Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

САЩ разследват 150 клиенти на швейцарската UBS

4 коментара
САЩ разследват 150 клиенти на швейцарската UBS
Над 150 американски клиенти на швейцарската банка "Ю Би Ес" (UBS) са разследвани в рамките на мащабните усилия на американското правителство срещу данъчните убежища, става ясно от съдебни документи. Броят на криминално разследваните бе публично потвърден преди правителствата на САЩ и Швейцария да оповестят подробности по извънсъдебното споразумение за достъпа на американските данъчни власти до имена на 52 000 американци с тайни сметки в "Ю Би Ес", съобщи в сряда "Файненшъл таймс".

В ход е съдебен процес срещу швейцарския частен банкер Брадли Бъркенфилд, който миналата година се призна за виновен по обвинение, че е помагал на клиенти да укриват данъци. Предвиденото наказание е 5 години затвор, но прокуратурата заяви, че Бъркенфилд, който е оказал "съществено съдействие" на разследването, може да получи по-малко наказание от 2 години и половина затвор.

По време на криминалното разследване през февруари американските власти успяха да получат достъп до имената на 250 офшорни американски клиенти, за които се смята, че са използвали законови вратички, за да избегнат плащането на данъци. Разследването, което доведе до глоба от 780 млн. долара за "Ю Би Ес", бе подпомогнато от Бъркенфилд. Той предостави информация как през годините швейцарската банка е уреждала бизнес с богати американци и им помагала да създадат структури, даващи им възможност да избягват данъчни плащания.

Американската прокуратура посочва в документ до съда, че съгласно информация, придобита от "Ю Би Ес", в САЩ са разследвани над 150 души на територията на цялата страна, за които се смята, че са укривали доходи и активи в "Ю Би Ес" в нарушение на американското законодателство.

До момента трима от разследваните са се признали за виновни за това, че са подавали фалшиви данъчни декларации, в които не са разкривали съществуването на сметки в "Ю Би Ес".

Отделно от това американските данъчни власти се опитват по съдебен път да стигнат до имената на 52 000 американски граждани с офшорни сметки в "Ю Би Ес" в Швейцария.

Миналата седмица правителствата на двете държави обявиха, че са постигнали споразумение по съдебното дело, включващо предаване на искани имена.

Все още не е ясно колко от тях ще бъдат разкрити, като според повечето оценки става дума за около 5 000 клиенти.

Споразумението слага точка на дълъг и ожесточен спор между САЩ и "Ю Би Ес", в който бе въвлечено и правителството на Швейцария, което трябваше да приеме решения, поставящи под въпрос прословутата банкова тайна на местните финансови институции.

Споразумението предвижда още "Ю Би Ес" да предостави информация за сметките на "допълнителни" свои клиенти, за които се смята, че са нарушили законите на САЩ.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

4 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Nelly
    #4

    Shveitzartzite shte platiat visoka tzena za razsekretiavane na smetkite. Do sega tam voina ne e imalo shtoto sa si darjali ustata zatvorena. Obama im e platial mnogo dobre ili koi znae kakvo im e obeshtal, ta da si pretzakat klientite. No shte im se pishe losho...

  2. лого
    #3

    В Делауеър американски граждани не припарват да си крият данъците,забранено е.Защото ако американец утрепе майка си и баща си,може и да му простят, но за скрити данъци - никога.Така както е остров Ман и Гибралтар за британците, защото са британски територии.За други самоуправляващи се територии Британски Вирджински острови и Кайманови острови-известни офшорни зани-не съм сигурен.Всъщност там се плащат данъци,но много ниски.Сериозни данъчни облекчения има в Кипър,Ирландия,Люксембург при условие бизнесът да е извън страните.И т.н.А Швейцария не е офшорна зона.Само,че е рай за крадени мръсни пари.Да можеше и нащето правителство да се поизрепчи малко и да разчовърка някои сметки ...

  3. seriozen
    #2

    i drugi negri i pedali....

  4. Владимир Цанков
    #1

    Нали западняците ги измислиха, когато им беше изгодно.Ами офшорната зона в щата Делауер?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.