Банда за данъчни измами, ощетила бюджета с 5 111 000 лева в периода януари 2009 – март 2011 г., е била разбита при акция "Схемите 4" на криминалната полиция и НАП, съобщиха в сряда от МВР.
Задържани са петима заподозрени, като разследващите са извършили общо 25 обиска на адреси в Добрич, Варна, Провадия и София. Разпитани са над 20 свидетели, иззети са счетоводни документи, товарителници, печати и компютри.
Измамниците се занимавали с търговия на зърно, като изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това и без да декларират и внасят дължимите данъци.
От МВР уточняват, че бандата използвала фиктивни дружества, регистрирани по класическата схема – на името на неграмотни хора с нисък социален статус. Въпросните фирми нямали нито активи, нито персонал и не внасяли ДДС.
В края на веригата обаче имало дружество, изпълняващо ролята на доставчик или износител за трети страни, което внасяло искане за възстановяване на ДДС. На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
