Търсене на "Закон за мерките срещу изпирането на пари"
152 намерени статии
-
-
Новата спецагенция няма да е военизирана
-
Крупни инвеститори в курорти да бъдат проверени за измами
-
“Индипендънт”: Българската мафия е на имотния пазар
-
Спряна съмнителна финансова операция за 1,7 млн. лв.
-
Контрабандни златни бижута излизат на търг
-
Въвежда се засилено наблюдение на сметките на властниците
-
Парламентът затегна мерките срещу изпирането на пари
-
Затягат проверките за пране на пари на нотариуси, брокери, казина
-
Първанов иска нов съдебен закон, против е самоцелни промени в кабинета
-
ЕС планира да ни отреже парите заради неизпълнени реформи
-
АФР даде на прокуратурата “интересни” сигнали за корупция на общински служители
-
Проектозакон предвижда разширено разследване на лица от властта за пране на пари
-
Кабинетът предложи на законодателя дефиниция на понятието “изпиране на пари”
-
Прокуратурата подхваща финансовото разузнаване
-
Сега започвала проверка на фирми от мощна престъпна група за пране на пари
-
Филчев обяви в Рим, че получил данни за пране на пари от наши политици и бизнесмени
-
Агенция обяви търгове за продажбата на 43 кг злато и 112 кг сребро
-
Прането на пари в България става с благословията на държавници
-
113 жалби за неправомерно управление на бонове внесени в прокуратурата
-
В България били препрани и изнесени в Украйна милиони долари
-
Специална комисия ще предлага конфискация на престъпното имущество
-
Парламентът започна окончателното приемане на закона за конфискацията
-
ЕС губи 10 млрд.евро годишно от контрабандата на цигари на Балканите
-
Финансовото разузнаване проверява съмнителни операции за над 132 млн. евро