Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Над 100 милиона долара изпрали руснаци през български и кипърски банки

7 коментара

Над 100 милиона долара са изпрали руснаци през банки в България и Кипър. Това съобщи в петък БНТ, позовавайки се на руското вътрешно министерство, което съобщи, че е разкрило голяма финансова афера. Арестувани са петима руски граждани по случая.

Тази финансова афера вероятно ще се окаже една от най-големите, разплитани през последните години в Русия. Престъпната групировка е действала в Москва и Липецка област като сред членовете ѝ е и заместник-ръководителят на банковия клон на Сбербанк в Липецк. Сбербанк е най-голямата руска търговска банка.

Схемата е реализирана чрез създаването на 50 фиктивни фирми еднодневки, които са били регистрирани с фалшиви документи. На името на фирмите са били открити банкови сметки в Москва и Липецка област.

За прехвърляне на огромните суми в чужбина са били използвани сметки на чужди фирми, открити на основата на фиктивни валутни договори в банки в Кипър и България.

За всяка операция по прехвърляне на пари в чужбина престъпниците са взимали по 3 процента комисиона от сумата на банковия превод. Оценката на руските власти е, че групата е действала мащабно, сплотено и конспиративно.

Засега не е ясно чии пари са легализирали престъпниците, нито дали са имали съучастници в Кипър и България. Руските и българските правоохранителни органи обаче не крият, че на специално внимание в двустранното сътрудничество е именно борбата с финансовите престъпления.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. 100 милиона
    #8

    ...

  2. da,da
    #7

    пише се освеН!

  3. Ганий
    #5

    да ни светне колко милиарда долара ДНЕВНО се изпират в някою офшорни зони под юрисдикцията на(примерно) някои от т.нар. високоразвити/демократични страни...

  4. Марко Тотев 2
    #4

    Казват,че любомия ти путин докато беше президент спестил над 40 милиарда $ - от закуските в същите офшорки :) И носи и подарява часовници за по 200 000 $.А сега ти ни светни колкио му е заплатата! На Обама е около 400 000 $- ПОНЕЖЕ ЩЕ ПИТАШ :)

  5. Си Ен Ен
    #3

    нищо работа"Над 100 милиона долара изпрали руснаци през български и кипърски банки"

  6. МИ6
    #2

    такива.100 000 000 - смешка като сума.

  7. Господ
    #1

    Това не е пране ,а просто износ на пари - Путин наложи големи рестрикций на износа на пари заради икономическата криза. Даже да са ти законни парите неможеш да изнесеш повече от 5 000$ от Русия на година освем с търговски договор за покупка на нещо

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.