Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

МВР: Задържан е финансистът на Маргините

19 коментара
МВР: Задържан е финансистът на Маргините

Задържан е финансистът на братята Красимир и Николай Маринови - Маргини, съобщиха от пресцентъра на МВР в петък, отчитайки втора знакова операция срещу организираната престъпност в рамките на три дни, след тази в Дупница на 15 октомври.

Арестувани се 41-годишният И.И., криминално проявен, от София и М.В на (54 г.). Приближеният до братя Маргини Х.Х -Халвата, е призован на разпит. Извършено е претърсване и изземване в офиса на И.И., при което са иззети парични средства на стойност над 100 000 лева, гласи съобщението на МВР.

Името на Халвата е Христо Халваджиев. Той е регистриран като участник в шест фирми с третия брат на Николай и Красимир Маринови – Димитър. Общото им участие е в фирмите "Атлас", "Глобъл", "Лимар", "Симс", "Фаворит" и "Бул арт". Освен това Христо Халваджиев е бил шеф на клона на СИК в Смолян, родния град на Маргините.

По неофициална информация зад инициалите И.И стои човек на име Иван Христов Иванов, а М.В. е Милена Иванова Василева. Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления на две лица. От прокуратурата заявиха пред Mediapool, че предстои да се повдигнат обвинения на още две лица.

МВР посочва, че прокуратурата и Дирекция "Противодействие на организираната и тежката престъпност" са работили повече от година по разкриването, документирането и пресичането на престъпната дейност на организираната група.

"Воденото разследване не е било осуетено, въпреки изтичането на информация за разработката през месец ноември м.г., което доведе до широко огласените сътресения във висшето ръководство на МВР", съобщават още министерството.

С горното изречение МВР визира бившия зам.-шеф на ГДБОП Иван Иванов, който, според записани разговори, си "лапкаше", като даваше информация на разработвани алкохолни босове.

За какво става въпрос?

"Антимафиотът" Иван Иванов е имал общ бизнес с приближени до групата на Маргините и представителя им в Смолян Христо Халваджиев, стана ясно през пролетта, когато избухна скандалът в ГДБОП. Тогава депутатът от ДСБ Атанас Атанасов предаде на прокуратурата разработка, уличаваща Иван Иванов във връзки със съмнителни бизнесмени.

Според въпросната разработка Иванов е уреждал зареждането на горива от фирми, близки до Маргините, чрез близкия до Халваджиев Павел Славков. Идеята им била да зареждат с гориво столичните общински фирми по чистота.

Иван Иванов предупредил друг човек на Маргините – Хованес Манукян, че ще бъдат проверявани 30 вносители на горива, като вероятната причина е Халваджиев. "Ако това е така, трябва и аз да съм между тях", отвърнал Манукян на "антимафиота".

От делото става ясно, че на много високо ниво в схемата е особено популярният в последните два дни дупнишки бизнесмен Пламен Галев.

В стенограмата от разработка, изтекла в пресата, в разговор с Иванов Манукян казва: "Защо да разлайваме кучетата да говорим с началници-мачалници".

Справката сочеше още, че освен с вносители и търговци на горива, Иван Иванов поддържа чудни взаимоотношения и с други високопоставени хора от бизнес средите. Сред тях са крупни алкохолни търговци на алкохол, на дистрибуторски фирми за напитки и цигари.

Всъщност нерегламентираните контакти на "антимафиота" Иванов осуетиха готвената в средата на миналия октомври от икономическия отдел на ГДБОП разработка срещу петролния бизнес на братята Маргини.

Сред гореспоменатите 30 наблюдавани лица са и Христо Халваджиев, и Иван Христов.Иванов.

Първият - смолянският бизнесмен със сикаджийско минало и според полицията той е човекът, който движи бизнеса на Маргините, докато те са в ареста. Вторият е "нещо като техен счетоводител". У него антимафиотите се надяват да открият пари в брой. Уточняват се последните подробности по акцията.

ГДБОП обаче засича разговор на Иван Христов Иванов с Хованес Манукян, в който единият казва на другия, че на следващия ден ще бъде арестуван за 24 или 72 часа.

По-късно става ясно, че информацията за предстоящите арести е дадена от шефа на криминална полиция на Второ РПУ в София - Любомир Иванов, който е вторият "изгорял" покрай "антимафиота" Иван Иванов.

Планирана акция срещу Маргините е провалена. Когато през ноември м.г. антимафиотите претърсиха офисите на им, се оказа, че братята не са изненадани от операцията и са били подготвени за нея.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

19 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. NE NAM
    #20

    !

  2. .dru
    #19

    "в Наказателния кодекс е записано, че организираната престъпна група се състои най-малко от три лица"?Кому е било нужно такова уточнение, кой го е предложил, кой го е приел и с каква цел?

  3. redoven chitatel
    #18

    Ami stiga ste si igrali veche na strazhari i apashi ... Ia nai-posle vkaraite po zatvorite tezi komonuidni-mutrensko-GADNI Izchadia na maikata zemia i gi zatriite zavinagi ... To biva, biva ama tolkova anti-humanizam v edna malka darzhavica - chudo nevizhdano i nechuvano... Tezi partizanski carvuli, deto vratnata im obikolka e poveche ot2 m., ot iadene i ot piene na kradeni pari/te sa tolkova maloumni ta dori niamat i elementarnata kultura da se grizhat za vanshniat si vid/ ta nali sa izrodi s parvosignalna

  4. Гоцко
    #17

    .

  5. Krassi
    #16

    http://www.nytimes.com/2008/10/16/world/europe/16bulgaria.html?_r=2&hp&oref=slogin&oref=slogin

  6. минаващ
    #14

    Овъртолени в едни връзки, едни мафии, страшна работа. Е, сега ще приберат ли пак Маргините в ареста?

  7. 07
    #13

    толкоз е добър с коженото кълбо...:))

  8. Drugoto Bate
    #12

    nie sme na vseki kilometar. 4etete:http://www.nytimes.com/2008/10/16/world/europe/16bulgaria.html?_r=2&pagewanted=1&oref=slogin

  9. ???
    #11

    брейййй, май ще заблудим ЕС и току виж пак пуснали парите.

  10. REDOVEN 4ITATEL
    #10

    Е, И КАКВО?? ЧЕТЕТЕ http://www.nytimes.com/2008/10/16/world/europe/16bulgaria.html?_r=2&hp&oref=slogin&oref=slogin И www.iht.com/articles/2008/10/15/europe/bulgaria.php

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.