Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Проверки в целия свят заради "Панамските документи"

И руската прокуратура ще разследва информациите за офшорни схеми

11 коментара
Проверки в целия свят заради "Панамските документи"

Разкритията в "Панамските документи" доведоха до масови проверки за укриване на данъци и незаконни финансови операции в целия свят. Въпреки че Кремъл заклейми информацията за офшорните кражби на Путин като антируски заговор, руската прокуратура обяви, че ще провери изтеклите данни за руски граждани, които са се облагодетелствали от офшорни фирми.

Проверките ще имат за цел да установят дали действията на лицата и компаниите, замесени в скандала с "Досиетата на Панама", са били в съответствие с поетите от Москва ангажименти към международната общност за борба с корупцията и прането на пари, съобщи говорителят на главната прокуратура Александър Куреной.

Засега не е ясно какво точно ще бъде предмет на прокурорската проверка и ще засегне ли президента Владимир Путин или неговите приятели, след като документите осветлиха схемата на офшорна империя за милиарди.

Китай остава пасивен след изнесената информация, като комунистическият режим е наложил пълно информационно затъмнение в страната около изтеклите документи на четвъртата най-гхоляма в света фирма за офшорни услуги "Мосак Фонсека"

Разследвания в цяла Европа

Властите на Великобритания, Франция, Швеция, Норвегия, Австрия, Испания и редица други страни поискаха от журналистите копия на документите, за да ги проучат и вземат съответните мерки за борба със заобикалянето на данъчните закони.

Според главния издател на германския в. "Зюддойче" Волфганг Крах, цитиран от Асошиейтед прес, в документите са посочени имената на над 1000 германски граждани, които са използвали големи германски банки като Дойче банк (Deutsche Bank), Комерцбанк (Commerzbank), Хипо ферайнсбанк (Hypo Vereinsbank) и Байрише ландесбанк (Bayrische Landesbank).

Публикуването на документите припомня необходимостта от по-решителни мерки в тази сфера, заяви генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Анхел Гуриа.

По думите му през последните 7 години в света като цяло в тази сфера се е извършила "невероятна трансформация".

132 юрисдикции вече са се съгласили с обмена на информация "при поискване", а 96 от тях през идните две години ще преминат към автоматичен обмен на информация за финансовите сметки.

Френската финансова прокуратура обяви, че започва предварително разследване за данъчни измама при утежняващи вината обстоятелства, предадоха Ройтерс и АФП.

Разкритите практики вероятно ще засегнат френски граждани, дължащи данъци, обясни решението си прокуратурата.

По-рано министърът на финансите Мишел Сапен каза, че френското правителство ще поиска достъп до документите, разкриващи случаи на създаване на офшорни компании с цел укриване на доходи. Сапен даде уверения, че нарушителите ще бъдат наказани.

Френският президент Франсоа Оланд също обяви, че разкритията ще предизвикат съдебни процедури във Франция.

Регулаторът на финансовия пазар в Швейцария (FINMA) съобщи, че пуска в ход предварително разследване като реакция на разпростанената информация, обвързваща швейцарски банки, както и други, с офшорни сделки с богати и влиятелни клиенти.

В Испания прокуратурата започна разследване за пране на пари срещу "Мосак Фонсека“, предаде АФП.

Представител на обвинението уточни, че разследването се отнася само до прането на средства, собственост на живеещи в Испания клиенти на панамската фирма.

Стана ясно, че сред имена на испанци или на хора, живеещи в Испания, които може да са използвали услугите на „Мосак Фонсека“ за избягване на данъци, са играчът във футболния клуб "Барселона“ Лионел Меси, баща му Хорхе, режисьорът Педро Алмодовар и лелята на крал Фелипе VI – Пилар Борнонска.

Тръгва проверка и срещу Порошенко

Украинската данъчна служба също обеща да провери данните, че президентът Петро Порошенко притежава офшорни компании.

"Вчера възложих на отдела за физически лица да провери информацията в печата и да открие там данни, които можем да проверим. Мисля, че ще го направим възможно най-бързо и ще информираме обществеността", заяви пред журналисти шефът на службата Роман Насиров.

Международният консорциум на разследващите журналисти със седалище във Вашингтон публикува в неделя извадки от 11.5 милиона документи с данни за офшорни сметки на редица сегашни и бивши световни лидери. Документите с информацията изтекоха от панамска адвокатска кантора, предоставяла услуги на желаещи да регистрират фирми в офшорни зони.

Шефът на консорциума Джерард Райл обаче заяви пред ТАСС, че "Панамските документи" не са достъпни за обществеността и едва ли ще бъдат публикувани. "Не сме разкрили цялата база данни, нямаме и намерение", каза той.

По данни от журналистическото разследване, Порошенко все още не е предоставил активите на своята сладкарска компания "Рошен" за доверително управление, а е създал офшорна фирма, за да ги реструктурира. Самият президент заяви, че се е оттеглил от управлението на активите и е възложил тази дейност на консултантски и юридически кантори. Вчера украинското бюро за борба с корупцията заяви, че няма право да разследва случая, тъй като не може да води следствие срещу действащ държавен глава. Генералната прокуратура също отбеляза, че случаят е извън компетенцията ѝ.

ЕС да засили борбата със заобикалянето на данъчните закони

Европейският съюз трябва да засили борбата със заобикалянето на данъчните закони, коментира еврокомисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

Делото за Панамските документи не трябва да става фактор, който затруднява дейността ни, а точно обратното – да допринесе за ускоряването ѝ. Трябва да се действа по-мащабно и с по-бързи темпове при осигуряването на прозрачността на (финансово-данъчните) операции, подчерта Московиси.

Еврокомисарят увери, че ще положи всички усилия европейската директива за борба с отклоняването от данъчни задължения да бъде единодушно одобрена от страните членки на ЕС.


САЩ с допълнителни мерки срещу използването на офшорни компании

Властите в САЩ взеха допълнителни мерки за борба със заобикалянето на данъчните закони от американски компании, предаде Ройтерс.

Министерството на финансите и данъчната служба обявиха нови мерси, насочени срещу т. нар. корпоративни и данъчни инверсии, които включват използване на офшорни зони.

При тези практики американска компания обикновено купува по-малък чуждестранен конкурент и се пререгистрира в неговата страна. По този начин се прехвърля данъчната ѝ регистрация, въпреки че основната част от ръководството остава в САЩ.

Според министъра на финансите Джейкъб Лу мерките трябва да направят подобни схеми по-малко изгодни за компаниите от икономическа гледна точка и чрез тях може да бъде забавен темпът на инверсиите. Те обаче могат да бъдат спрени само от законодателство, което трябва да бъде прието от Конгреса, подчерта той.

Президентът Барак Обама приветства решението на министерството на финансите и призовава законодателния орган да предприеме действия срещу тези практики, посочи Белият дом. 

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. so what_deactivated_1521205049
    #11

    ПРОСТОТИЯТА НА ТРОЛОВЕ КАТО СТАНОЕВ И КО СТИГА ДОТАМ, че дори не са разбрали, че ПЪРВО ГЕРМАНСКИ ВЕСТНИК Зюддайче цайтунг получава разкритията и НИТО СОРОС НИТО МОРОС ИМА В НАЧАЛОТО НЕЩО ОБЩО След това германците споделят информацията с комитетата В САЩ Но какво да очакваме от руска прос-тотия ЗА СВЕДЕНИЕ единият собственик на фирмата Мосак е ГЕРМАНЕЦ и вероятно това обяснява защо първо германската преса ПОЛУЧАВА РАЗКРИТИЯТА

  2. Мони_deactivated_1480055728
    #10

    Фармално, ДОРИ рашката прокуратура изпревари цацата!? Ние и Сирия останахме без прокурорска проверка, която да разпита Димитрова, да даде указания на НАП и прочие органи. Заглавие:Генпрокуратура проверит данные СМИ о россиянах, имеющих компании и счета в офшорах

  3. Ген. Иван Колев
    #9
  4. Емил Станоев
    #8

    Не е точно така ! В западния свят или по-точно Англия казаха че това е лично дело . И още попитаха защо няма нищо за Американски фирми и личности. Това е един голям балон измислен от Сорос да понатрупа още малко пари на борсите , които ще се поддадат на тази спекулация ..

  5. Мони_deactivated_1480055728
    #7

    Данъчните в Украйна започват проверка на офшорките на ПорошенкоВластите разследват и кмета на Одеса Генадий Труханов88888888888НОВО:Честито на рашките с 25% по-скъп бензин!http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/04/636395-benzin-dorozhat

  6. Miau
    #6

    АБЕ АДМНИСТВАТОРА НА МЕДИАПУЛ още ли се правите, че не забелязвате какво става във форума? Нормално ли е според вас след ника мони монев да влезе ника moni monev?Я погледнете по-долу. Защо не си направите труда да проверите кой кога е регистриран и какво означава тази провокация? САМО ВИ ГЛЕДАМ СЕИРА И ДОКЪДЕ ЩЕ ПАДНЕТЕ.Всекидневно пада нивото на вестника ви.И никой не се интересува какво става във форума

  7. Boriana Boneva
    #5
  8. Boriana Boneva
    #4

    защо да осъждаме ние комунизма и ДС след като тези които никога не са помирисвали комунизъм, нито са се докосвали до ДС уважават ДС сътрудниците. Ето сътрудничката на 6-го Алексения Димитрова- стана световна звезда у нас , защото е привлечена в това гигантско разследване.- Прочете биографията й. Та тя е каймакът на нашата журналистика благодарение на епохата Сакскобургготски. И сега един западен вестник я кани. Няма ли кой у нас да обърне внимание на централата разследваща скандала кой всъщност е поканен. Нейното явяване на тази сцена е станало с препоръки не без българско участие. Бих казала- другарко марш от там.

  9. Властите в Панама?Започват какво?разследване? Колско са смешни! Панама е по-бананова република от България, защото тамошен водач на хунтата бе пленен от САЩ и лежи в американски зтвор. Американците поне това не са правели в бананова България! Бас държа,че тая адвокатска кантора е по-мощна от правителството на Панама. Да, тая адвокатска кантора, която дори не е в първите 3 места по регистрация и управление на офшорки. В офшорни сметки по света се въртят над 30 хиляди милиарда $, повече от БВП на САЩ Япония за 1 година!

  10. Мони_deactivated_1480055728
    #2

    Руските чиновници трупат милиарди. Тролчетата ги защитават... Трупат, но не в Бюджета на Федерацията! Искат, но не могат! От седмица нефтът и газът отново рухнаха. Руския вчера е бил под 34$! "К концу торгов контракты на май заключались по 37,58 доллара за баррель. За день цена опустилась на 2,58%, за два дня - на 6,3%, за неделю - на 9%"

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.