Известният в Турция с прозвището "краля на хазарта" Суди Озкан, който притежава и най-големите казина в България, изпирал парите си с помощта на две банкови служителки от турската частна банка Топракбанк. Това съобщава в броя си от вторник турският многотиражен вестник "Сабах”, цитиран от БТА.
Според информацията във вестника бизнесменът Озкан имал тайни сметки в банката, откъдето прехвърлял авоарите си, спечелени от хазарт, в швейцарски банки. Операциите се осъществявали от Айча Турхан, отговаряща за банковите операции през съответния период, и от банковата служителка Айшегюл Гюрел.
Публикацията се позовава на доклад, изготвен от Обединения банков фонд, според който по този начин през 1997 г. Суди Озкан е причинил щети на банката в размер на 14.315 млн. турски лири по днешен курс. Двете служителки са подведени под съдебна отговорност и съдът иска те да възстановят сумата, пише още вестник "Сабах".
Според изданието в същия доклад пишело, че през 1997 г. бизнесменът прехвърлил в швейцарската банка Credit Suisse Lucern 60 млн. долара и 30 млн. германски марки от тайната си банкова сметка чрез клона на Топракбанк в истанбулския квартал Меджидийекьой.
От 1998 г., когато Турция забрани хазартните игри, Суди Озкан избяга от страната и се твърди, че сега живее на остров Мартиника в Карибско море. В Турция той е подсъдим за укриване на данъци.
Вестник "Сабах” цитира информации, че до 1998 г. 19 от най-големите казина на Турция са били собственост на Суди Озкан. Изданието пише още, че бизнесменът е прехвърлил част от бизнеса си в България.
Действително Озкан е един от най-крупните хазартни босове в България наред с бизнесмена Васил Божков. Озкан притежава в София хотел "Принсес”, а чрез него в Пловдив е собственик на луксозния хотел "Тримонциум Принцес”. Фирмите на Озкан "Актив БГ”, "Интернешънъл казино клуб” и "Интертеймант” имат разрешение от Държавната комисия по хазарт за отваряне на казина. Такива казина работят в столичните хотели "Принцес” и "Родина”, в пловдивския "Тримонциум”, а отскоро Озкан откри казино и в бившия младежки клуб в Свиленград, който преди това закупи и преустрои.
Озкан имаше активно присъствие и в безмитната търговия в България.
Името на бизнесмена бе свързвано през годините с добрите му политически връзки в страната ни. В края на миналата година избухна скандал заради становище на спецслужбите до Комисията по хазарта да не бъде издаван лиценз за хазартна дейност на лице, свързано с Озкан поради неясен произход на парите. Комисията не взела предвид това становище. Тогава бе образувано досъдебно производство срещу длъжностни лица от регулаторния орган. Заради скандала Александър Петров, началник на кабинета на вътрешния министър Румен Петков и член на органа, излезе в отпуск до приключване на производството.
През 2004 г. години 68-годишният Озкан се ожени на Карибите за 25-годишна рускиня, майка на тримата му сина, припомня още вестник "Сабах” в публикацията си.
Частната банка Топракбанк бе собственост на Халис Топрак. Преди няколко години банката, заедно с няколко други частни банки, бе секвестирана от Обединения банков фонд заради източване на кредити от държавата, които Топрак не успя да върне и бе принуден да обяви фалит. Неговият разкошен личен дворец в Истанбул бе купен от руския милиардер Роман Абрамович, според медийни съобщения.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
18 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
всички,които са има допир и имат допир с Принцес и Тримонциум знаят как се перат парите и как няма пари за нищо,въпреки огромните приходи които се правят всеки ден. навсякъде има турци,на ключови позиции,а който не е удобен се премахва по познатите методи
Финансирал е кампаниите на ДСП и БСП, приятел на ГлЪвЪтЪ
Авторката забравя най-важното от биографията на Озкан свързано с България. Че посредници по сделката за за купуването на хотел "Принцес" в София от турския мафиот са бившия председател на Народното събрание Йордан Соколов и шефката на парламентарната група Екатерина Михайлова - днес и двамата доверени лица на лидера на ДСБ Иван Костов. В дъното още тогава стои самия Костов, който е развил контакта с Озкан по време на своето премиерство. Това са факти. С тях не се спори.
Кой ти чете история? Важното ..е линията да е права !? Сега знаеш ли какви слова срещу хазарта могат да му дръпнат? Като за мерудия ,може да се сложи Божков,ДС,КГБ ,Мулти и прочие.Всичко разбиран се е поръчка ,договорка и....цена.
в историята.Един друг такъв историк ,ченге от класа и доносник че дори и професор Димитров ,убеждава целокупния народ за ИСТОРИЯТА-както той си я е учил у комунизъма.Надявам се ,че не си му ИСТОРИчесКи наследник.Защото историята не се пише от Вас ....ИСТОРИЦИ.Иначе знаем че този Озкан е пръв приятел на Ив.Костов-на този същия черния Костов който е председател на партията ДСБ , на тази партия ,която била шепа хора . И накрая толкова ви е страх Вас ИСТОРИЦИТЕ от този Костов и тази малка партийка,че вместо да си гледате ИСТОРичесКата правдасезанимавате с клюки.Е дерзай приятелю ИСОРИК ,списвай единствената , истинска история .
историк!не ти си комунист,ченге,руски шпионин,интернационалист,антиглобалист,антиамериканец,поддръжник на бин ладен!
Глупако, обиждаш, защото нямаш аргументи. А аз само давам общоизвестни факти. Самите Соколов и Михайлова в пресата са споделяли за своята среща в Истанбул със Озкан.А това, че няма как нещо да стане без Костов да го е знаел е също безспорен факт, произтичащ от характера на Командира. И това е също добре известно. Аз никога не плюя някога, само давам фактите. Така също е факт, че откакто Костов разцепи СДС и двете формации - ДСБ и СДС вървят надолу.И само не казвай, че за това съм виновен аз.
За всички които не знаят.Пропуснах нещо много важно.Прочетох го във утрешния вестник "Труд" с продължение в други ден и цяла поредица до неделя 12.08.2007 ,но си е истина отвсякъде.Ми то Екатерина Михайлова била дала парите на този Сузди Озкан да ги изпере в банката ,като в замяна ще я назначи за менижър на хотелите и казина "Принцес".И тъй като сумата била голяма се разбрали Веселин Методиев да бъде назначен за крупие на едно от казината.Ма истина Ви казвам бе хора.
Каква е тая статия?!имам чувството, че общият дух на писанието е нещо като:"Хейвалла му на Пашата, как само се е облажил, как само му върви алъш-вериша, че даже и гяурка му е пристанала, ха да му е жива и здрава многобройната челяд!"и комай трябва да се радваме и да го благославяме заради "добрите му политически връзки в страната ни", където така или иначе вече управляват турски и турчеещи се мафиоти...Ебаси!
Бай ИСТОРИК що не ме четеш моите "ИСТОРИЧЕСКИ ИСТИНИ" бе човек.Ти четеш пресата от преди може би месеци ,години... Прочети нещо актуално....? И ето аз ти го поднасям безплатно в моето писание "ИСТИНАТА и само ИСТИНАТА".Що ша си даваш парите за вестници бе човек.Ако можеш да четеш ......ето ти пресни новини с оттенък за бъдещето.