Проверяват за пране на пари дарението за фондация "Демокрация""

С указание да се установи има ли пране на пари прокуратурата е възложила на НСБОП проверка за дарението от 200 000 долара на фондация "Демокрация" през юни 2001 г. Това съобщи зам.шефът на службата полк. Венелин Великов след среща на главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов и шефа на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров във вътрешното министерство днес.

"По повод публично оповестената проверка на фондация "Демокрация" от компетентните държавни органи, относно получено дарение, Ви уведомяваме, че преустановяваме коментарите по темата на проверката до нейното приключване". Това обявиха тази вечер с факс до медиите от "Граф Игнатиев"10А.

Изгоненият като заплаха за националната сигурност бизнесмен Майкъл Чорни обяви миналата седмица, че е дарил 200 000 долара на фондация "Демокрация" чрез фирма "Ромент трейдинг".

Директорът на кипърската фирма Николас Трепидис с охота потвърди думите му днес пред Дарик радио: "В началото на юни 2001 г. Майкъл чорни ме помоли да извърша банков превод от 200 000 долара към фондация "Демокрация", каза адвокатът. За съжаление не познавам никого от Управителния съвет на фондация "Демокрация", аз само изпълних молбата на Майкъл, допълни той. На въпрос дали от фондацията са знаели, че дарението от Чорни, той отговори: Вярвам, че те са знаели. Това не са 2000, а 200 000 долара. Нима вие не бихте се замислили от кого идват те?!" Трепидис каза още, че парите имат напълно легален произход и фирмата му "Ромент трейдинг" никога не била проверявана нито от българското, нито от кипърското бюро за финансово разузнаване. Ние сме много добра фирма, заяви още Трепидис. Той не скри, че е приятел с Чорни.

Според бившия премиер и председател на УС на фондацията Иван Костов, средствата са дарени от българска фирма, чрез офшорка в Кипър, но не и от фирма на Чорни.

Прокуратурата възложи на НСБОП да провери произхода на дарението в петък. Днес зам.шефът на службата полк. Великов уточни, че прокуратурата се е самосезирала след публикации в пресата. Имало съмнения за пране на пари, които тепърва трябва да се проверят.

Ако за дарение към фондация има данни, че то е свързано с престъпна дейност или с изпиране на пари, тогава е нормално проверката да се извърши от НСБОП, както е записано в Закона за МВР, каза шефът на финансовото разузнаване, запитан защо точно антимафиотите ще проверяват фондация за дарение. Освен дали има пране на пари, при проверката щели да се търсят и други нарушения. Какви са останалите указания на магистратите обаче полк. Великов не посочи.

Вчера главният секретар на МВР ген. Борисов изрази учудване, че с разследването е натоварена службата, който работи срещу организираната престъпност. Той увери обаче, че ще бъде сформирана група от 4-5 души, която ще се опита в най-кратък срок да изпълни възложената ѝ задача. Вероятно резултатите ще станат известни до 20 дни, след втория тур на местните избори.

Днес стана ясно още, че НСБОП няма да праща човек в Кипър, където е регистрирана фирмата, тъй като това е офшорна зона и проучване на място едва ли щяло да доведе до резултат.

Според вътрешния министър Георги Петканов в случая с дарението има закононарушение, тъй като при постъпване на сумата не е направена проверка от Агенцията за финансово разузнаване.

Бившият директор на бюрото Николай Иванов обаче твърди, че проверка е правена и от кипърските им колеги, които са съобщили, че фирмата не е замесена в пране на пари. По думите на министъра получавайки дарение, особено в такъв размер и то от чужбина, фондациите по принцип трябва да поискат предварително от Агенцията за финансово разузнаване да се направи справка от къде идват парите, кои са собствениците и управителните органи на фирмата и най-вече дали не става дума за пране на пари. Според него по казуса с дарението от кипърската фирма проверка не е правена и "в този смисъл има закононарушение".

Васил Киров обяви, че вътрешната проверка на бюрото за финансово разузнаване ще приключи като се изяснят всички обстоятелства около това дали са проверявани парите през 2001 г..Новата проверка включва и получаването на материали от чужбина, каза Киров и не се ангажира със срок за приключването и.