Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и др. ще поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат одобрени на министерското заседание в сряда, става ясно от дневния ред.
Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на съмнителните операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция “Финансово разузнаване” в ДАНС, на органите за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи – по указание на ДАНС, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.
Директорът на дирекция “Финансово разузнаване” ще може да издава указания до финансовите институции по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.
Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Тяхната цел е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Неведнъж съм писал, че България е една огромна пералня с обем от 88 млн. м3 (110 хил. км2 х 80 см височина на пералнята)и тъй като управляващите активно участват във въртенето на центрофугата, реален ефект от "борбата с изпирането на пари" няма да има.
Цветелина Бориславова и Бойко Борисов ще се наблюдават ли?
полицията трябва да знае кой колко пари има. нищо че пропуснаха терористите в Бургас
БАКБ и Корпоративна банки ще ги наблюдават ли