Първото стартирало дело срещу бившия изпълнителен директор на “Топлофикация - София” Валентин Димитров най-вероятно ще е за нарушение на валутния режим. Това заяви в сряда пред Mediapool наблюдаващият прокурор по делото за източването на столичното парно Божидар Джамбазов.
Във вторник държавното обвинение е внесло в съда трето обвинение срещу Димитров, известен като Вальо Топлото, по чл. 251 от Наказателния кодекс (НК) за прикриване на суми, постъпвали по неговите сметки в чужбина. Разпоредбата въвежда наказание до 6 години затвор за лица извършили нарушения в особено големи размери на въведения с акт на БНБ валутен режим в страната.
По думите на Джамбазов обвинението в този случай ще се фокусира само върху сметките на Димитров в Австрия. В тях преди една година бяха открити около 4 милиона евро. Прокуратурата твърди, че разполага с издадени уверения от страна на БНБ, че тези пари не са декларирани.
В съда вече е внесено и искане за конфискация на сумата в полза на държавата. Преди две седмици Валентин Димитров пространно обясни пред медиите, че въпросните пари всъщност не били негови, а на фирми, които са му ги предоставили да ги управлява.
До сега срещу бившия шеф на енергийното предприятие бяха повдигнати обвинения само за пране на пари и укриване на данъци. Очакванията на прокуратурата са процесът по внесеното обвинение за нарушение на валутния режим да стартира по-бързо, тъй като голяма част от доказателствата вече са събрани. Това трябва да стане до месец.
За останали две обвинения се спрягат прогнози между 2 и 4 месеца. В последствие трите дела ще бъдат обединени.
Както Mediapool вече писа, делото за източването на “Топлофикация - София” е под засиленото внимание на Европейската комисия. През тази седмица държавното обвинение и следствието ще трябва да отчетат свършеното по това разследване, както и по други знакови дела.
Полезна ли ви беше тази статия?
Ще се радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
Подкрепете ниАбонирайте се за най-важните новини, анализи и коментари на събития от деня. Бюлетинът се изпраща до електронния Ви адрес всеки ден в 18:00 часа.
Абонамент
