшевиките не прибират парите на капиталистите. Те изнасят при капиталистите парите от Русия, ограбени от гладуващия народ.
Ами това, което др. сталин не успя с оръжие да постигне, сега го прави др. путин с пари. Кой беше казал, че когато болшевиките са взели властта в Русия, целта им е била да съберат парите на капиталистите. И един ден те ще останат без пари ище ни паднат в ръцете - казал др. сталин. Та дали вече не е дошло това време...?