"Панамски документи" разкриват офшорните скривалища на парите на богатите и могъщите

Безпрецедентно изтичане на милиони документи хвърля светлина върху скритото богатство на някои от световните държавни лидери, политици и известни личности и върху начините, по които богатите се възползват от потайните офшорни данъчни режими.

В неделя вечер 100 световни издания едновременно разгласиха съществуването на т.н. „Панамски документи” и първите резултати от разследването им.

Документите са изтекли от базираната в Панама компания Mossack Fonseca и съдържат данни за офшорните сметки на държавни лидери, наркокартели, мафиоти, корумпирани политици и всякакви хора, укриващи по една или друга причина доходите си.

Германският "Зюддойче цайтунг" пише, че преди повече от година анонимен източник се е свързал с изданието и му е предлогжил криптирани документи на Mossack Fonseca.

Британският „Гардиан” посочва, че 370 журналисти от Консорциума на разследващи журналисти (ICIJ) и 100 медийни организации са прекарали една година в анализиране и проверка на 11,5 милиона файлове, изтекли от базата данни на MossackFonseca.

Тя е четвъртата по големина сред  адвокатските кантори в света, които предоставят офшорни услуги. Тя е основана през 1977 г., а най-новите изтекли нейни документи са от декември 2015 година.

"2,6 терабайта данни, 11,5 милиона документи и 214 000 "кухи" компании: Панамските документи са най-голямото изтичане на данни, с което са работили журналисти", пише "Зюддойче цайтунг". Документите свързват сегашни и бивши лидери, включително дългогодишния управник на Египет Хосни Мубарак и сирийския президент Башар Асад с незаконни финансови транзакции, отбелязва ДПА.

Според „Гардиан” „Панамските документи” разкриват:

Дванадесет държавни лидери са сред 143-мата политици, техните семейства и близки сътрудници от цял свят, които са използвали офшорни данъчни убежища.

Следите на 2 милиарда „офшорни” долара водят към руския президент Владимир Путин. Неговият най-добър приятел - виолончелистът Сергей Ралдугин - е в центъра на схема, в която пари от руски държавни банки изчезват в офшорни зони. Банка "Россия", наричана още "Банката на Путин", е смятана за инструментът, чрез който е изградена мрежата от офшорни компании.

Сред националните лидери с офшорни богатство са Наваз Шариф, министър-председател на Пакистан; Аяд Алауи, бивш министър-председател на Ирак; Петро Порошенко, президент на Украйна; Алаа Мубарак, син на бившия президент на Египет; министър-председателят на Исландия Сигмундур Давид Гунлаугсон.

Шестима членове на британската Камара на лордовете, трима бивши депутати от британската Консервативна партия и десетки дарители на британските политически партии са имали офшорни активи.

Семействата на най-малко осем настоящи и бивши членове на политбюро на Китайската комунистическа партия също имат скрито офшорно богатство.

Двадесет и три физически лица, на които са били наложени санкции, заради подкрепата им за режимите в Северна Корея, Зимбабве, Русия, Иран и Сирия са били клиенти на Mossack Фонсека. Фирмите им са регистрирани на Сейшелските острови, Британските Вирджински острови, в Панама и други подобни юрисдикции.

Ключов член на Комисията по етика на ФИФА, която би трябвало да оглавява реформата в поразената от скандали за корупция световна футболна централа, е действал като адвокат за физически лица и фирми, наскоро осъдени за корупцията.

Анализаторите на ICIJса идентифицирали стотици хиляди компании, свързани с хора в повече от 200 държави по света. Става дума за огромен брой съобщения от електронна поща, финансови отчети, паспорти и корпоративни документи, насочващи към тайните собственици на банкови сметки и компании в 21 офшорни зони.

Освен това големи банки са участвали в създаването на офшорни компании, които е трудно да бъдат проследени и свързани с конкретни хора.