Националната агенция за приходите (НАП) е направила три ревизии на българското дъщерно дружество на швейцарската Nexo "Ен Ди Ес", като в два от случаите има допълнително установени задължения, които са в "особено големи задължения", тоест над 12 000 лв.
Това става ясно от писмен отговор на парламентарен въпрос от страна на финансовия министър Росица Велкова.
Дружеството на Nexo не е сред големите данъкоплатци в страната. То е с регистрация НАП София, офис "Център".
Два от ревизионните акта, които са по Закона за добавената стойност, не са обжалвани. Третата ревизия е обжалвана, но след повторно направена ревизия, проверката е приета.
За дружеството има подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 г., 2019 г. , 2020 г. и е с декларирана счетоводна печалба, става ясно от отговора на Росица Велкова.
Към месец ноември 2022 г. осигурените лица в Nexo са били 596.
В средата на януари се проведе шумна акция в офисите на Nexo в София. На четирима от шефовете на компанията бяха повдигнати криминални обвинения - пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз в периода от началото на 2018 г. до 12 януари 2023 г. на територията на България, Великобритания, Швейцария и Кайманови остров. На пресконференция в присъствието на главния прокурор Иван Гешев бе обявено, че става дума за организирана престъпна група. Впоследствие Nexo отхвърли всички обвинения, а от изслушване на ДАНС стана ясно, че акцията е всъщност по инициатива на българските служби, а обменът с партньорските служби от САЩ е станал впоследствие.
На изслушване в парламента миналата седмица изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов каза, че агенцията няма как да провери Nexo, защото компанията е регистрирана в Швейцария. Тогавашният председател на Сметната палата Цветан Цветков пък обясни, че палатата няма как да изследва произходът на средствата на служителите на Nexo, които са дарили по 20 000 лв. на движение "Да, България". Разочаровани от слабите възможности на българските власти да проверят криптобанката, депутатите от ГЕРБ, ДПС, БСП и "Български възход" организираха скоростна наказателна акция, с която миналия петък отстраниха Цветков от поста начело на Сметната палата.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Главният въпрос е: регистрирана ли е НЕКСО, т.е. законно ли работи, как, по какъв казус й е позволено да събира пари и как стана лоби на ППП?! Как е регулиран крипто бизнеса у нас, има ли пропуски в законите, от които НЕКСО се е възползвала, или има неграмотни българи, които не разбират какво е това?!
А уж щеше да е в световните новини това уникално разследване. Според Каскета от Шайката. Тю, пак язък:)
Чети, драги, то сляпото окато прави. Не "Нексо", а прокуратурата утече. Дотук е установено, че е излъгала три пъти. Първо - няма финансови операции с терористи. Второ - няма никакви сигнали отвън. Трето - няма данъчни измами. Всеки ден валят шамари зад врата на Гешев та трябва да си държи с две ръце каскета. Както на 17 ноември 1993 г. Мишел Платини след гола на Емил Костадинов се хвана с две ръце за главата и две седмици не успяха да му ги отлепят. На Гешев ще му трябват мноого, много повече.
NEXO , касичката-спонсор на откачалките от пп и психодесните от дб изгърме. Фют , до тук . Нема ги , всеки се спасява поединично . И сълзите на получавалите парите им досега са истински...