Проверил ли е Гешев къде са милионите от КТБ?

Не всички, които са получавали милиони от фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ), са били разпитвани подробно. При част от тях проверките са били формални и незадълбочени. Документи, публикувани във фейсбук от представителя на Антикорупционния фонд Николай Стайков, показват, че издателят на сайта ПИК Недялко Недялков е получил преводи на значителни суми от офшорни дружества, свързани с КТБ. Част от тези пари са били върнати от Недялков на каса преди фалита на банката.

В четвъртък Недялков излезе на "контрапротест" в защита на зам.-главния прокурор и единствен кандидат за шеф на държавното обвинение Иван Гешев. Именно Гешев водеше разследването за КТБ и твърди, че е най-запознат със схемите за източването ѝ. Любопитното в случая е, че Недялков е разпитван по делото "КТБ", но не е питан какви са тези пари от офшорките на банката.

Публикуваните от Стайков документи са от делото, по което КПКОНПИ наложи запор върху имуществото на Цветан Василев.

Преводите са правени през есента на 2009 г. Според документите Недялков първо е получил 4 249 000 евро от американската офшорка "Ингрей Холдингс" (Ingray Holdings LLC). Основанието за превода е продажба на дялове. След това издателят на сайта ПИК е върнал 2.5 млн. евро на каса. Част от тези пари – 1 368 800 евро – са отишли в друга офшорка – "Грей Блок" (GreyBlock LTD).

Тези факти не са споменати в разпита на Недялков от следовател, проведен през лятото на 2015 г. В него той казва, че не познава Цветан Василев, никога не го е виждал и чувал. Става ясно, че е имал три депозита в КТБ – за 1 750 000 евро, за 1 898 750 евро и за 3 596 457 евро. Те са открити в периода 2008-2009 г. Лихвата по тях е в диапазона 8.5%-9.5%. Тези пари са изтеглени през есента на 2011 г., като в КТБ са останали около 800 000 лв., заявява Недялков пред следователя.

Той разказва, че след затварянето на банката от Фонда за гарантиране на влоговете са му изплатени около 200 000 лв., а останалите е изгубил. Не помни с кого е договарял условията по депозитите си.

Представителят на Антикорупционния фонд Николай Стайков смята да внесе официално питане до Гешев, който предстои да бъде изслушан от Висшия съдебен съвет, дали са проверени тези движения на пари.

"Голяма част от хората, които открито поддържат Гешев, са пожалени от него, фигурирали са или като свидетели, или по кредитни досиета, или в кореспонденция по делото. А списъкът е доста дълъг", заяви Стайков.