Апелативният съд в Бургас допусна запорирането на имущество на семейство Баневи на обща стойност 141.8 млн. лв., съобщи Специализираната прокуратура. Целта е да бъде обезпечен бъдещ иск за конфискация на антикорупционната комисия (КПКОНПИ).
Съдът е наложил запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски дружества на съпрузите Николай и Евгения Баневи, както и на майката на Николай – Мария Банева. Запорирани са движими вещи, иззети при претърсването в техния дом - златни кюлчета и накити, часовници и монети, както и средства в банкови сметки и моторна яхта.
В края на август спецпрокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу тримата от семейство Баневи. Те са обвинени за формирането на организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. По делото има данни и за незаконно притежаване на оръжие.
Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Двамата са предадени на съд, като съизвършители на изпирането на пари. Мария Банева е изправена пред съда като редови участник в организираната престъпна група, като предстои да се изясни публично с какво точно се е занимавала.
Разследващите твърдят, че Баневи са присвоили парите от собствените си предприятия - "Полимери" , "Елма", "Химически завод "Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". След това са изпрали парите, придобити чрез престъпление.
Прокуратурата твърдеше досега, че от "Полимери" са били присвоени над 1.5 млн. лева, завод "Елма" е бил нарязан на скрап и източен, а заводът в Костенец бил продаден на КТБ.
Източването ставало като всички пари по договори на дружествата се превеждали не по техни сметки, а по личните сметки на Баневи. В самото начало на делото бъдещият главен прокурор Иван Гешев обясни, че Баневи имат над 1 милиард лева в швейцарска банка. Тази информация още не се е потвърдила.
Николай Банев отговаря на обвиненията с твърдението, че прокуратурата няма капацитет и знания да анализира мащабната му икономическа дейност. Съпрузите определиха делото срещу тях като "пълен смях."
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Николай Банев е от видна комунистическа номенклатура, неговият чичо е отговарял по линия на Дс за Хасково, Банев без да е направил нещо съществено чрез Акб-форес стана милионер за сметка на обикновените хора. Дано си получат заслуженото. Защото до сега тези другари бяха над закона. Изобщо не им пукаше за хората.
много бе-е-е-е-е....