Група от 11 души е задържана при съвместна операция за установяване на ДДС-измами, съобщиха в сряда от МВР. За четири месеца групата е ощетила държавния бюджет с около 7.5 млн. лв. ДДС. А от ползваните престъпни схеми общата щета за бюджета е над 26 млн. лева.
В хода на акцията, наречена "Вносителите" до момента са задържани шестима души от Пловдив, по двама в София и Стара Загора и един в Пазарджик. В трите града протича претърсване и изземване на 35 адреса.
Сред задържаните има счетоводители и собственици на фирми, участвали в престъпна схема, ощетявала държавния бюджет чрез избягване на плащането на ДДС при търговия със захар. За целта чрез съставяне и използване на документи с невярно съдържание се е водела счетоводна отчетност, вследствие на която данъчно задължени субекти си приспадат данъчен кредит, който не им се полага, което е престъпление по чл. 255 от НК.
Разследващите установяват как са действали измамниците: търговско дружество купува големи количества захар от Гърция на стойност 10 милиона лв. месечно, препродава ги на друго дружество, което от своя страна ги продава на други две дружества. Последните обаче получават реално по-големи количества от декларираните. Една от тези фирми продава около 80% от внесената от Гърция захар на вътрешния пазар, като част от количествата достигат и до голяма търговска верига. През последните четири месеца дружеството реализира на вътрешния пазар без ДДС и без счетоводно отразяване захар за около 2 млн. лв.
Другата фирма реализира същия продукт на българския пазар, като отново не се съставят каквито и да е счетоводни документи и се избягва плащането на ДДС в размер на около 200 000 лв. месечно.
Продадената захар без ДДС от двете дружества остава като счетоводна наличност във второто дружество по веригата (първият купувач от фирмата вносител), което "изписва” документално тези количества на друга фирма бушон, без да има реална доставка. От своя страна фирмата бушон фактурира тези количества на друго дружество, което не води счетоводна отчетност, периодично се препродава, като сменя собствеността си и съответните териториални данъчни дирекции.
За първия субект по веригата - фирмата вносител, реализирала покупка на захар на стойност от 10 млн. лв., възниква задължението за начисляване на ДДС от около 2 млн. лв. За да се избегне плащането на този ДДС, се създава фиктивен поток от първото дружество бушон, като то е извършило услуга в размер на около 10 млн. лв. и ДДС от 2 млн. лв. 000 000 лева на фирмата вносител, за която фирма възниква правото да си възстанови ДДС. По този начин се "стопява” ДДС за внасяне от фирмата вносител.
По същия начин с цел "стопяване” на дължимото първата фирма бушон декларира услуги за 10 млн. лв. от втория "бушон”, чийто собственик е криминално проявен.
В резултата на реализираните престъпни действия държавният бюджет е ощетен с около 7.5 млн. лв. само за последните четири месеца. Преди това по друга схема, организираната група е ощетила бюджета с 18.6 млн. лв.
Работата по случая продължава с изясняване на пълния обем на престъпните механизми и щети за държавната хазна.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
