Кипър не е питан през 2001 г. за дарението на фондация "Демокрация"

Бюрото за финансово разузнаване не е питало кипърските служби за дарението от 200 000 долара, преведено от фирма "Ромент трейдинг" на фондация "Демокрация" през юни 2001 г. Това обявиха от Агенцията за финансово разузнаване (АФР) след приключването на вътрешната проверка по случая, разпоредена от директора Васил Киров.

Проверката е установила, че работата на финансовото разузнаване по случая е започнала на 2 юли 2001 г. и е приключила на 7 август 2001 г. Като основание за приключване е посочено писмо с входящ номер 1192 от 31 юли 2001 г. на фондация "Демокрация".

В хода на проверката е констатирано, че тогава Бюрото за финансово разузнаване е изготвило проект на запитване до финансово-разузнавателната служба на Кипър на български език, което впоследствие не е било преведено и не е изпратено на кипърската финансово-разузнавателна служба.

Това, че през 2001 г. запитване не е отправяно, е потвърдено писмено вчера от кипърското финансово разузнаване след искане на българската АФР при настоящата проверка, заяви Киров.

Бившият директор на бюрото за финансово разузнаване Николай Иванов, както и бившият финансов министър Муравей Радев обявиха, че службите в Кипър са проверили по сигнал на бюрото фирмата "Ромент трейдинг" и уверили, че тя не е замесена в съмнителни сделки. Въз основа на техните твърдения и бившият премиер Иван Костов обяви, че проверка е правена и дарението не може да е от Майкъл Чорни, както твърди изгоненият от България руски бизнесмен.

В писмо до медиите днес, бившият изпълнителен директор на фондация "Демокрация" Пламен Илиев заявява, че през юли 2001 г. е водил неколкократни разговори с длъжностни лица от Бюрото за финансово разузнаване, които го информирали, че "проверката е извършена и няма съмнение за дарението. Тези лица потвърждават публично същата информация днес, две години по-късно", се казва в изявлението на Илиев. Той не визира кои лица конкретно има предвид, но по случая се изказваха бившият шеф на финансовото разузнаване Николай Иванов и тогавашният началник на отдел "Анализи" Васил Сивенов. И двамата твърдяха, че запитване е изпратено и отговор е получен.

Пред mediapool днес Сивенов отново заяви, че е държал в ръцете си копие на отговор от кипърското финансово разузнаване на английски език. Той обясни, че при постъпването на сигнала шефът на бюрото Иванов го е резолирал до отдел "Анализи" за започване на проверка. Хората на Сивенов изготвили запитване до Кипър на български език и го пратили в дирекция "Координация и контрол", която трябвало да изготви английския вариант, за да се изпрати. По това време шеф на "Координация и контрол" е бил сегашният директор на Агенция финансово разузнаване Васил Киров. Цялото движение на преписката е отразено с подписи и резолюции в самите документи, каза Сивенов, според когото въпросният отговор от Кипър на английски език е видян и от тогавашния му началник Николай Иванов, и от подчинен на Сивенов от отдел "Анализи", който работил по случая и който също бил уволнен при смяната на Иванов.

Наслушахме се на защитни версии, които не смятам повече да коментирам, отговори пред Mediapool сегашният шеф на финансовото разузнаване Васил Киров. Обявили сме точно как е процедирано през 2001 г., от Кипър също потвърдиха, че запитване тогава не е имало, допълни той.

Киров съобщи още, че в началото на август 2002 г. преписката по проверката на дарението е прекратена по доклад на самия Васил Сивенов до Николай Иванов, в който доклад Сивенов е използвал като мотив за прекратяването писмото на фондация "Демокрация" от 31 юли.

Пред БНР Киров добави, че формално това писмо може да се използва като повод за десезиране на бюрото за финансово разузнаване и няма закононарушение, но друг е въпросът дали проверката е вършена съвестно. Той добави, че документацията по извършените през 2001 г. действия ще се присъедини към разпоредената преди седмица от прокуратурата проверка по случая.

Бившият шеф на АФР Николай Иванов заяви, че ще коментира утре резултата от проверката. Днес уточни само, че от Агенцията трябва да предоставят документа, с който е прекратена преписката и да се види дали стои неговия подпис.

Не съм "десезирал" Бюрото за финансово разузнаване, защото нямам такива права, обяви днес бившият шеф на фондация "Демокрация" Пламен Илиев по повод писмото си от 31 юли 2001 г. "Нямах какво да добавя в отговор на запитването да предоставя допълнителна информация за конкретизиране на съмненията, защото бях предоставил всичко в първоначалния си сигнал", пояснява Илиев.

Той обяснява, че към този момент е трябвало да избира дали в."Демокрация" да продължи да излиза или да спре. " Затова реших да внеса 40 на сто от дарението на "Ромент трейдинг Ко" във вестника за покриване на неотложни нужди. С малка част от дарението покрих някои текущи разходи на фондацията. Останалата сума бе разходвана в периода септември-ноември 2001 г. за целите на фондацията, включително за издателска дейност", обяснява бившият изпълнителен директор.

Споделяне
Още от България