Прокуратурата разкри кои от собствениците на "ДжиПи" са обвинени

Прокуратурата разкри кои от собствениците на "ДжиПи" са обвинени

Двама от тримата номинални собственици на "Джи Пи Груп" ООД са обвинени за изпиране 14 милиона евро, придобити чрез укриване на данъци. Имената на обвиняемите са Владимир Лозанов и Георги Василев. Това съобщи държавното обвинение в петък, няколко часа след обширното интервю на главния прокурор Сотир Цацаров пред "Шоуто на Слави".

Преди 10 дни прокуратурата обяви, че двама от собствениците в строителния холдинг са обвинени, но не каза кои. Сегашното им оповестяване е доказателство, че в държавното обвинение няма принципна политика за информиране на обществото по ключови дела, а всичко зависи от прищявката на главния прокурор.

Георги Василев е собственик в повечето фирми от строителния холдинг, включително "Джи Пи груп" АД, "Джи Пи Груп" ООД, "Джи Пи Холд" и други. Той е обвинен за изпиране на пари, които са генерирани от укриване на данъци през последните четири години.

Укриването на данъци е започнало от началото на 2014 година и е продължило до 7 октомври тази година. Според обвинението Георги Василев се е сговорил със своя ортак в "Джи Пи Груп" Владимир Лозанов да укрият и изперат парите. За целта на 21 септември тази година Георги Василев е наредил превод на 14 милиона евро от сметката му в "Уникредит Булбанк" към негова сметка в друга банка. Прокуратурата не уточнява каква е ролята на Лозанов в тези действия на Василев.

Според прокуратурата Василев е знаел, че сумата е придобита чрез укриване на данъци, но не казва как може да се изперат пари чрез механичното им прехвърляне от едната в другата сметка на строителния бос. Обикновено пари се изпират чрез симулативна икономическа дейност, а такава в случая не е посочена. Още повече, че превеждането на такава огромна сума от българска банка подлежи на задължителен контрол от финансовото разузнаване в ДАНС.

Прокуратурата съобщава, че Георги Василев е оставен на свобода срещу парична гаранция от 30 000 лв. Ако обвиненията издържат в съда, той е заплашен от една до шест години затвор.

Георги Василев и Владимир Житенски са двамата мажоритарни собственици на строителната компания.

Георги Василев е известен като баджанак на избягалия в Дубай Христофорос Аманатидис-Таки, чиито обвинения за организиране на престъпна група за разпространение на наркотици бяха свалени от прокуратурата през 2014 г., съобщи преди време "Капитал". Съпруга на Василев е Анна Шехтова, която е близначка на манекенката Боряна Шехтова, която е майка на сина на Таки.

Строителната фирма е главен изпълнител на "Лукойл" по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции и газстанции, като е изградила и реконструирала над 100 обекта, изграждала е и хотелите на фамилията на директора на "Лукойл" Валентин Златев.

Другият обвиняем от компанията Владимир Лозанов е оставен на свобода срещу 15 000 лева. Според прокуратурата той е влязъл в сговор с Георги Василев за изпирането на парите.

Държавното обвинение е информирало ОЛАФ за делото на 31 октомври тази година.

"Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна", съобщава държавното обвинение.

Делото започна на 14 септември след постъпили два сигнала. Единият е от вицепремиера Томислав Дончев, който се е позовал на публикация на "Биволъ". Другият сигнал е от главния редактор на "Биволъ" Атанас Чобанов.

Около месец по-късно Софийската градска прокуратура е образувала делото за даден подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение. От съобщението на прокуратурата не се разбира кои са заподозрените за корупция. Малко по-късно делото е прехвърлено в Специализираната прокуратура.

Началото на скандала

В началото на септември журналистът от "Биволъ" Димитър Стоянов и румънският му колега Атила Биро бяха арестувани, след като самите те подадоха сигнал, че край Радомир се изгарят документи на "Джи Пи Груп". Сайтът съобщи, че документите са свързани със схема за източване на еврофондовете, в която са замесени подставени хора за оценители на проектите, които са свързани с "Джи Пи груп", и са плащани подкупи на длъжности лица за одобряване и изплащане на еврофинансиране.

Край радомирското село Егълница действително бяха открити чували с нарязани на шредер и обгорели документи. По случая с "Джи Пи Груп" шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов съобщи, че е била открита кола с още подготвени за унищожаване документи.

По-късно Европейската комисия обяви, че няма да прояви никаква търпимост към корупцията и злоупотребата със средства от ЕС и ще сигнализира Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Средствата на "Джи Пи Груп" и акционерите "са с ясно доказан и законен произход", се казва в съобщение на компанията, разпространено вечерта в сряда. В него е посочено още, че фирмата не е потърсена за официална информация, въпреки че е заявила пълно съдействие на органите на властта.

"До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно- процесуалния кодекс", е посочено още в съобщението на компанията.

За последните две години "Джи Пи груп" е най-голямата строителна фурма у нас по приходи. Изпълнява редица обществени поръчки в София и страната, по-голямата част от които се финансират с европейски средства.

Още от България