Хазартният бос Суди Озкан препирал пари през турска банка

Хазартният бос Суди Озкан препирал пари през турска банка

Известният в Турция с прозвището "краля на хазарта" Суди Озкан, който притежава и най-големите казина в България, изпирал парите си с помощта на две банкови служителки от турската частна банка Топракбанк. Това съобщава в броя си от вторник турският многотиражен вестник "Сабах”, цитиран от БТА.

Според информацията във вестника бизнесменът Озкан имал тайни сметки в банката, откъдето прехвърлял авоарите си, спечелени от хазарт, в швейцарски банки. Операциите се осъществявали от Айча Турхан, отговаряща за банковите операции през съответния период, и от банковата служителка Айшегюл Гюрел.      

Публикацията се позовава на доклад, изготвен от Обединения банков фонд, според който по този начин през 1997 г. Суди Озкан е причинил щети на банката в размер на 14.315 млн. турски лири по днешен курс. Двете служителки са подведени под съдебна отговорност и съдът иска те да възстановят сумата, пише още вестник "Сабах".

Според изданието в същия доклад пишело, че през 1997 г. бизнесменът прехвърлил в швейцарската банка Credit Suisse Lucern 60 млн. долара и 30 млн. германски марки от тайната си банкова сметка чрез клона на Топракбанк в истанбулския квартал Меджидийекьой.

От 1998 г., когато Турция  забрани хазартните игри, Суди Озкан избяга от страната и се твърди, че сега живее на остров Мартиника в Карибско море. В Турция той е подсъдим за укриване на данъци.

Вестник "Сабах” цитира информации, че до 1998 г. 19 от най-големите казина на Турция са били собственост на Суди Озкан.  Изданието пише още, че бизнесменът е прехвърлил част от бизнеса си в България.

Действително Озкан е един от най-крупните хазартни босове в България наред с бизнесмена Васил Божков. Озкан притежава в София хотел "Принсес”, а чрез него в Пловдив е собственик на луксозния хотел "Тримонциум Принцес”. Фирмите на Озкан "Актив БГ”, "Интернешънъл казино клуб” и "Интертеймант” имат разрешение от Държавната комисия по хазарт за отваряне на казина. Такива казина работят в столичните хотели "Принцес” и "Родина”, в пловдивския "Тримонциум”, а отскоро Озкан откри казино и в бившия младежки клуб в Свиленград, който преди това закупи и преустрои.

Озкан имаше активно присъствие и в безмитната търговия в България.

Името на бизнесмена бе свързвано през годините с добрите му политически връзки в страната ни. В края на миналата година избухна скандал заради становище на спецслужбите до Комисията по хазарта да не бъде издаван лиценз за хазартна дейност на лице, свързано с Озкан поради неясен произход на парите. Комисията не взела предвид това становище. Тогава бе образувано досъдебно производство срещу длъжностни лица от регулаторния орган. Заради скандала Александър Петров, началник на кабинета на вътрешния министър Румен Петков и член на органа, излезе в отпуск до приключване на производството.

През 2004 г. години 68-годишният Озкан се ожени на Карибите за 25-годишна рускиня, майка на тримата му сина, припомня още вестник "Сабах” в публикацията си.

Частната банка Топракбанк бе собственост на Халис Топрак. Преди няколко години банката, заедно с няколко други частни банки, бе секвестирана от Обединения банков фонд заради източване на кредити от държавата, които Топрак не успя да върне и бе принуден да обяви фалит. Неговият разкошен личен дворец в Истанбул бе купен от руския милиардер Роман Абрамович, според медийни съобщения.

Още от Балкани