Разбита е българо-американска група, точила банкови карти в САЩ

Престъпна група от български и американски граждани, която е източвала дебитни и кредитни карти на граждани на САЩ е била разбита, съобщи в неделя директорът на Национална служба “Полиция” главен комисар Веселин Петров.

Задържани са тримата основни участници в престъпната група, чийто лидер е 26-годишен мъж, който организирал трите схеми за източване на банковите карти и привлякъл останалите. Сред съучастниците са трима мъже и жена от САЩ и около десетина българи. Сред замесените в аферата е и полицай от варненската дирекция на полицията, който бил в близки близки отношения с организатора и ръководителя на групата И.А.М, също варненец.. Валентин Петров отказа за момента да съобщи името на замесения полицай, който е от отдела за борба с организираната престъпност.

Организаторът на групата, бе описан като комбинативен и мащабно мислещ човек, с икономическо образование и е с изключително широки компютърни познания. Не е криминално проявен, обясни Веселин Петров.

Сигналът за групата е постъпил във варненската полиция преди шест месеца, в операцията с кодовото име "Атланта" участвали и представители на "Сикрет сървиз".

Участниците в групата използвали откраднати от хакери данни от интернет. Чрез регистрация във форум, за чието членство се заплащат 50 000 долара или да те препоръчат трима други участници във форума, е станала възможна покупката на пакет данни - номера на банкови сметки, имената на техните титуляри, ПИН кодове, пароли, обясни директорът на ОДП-Варна Димитър Димитров.

Използвани са два механизма за получаване на паричните средства, а трети е бил подготвен за прилагане, допълни Димитров като уточни, че схемите са нови за българската полиция, но са познати в САЩ.

Първият метод, по който групата е действала до края на 2006 г, е източване на пари от банкови карти на американци. Отклонените суми до 20 долара са постъпвали по търговска сметка, регистрирана виртуално от лидера на групата в България. Онлайн се регистрира търговско дружество и банкова сметка и след като средствата се акумулират на 3 работни дни сумите се превеждат на фирмата. Оттам с помощта на група български граждани, живеещи в САЩ, парите се превеждат по техни банкови сметки, изтеглят се в брой, а след това се превеждат на други физически лица, живеещи в България.

От тази схема обаче печалбите не са били достатъчно големи и затова престъпниците са решили да преминат на друга, която включва източване на банкови сметки на американски граждани. Отново се открива банкова сметка на търговско дружество. Използвайки особеностите на американското законодателство в някои щати, с платежно искане групата усвоява суми до 100 хиляди долара, които в рамките на 3 работни дни отново се превеждат по сметки на лицата в САЩ и оттам се прехвърлят в България.

Третата схема е била подготвена, но не са успели да я използват, е трябвало да заработи до края на февруари. В нея се използва особеност на американското законодателство за достъп до база данни на национално ниво, когато регистрират особен вид търговско дружество – детективски кантори. В този случай се получава достъп до база данни и групата е имала намерение да използва информацията за източване на банкови сметки.

До момента усвоените средства са 400 хиляди долара, но според оперативните данни на полицията може да се окаже, че сумата е десетократно повече.

Организираната престъпна група ще отговаря за пране на пари, както и за изнудване на двама свидетели. В понеделник ще бъде искана постоянна мярка за тримата основни участници в престъпната група.
Обвиненията срещу двама от задържаните са за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изпиране на пари, другите обвинения са, че участват в прането на пари, подпомагайки основния лидер, обясни Стефка Якимова, зам.-окръжен прокурор на Варна. Спрямо лидера обвиненията са за организиране на престъпна група, за пране на пари в особено големи размери. Организаторът и един от съучастниците му са обвинени и за изнудване спрямо двама свидетели, които са разпитани по случая.

Лидерът на групата е използвал изключително мощен компютър от 250 гигабайта, който се намира във Варна и е иззет. Замесеният полицай е разпитан като свидетел, спрямо него ще бъде реализирана отговорност в отделно досъдебно производство, допълни Якимова Доказателствата сочат, че е прал парите, но не са събрани доказателства, че участва в престъпната група. Неговата роля била да усвоява чрез свой близък определена сума на територията на страната.