Разбита е "високоинтелигентна" група за финансови измами, "ужилила" над 200 души

Разбита е група за финансови измами, ощетила стотици хора в България и чужбина. До момента са задържани шестима души. Тепърва ще се установяват щетите, нанесени от групата, съобщиха от Специализираната прокуратура и ГДБОП в неделя.

По предварителни данни може би над 200 души са били въведени в заблуждение и ощетени с различни суми, в един от случаите ставало дума за човек, ощетен с близо 1 млн. лева.

КТБ и Господари на ефира

Според информация на БНТ сред задържаните са бизнесмените Йордан Молов и Кирил Джабаров. Молов е работил на Уолстрийт като инвестиционен брокер.

През 2014 г. те бяха обвинени за това, че са изпратили писмо с прогноза за бъдещия фалит на Корпоративна търговска банка. Обвиненията тогава бяха за всяване на паника. По онова време те оперираха чрез фирмата "Глобал Маркетс", чийто лиценз на инвестиниционен посредник бе отнет от Комисията за финансов надзор.

Сигнали за евентуални измами от това дружество, а и от регистрираните от свързани с него хора близо 50 фирми, има отдавна . Предаването "Господари на ефира" посвети множество разследвания на финансовите посредници през годините. Във всички тях десетки хора твърдяха, че са били измамени. Досега последствия нямаше, при все че бяха образувани поне пет дела за измами.

Само преди месец от популярния сайт обявиха, че при поредно разследване репортерката им Виктория Симеонова е била подложена на тормоз. Снимки от фейсбук профила ѝ, както и телефонният ѝ номер бяха публикувани в сайтове за секс услуги.

В последния репортаж се видя как при опит на репортерката да се срещне с ръководствата на фирмите, е посрещната от друг снимачен екип, които твърдят, че представляват няколко сайта. В офиса на фирмата тя видя разпечатки от обяви от въпросните сайтове със собствените си снимки и телефон.

В деня, в който разследването бе пуснато, от фирмата "Гранд спот маркет" спряха да вдигат телефона.

Харизматични и интелигентни

Засега все още се установяват всички пострадали от дейността на групата, която се е занимавала и с пране на пари.

"Касае се за група за извършване на финансови измами, но освен това и група, чиято цел е и пране на пари", каза пред репортери шефката на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова. Тя уточни, че сред задържаните са организаторите и основните движещи организираната престъпна структура.

"Групата е действала от 2017 г. до настоящия момент при изключителна конспиративност, като участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора, което, разбира се, способствало и за извършената от тях продължителна във времето престъпна дейност", каза още Маджарова.

Само един от задържаните досега е осъждан, останалите са с чисто съдебно минало.

При акцията на ГДБОП и прокуратурата и претърсването на различни офиси в София и в страната са намерени специална техника за заглушаване на мобилни телефони, както и журналистически карти.

Схемата, по думите на Маджарова, е била следна: сключвани са договори за брокорество и пострадалите са били въведени в заблуждение с това, че сключвайки договор, ще им се осигури закупуване на акции, които много скоро, бързо, в близко бъдеще, биха били много ликвидни и биха удвоили, утроили цената си. "Всъщност това не е правено", каза Валентина Маджарова.

Средствата се превеждали на посочени от "брокерите" банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.

"Организираната престъпна група се състои от лица, които са високоинтелигентни, манипулативни и комбинативни и за целта начинът на подход към всеки един човек е бил индивидуален, с всеки един от тях е сключван отделен договор, поемани са индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин", каза на свой ред заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.

И в момента продължава набирането на още доказателства, както и събиране на данни на други пострадали от действията на престъпната група.