"Пари за криптовалута": Мрежи за пране на пари водят от Великобритания до Русия

Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, която е действала в цяла Великобритания, са закупили контролен пакет акции в киргизстанска банка, за да улеснят заобикалянето на санкциите и да подкрепят войната на Русия в Украйна, съобщи Националната агенция за борба с престъпността (НАБП) на Великобритания, предаде Ройтерс.

В актуализация на международното разследване на руските мрежи за пране на пари, наречено "Операция "Дестабилизация“, НАБП обърна внимание на мащаба на мрежите, които разрушава. Те превръщат пари в брой от улична престъпност в криптовалута и свързват местната търговия с наркотици с организирана и спонсорирана от държавата престъпност, уточнява световната агенция.

През декември миналата година НАБП и Министерството на финансите на САЩ насочиха вниманието си към Ти Джи Ар (TGR) и "Смарт" (Smart) - две мрежи, които според тях са били използвани от богати руснаци за заобикаляне на санкции и които според Лондон са изпирали пари за наркотрафиканти, престъпници и шпиони в схема "пари за криптовалута“.

В рамките на глобална акция НАБП и нейните партньори по правоприлагането в страни като САЩ, Франция, Испания и Ирландия са арестували 128 души до момента. Само във Великобритания са иззети над 25 милиона паунда (33 милиона долара) в брой и криптовалута, съобщи НАБП.

Министерството на финансите на САЩ съобщи през декември миналата година, че е наложило санкции на членове на групите, които според него са помагали на руския елит да използва криптовалута, за да избегне санкциите, наложени след нападението на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г.

НАБП заяви, че мрежата Ти Джи Ар е свързана с покупката на мажоритарен пакет акции в "Керемет Банк" (Keremet Bank), киргизстанска кредитна институция, санкционирана от САЩ. Американското министерство на финансите заяви през януари, че продажбата от киргизстанското министерство на финансите е имала за цел да „създаде център за избягване на санкции“ за руските търговски плащания.

От банката заявиха, че ще оспорят решението.

НАБП заяви, че делът в "Керемет Банк", който според нея улеснява трансграничните плащания в подкрепа на компании, ангажирани в руски сектори като отбрана, авиация и технологии, е бил притежание на компания, свързана с Джордж Роси.

Американските и британските власти смятат, че Роси, украински гражданин, на когото САЩ наложиха санкции, е шеф на Tи Джи Ар.